克莱特:2024年度独立董事述职报告(常欣)

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-024
威海克莱特菲尔风机股份有限公司
2024 年独立董事述报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
本人作为威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年
度严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判断。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。
二、出席会议情况
（一）出席董事会、股东大会的情况
报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议、6 次股东大会会议。本人积极参加了公司召
开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。报告期内，本人出席董事会及列席股东大会会议情况如下：
独立董事 本年应参加董事 出席次 表决情况 是否连续两次未 列席股东大会
姓名 会次数 数 亲自参加会议 次数
常欣 8 8 均同意 否 6

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
1、审计委员会
报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，本人积极参加会议，并在工作中严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定认真履行自己的职责，根据公司实际情况，对公司内部审计部门的审计工作进行监督检查并提出合理建议，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。
2、独立董事专门会议
报告期内，独立董事专门会议共召开 3 次会议，均认真审议相关议案、发表意见，具体情况如下：
意
会议时间 会议名 具体事项 见
称 类
型
1.《关于公司利润分配预案的议案》；
2.《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
第 四 届 3．《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》；
董 事 会 4.《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》；
2024 年 4 月 第 一 次 5.《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 同
22 日 独 立 董 意
事 专 门 6.《关于聘请王新为公司总经理的议案》；
会议 7.《关于选举王盛旭为公司董事的议案》；
8.《关于聘请孙领伟为公司董事会秘书的议案》；
9.《关于聘请王盛旭为公司副总经理的议案》。
第 四 届
董 事 会 1《. 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
2024 年 7 月 第 二 次 候选人的议案》； 同
17 日 独 立 董 2.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 意
事 专 门 候选人的议案》；
会议
第 五 届 1.《关于聘任公司总经理的议案》；
董 事 会
2024 年 8 月 5 第 一 次 2.《关于聘任公司副总经理的议案》； 同
日 独 立 董 3.《关于聘任公司财务负责人的议案》； 意
事 专 门 4.《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
会议
三、履行独立董事特别职权的情况
报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或
解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。
四、与内外部审计机构沟通情况
本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，尤其在年报审计期间，与会计师事务所就审计计划、重点审计事项等进行深入交流，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作及时、准确、客观、公正，积极助推会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露和舆情等情况。督促公司严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定的要求，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
（二）按照《公司法》等法律法规要求，切实履行独立董事职责，积极参加董事会、股东大会、董事会专门委员会，对于提交董事会审议的议案进行认真审核，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地发表意见、行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（三）认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种方式组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识。
六、现场工作情况
2024 年度，本人忠实履行独立董事职责，通过参加董事会、股东大会、董事会专门
委员会会议、独立董事专门会议等对公司实地考察，了解公司的经营情况、财务状况及重大事项的进展情况。同时，通过拜访、电话等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，了解公司一季度、上半年、三季度及全年总体运营情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行独立董事的职责。
七、参加北京证券交易所等业务培训情况
2024 年度，本人及时参加北京证券交易所、中国上市公司协会，先后参加领航.上市
公司融资并购能力提升专题培训、领航.上市公司股份减持股票回购再贷款专题培训、北交所上市公司独立董事专场培训、2024 年第二期北交所上市公司防范内幕交易专题培训等。通过中国上市公司协会培训系统，自学《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》、
《证券市场的发展与<证券法>总则》、《<证券法>系列课程序言》、《上市公司注册制度改革
政策解读》等。
作为公司独立董事，2025年度本人将继续独立、公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和实践经验为公司提供积极、有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
威海克莱特菲尔风机股份有限公司
独立董事：常欣
2025 年 4 月 25 日