翰宇药业:2024年度董事会工作报告

深圳翰宇药业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律、法规的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下：
一、报告期公司经营情况
2024年，全球医药产业在机遇与挑战中稳步前行。随着全球范围内对健康和生活质量需求的日益提升，医药行业迎来了快速发展的新阶段。行业整体呈现出高质量发展、研发创新、国际化拓展、高端制造以及人工智能技术深度应用等趋势。尽管市场环境复杂多变，集采政策持续深化，公司通过优化产品结构、提升生产效率、强化成本管控等措施，成功应对了集采带来的阶段性影响，确保了业务的稳健发展。
报告期内，国际业务成为公司增长的重要引擎，尤其是利拉鲁肽制剂及GLP-1原料药的海外销售持续放量，推动了公司在全球化战略上的突破性进展。与此同时，国内市场公司展现了稳中求进的发展态势，营收水平较去年增加36.82%，展现出较强的市场韧性。2024年，公司国际业务占总营收的比重超过50%，利拉鲁肽制剂美国FDA批件获得驱动市场增长，实现了大幅减亏，为2025年进一步国际化落地奠定了坚实基础。
在生产经营管理方面，公司通过提升经营管理效率、降低运营成本、优化产能利用率等一系列举措，进一步推动了健康、可持续的发展模式。未来，公司将继续聚焦国际化，致力于为全球患者提供更优质的医药产品。
报告期内，公司继续推进产品在技术研发、国内注册、专利保护、商标注册等方面的进展，持续强化公司核心竞争能力，并取得了一定成果：

（1）2024年2月，公司化药2.2类新药特立帕肽注射液申请上市许可获得受理。
（2）2024年4月，公司化药2.2类新药司美格鲁肽注射液获得临床批件（体重管理）。
（3）2024年5月，公司化药4类仿制药西格列汀二甲双胍片通过补充申请备案，变更处方、生产场地等获得批准，并同步实现了专利的合规规避。
（4）2024年5月，公司化药4类仿制药醋酸加尼瑞克注射液获得生产批件。
（5）2024年6月，公司利拉鲁肽注射液ANDA获得美国FDA暂定批准。
（6）2024年6月，公司替尔泊肽原料药获得美国DMF备案号。
（7）2024年7月，公司注射用特利加压素获得智利批准。
（8）2024年8月，公司生长抑素原料药获得EDQM的CEP证书。
（9）2024年9月，公司化药4类仿制药艾塞那肽注射液获得生产批件。
（10）2024年9月，公司司美格鲁肽（重组）原料药液美国DMF备案号。
（11）2024年10月，公司化药2.2类新药利拉鲁肽注射液上市申请获得受理。
（12）2024年10月，公司醋酸阿托西班注射液获得泰国批准。
（13）2024年12月，公司利拉鲁肽注射液ANDA获得美国FDA批准。
2、专利
国内专利：
截至2024年12月31日，母公司共获得国内专利授权291件，其中发明专利285件；翰宇药业（武汉）获得国内专利授权18件；成纪药业共获得国内专利授权115件。报告期内，母公司获得国内授权专利17项；成纪药业新增获得国内发明专利5项，外观专利1项；翰宇大理新增获得国内发明专利授权1项。
国外专利：

截至2024年12月31日，母公司共获得国外专利授权31项，获得国外授权专利
1项。
3、商标
截至2024年12月31日，母公司获得国内商标注册证286件；国际商标注册证
47件。报告期内，母公司新增国内商标58件报告期内，新增国际商标2件。
4、版权
截至 2024 年 12 月 31 日，母公司获得国内版权 7 件。报告期内，母公司新
增国内版权 2 件。
二、2024 年董事会工作汇报
（一）董事会召开情况
序 召开日期 会议名称 议案
号
1 2024 年 2 第五届董事会第 《关于公司向交通银行申请综合授信额度的议案》、《关于提请召开
月 2 日 二十三次会议 2024 年第一次临时股东大会的议案》
《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司<2023
年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司<2023 年度总裁工作报告>
的议案》、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》、《关于公
司<2023 年度利润分配预案>的议案》、《关于公司<2023 年度内部控
2 2024 年 4 第五届董事会第 制自我评价报告>的议案》、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议
月 25 日 二十四次会议 案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于作废 2022
年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》、
《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会 2024 年度以简易程序向特定对象发
行股票的议案》、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
3 2024 年 5 第五届董事会第 《关于公司向交通银行申请综合授信额度的议案》《关于提请召开
月 20 日 二十五次会议 2024 年第一次临时股东大会的议案》
4 2024 年 5 第五届董事会第 《关于与合作方签署司美格鲁肽注射液合作协议的议案》
月 27 日 二十六次会议
5 2024 年 6 第五届董事会第 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
月 13 日 二十七次会议
《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的
议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<对外
6 2024 年 7 第五届董事会第 担保管理制度>的议案》、《关于修订<累计投票制度>的议案》、《关
月 19 日 二十八次会议 于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于向深圳市高新投集团有
限公司及其下属子公司融资的议案》、《关于提请召开 2024 年第二次
临时股东大会的议案》

7 2024 年 8 第五届董事会第 《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
月 22 日 二十九次会议
《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》、《关于制定<舆情管理
制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于
修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<重大信息内部报告
制度>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》、
8 2024年10 第五届董事会第 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理
月 28 日 三十次会议 制度>的议案》、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关
于修订<财务管理制度>的议案》、《关于修订<子公司管理制度>的议
案》、《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》、《关于向华兴
银行申请授信额度的议案》、《关于向深圳农商行申请授信额度的议
案》、《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
2024年12 第五届董事会第 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议
9 月 3 日 三十一次会议 案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的
议案》、《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六
2024年12 第六届董事会第 届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委
10 月 19 日 一次会议 员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于
聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内审负责人的议案》、
《关于全资子公司为公司担保的议案》
（二）股东大会召开情况
2024 年，公司董事会召集并组织召开了 5 次股东大会，董事会严格按照股
东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会
程序合法、合规，决议内容合法、有效。董事会严格按照股东大会的决议和授权，
认真执行股东大会审议通过的各项决议。
（三）董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会
四个专门委员会。报告期内，各专门委员会勤勉尽责，按照法律法规、规范性文
件及各专门委员会工作制度的有关规定积极开展工作，各位委员恪尽职守，诚实
守信地履行职责，积极参加董事会和股东大会会议，切实提高了公司决策的科学
性。
1、审计委员会
公司审计委员会由三名董事成员构成，由独立董事康志红女士担任召集人。
在本报告期内，审计委员会严格遵循监管规定，勤勉尽责地履行监督职责，凭借
成员的专业素养，有效发挥了审查与监督职能。委员会全面了解公司财务运行状况，重点审议了定期财务