五粮液:董事会决议公告

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2025/第 007 号
宜宾五粮液股份有限公司
第六届董事会 2025 年第 6 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025年第6次会议，于2025年4月19日以书面和通讯方式发出会议通知，
会议于 2025 年 4 月 24 日 15:00 在公司怡心园会议厅召开，会议应出
席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中，副董事长华涛先生、董事肖浩先生、独立董事谢志华先生因工作原因采用通讯方式对议案进行审议表决。
本次会议由董事长曾从钦先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：2024 年度报告（含 2024 年度报告摘要、2024 年董事会
工作报告、2024 年度财务决算报告）
具体内容详见《2024 年度报告》《2024 年度报告摘要》《2024 年
董事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》。
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案二：2025 年第一季度报告
具体内容详见《2025 年第一季度报告》。
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案三：2024 年度利润分配方案
经审议，公司 2024 年度利润分配方案为：以公司总股本
3,881,608,005 股为基数，每 10 股派现金 31.69 元（含税），分红金
额为 12,300,815,767.85 元。
具体内容详见《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案四：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
本议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第 1
次会议审议，已经全体独立董事同意。
本议案关联董事 7 人（曾从钦先生、华涛先生、张宇先生、肖浩先生、韩成珂先生、许波女士、章欣先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4 人进行表决。
具体内容详见《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。
本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案五：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》的议案
2024 年 6 月 28 日，公司与财务公司签署《金融服务协议》，就
公司在财务公司办理存款、贷款、结算等金融服务事项进行约定，协
议有效期三年（自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止）。
2025 年，公司拟与财务公司签署《金融服务协议之补充协议》，2025 年仍按照《金融服务协议》约定的 2024 年限额标准履行，即财务公司向公司提供存贷款服务，2025 年每日存款余额最高不超过人民币 550 亿元、每日贷款余额最高不超过人民币 100 亿元。本次补充
协议有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

本议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第 1
次会议审议，已经全体独立董事同意。
本议案关联董事 7 人（曾从钦先生、华涛先生、张宇先生、肖浩先生、韩成珂先生、许波女士、章欣先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4 人进行表决。
具体内容详见《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>的公告》。
本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案六：2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
具体内容详见《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案七：四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告
具体内容详见《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告》。
本议案关联董事 7 人（曾从钦先生、华涛先生、张宇先生、肖浩先生、韩成珂先生、许波女士、章欣先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4 人进行表决。
本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案八：2024 年度内部控制自我评价报告
具体内容详见《2024 年度内部控制自我评价报告》。
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案九：2025 年度全面预算编制方案
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

议案十：关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案
经审议，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制的审计机构，审计费用预算合计205 万元，其中财务报表审计预算 142 万元，内部控制审计预算 63万元。
具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案十一：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，为简化中期分红程序、提升决策效率，董事会同意提请公司股东大会授权董事会论证、制定并实施 2025 年中期分红方案，分红金额、分红频次、实施时间等由董事会结合实际情况确定；授权期限自本议案经公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。
具体内容详见《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告》。
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第六届董事会 2025 年第 6 次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日