美湖股份:2024年年度报告

公司代码：603319 公司简称：美湖股份
湖南美湖智造股份有限公司
2024 年年度报告

重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人许仲秋、主管会计工作负责人陈国荣及会计机构负责人（会计主管人员）颜美露声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金
股利人民币 2.1 元（含税），同时向全体股东每 10 股以公积金转增 4 股。剩余可供分配的未分配
利润结转入下一年度。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。
十一、 其他
√适用 □不适用
因公司股票自 2025 年 2 月 24 日至 2025 年 3 月 14 日期间有 15 个交易日收盘价格不低于“湘
泵转债”当期转股价格的 130％，满足“湘泵转债”的赎回条件，公司决定提前赎回公司可转债。
并于 2025 年 4 月 9 日赎回“湘泵转债”数量为 10,270 张，赎回兑付总金额为人民币 1,027,091.02
元（含当期利息）。

目录

第一节 释义...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析......10
第四节 公司治理、环境和社会责任......35
第五节 重要事项......56
第六节 股份变动及股东情况......69
第七节 债券相关情况......76
第八节 财务报告......78
载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
会计报表。
备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件。
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告的原稿。

第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司/公司/美湖股份/ 湖南美湖智造股份有限公司（原“湖南机油泵股份有限公
湘油泵 指 司”，2024 年 6 月变更为现名）。2025 年 3 月 20 日起，
公司证券简称由“湘油泵”变更为“美湖股份”
湖南机油泵/衡山齿轮 指 湖南机油泵股份有限公司（原“衡山齿轮有限责任公司，
2024 年 9 月变更为现名），公司之全资子公司
嘉力机械 指 湖南省嘉力机械有限公司，公司之全资子公司
腾智机电/美湖长沙 指 湖南腾智机电有限责任公司，2025 年 3 月更名为美湖科技
(长沙)有限公司，公司之全资子公司
东创智能 指 湖南东创智能装备有限公司，公司之控股子公司
东兴昌科技 指 东兴昌科技（深圳）有限公司，公司之控股子公司
香港湘油泵 指 湘油泵投资（香港）有限公司，公司之全资子公司
美湖安徽/安徽嘉力 指 安徽美湖机械科技有限公司，原安徽嘉力机械科技有限公
司，2024 年 12 月变更为现名，公司之控股子公司
苏州莱特 指 苏州莱特复合材料有限公司，公司之控股子公司
美湖北美 指 美湖智造（北美）有限责任公司，公司之控股孙公司
美湖泰国 指 美湖智造（泰国）有限责任公司，公司之控股孙公司
泰国莱特 指 莱特复合材料(泰国)有限公司，公司之控股孙公司
美湖重庆 指 美湖智造（重庆）科技有限公司，公司之全资子公司
金信期货 指 金信期货有限公司，公司之参股子公司
新阳银行 指 湖南衡东新阳村镇银行股份有限公司，公司之参股子公司
衡东特科能 指 特科能（衡东）科技有限公司，公司之参股子公司
辉宏机械 指 衡东辉宏机械制造有限公司，系公司实际控制人关系密切
的家庭成员控制的企业
世成国际 指 世成国际发展有限公司，系公司重要子公司香港东兴昌的
少数股东
东嘉智能 指 湖南东嘉智能科技有限公司，公司之参股子公司暨关联企
业
海南东疆 指 海南东疆智能科技有限公司，公司之参股子公司暨关联企
业
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司会计师/中审众环会 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
计师
保荐人、保荐机构、主承 指 国金证券股份有限公司
销商
可转债 指 可转换公司债券
公司章程 指 湖南美湖智造股份有限公司章程
报告期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 湖南美湖智造股份有限公司
公司的中文简称 美湖股份
公司的外文名称 Hunan Meihu Intelligent Manufacturing Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 MH
公司的法定代表人 许仲秋
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋沙 谭雄毅
联系地址 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号
电话 0734-5239008 0734-5239008
传真 0734-5239008 0734-5239008
电子信箱 hnjyb@hnjyb.com hnjyb@hnjyb.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号
公司注册地址的历史变更情况 无
公司办公地址 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号
公司办公地址的邮政编码 421400
公司网址 http://www.hnjyb.com
电子信箱 hnjyb@hnjyb.com
四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》《中国证券报》和《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 美湖股份 603319 湘油泵
六、 其他相关资料
名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166
内） 号长江产业大厦 17-18 层
签字会计师姓名 张逸、苏洁
名称 国金证券股份有限公司
报告期内履行持续督导职责的 办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦
保荐机构 23 层
签字的保荐代表 崔敏捷、黄世瑾

人姓名
持续督导的期间 2024 年 4 月 29 日至 2025 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币