天富能源:新疆天富能源股份有限公司2024年独立董事述职报告(米文莉)

新疆天富能源股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”或“天富能源”）的独立董事，在 2024 年度在工作中，本着对全体股东负责，切实维护广大中小股东利益的目的，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《新疆天富能源股份有限公司章程》、《新疆天富能源股份有限公司独立董事工作细则》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，发挥了独立董事的作用。不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下：
一、基本情况
米文莉，女，中国国籍，九三社员，大专学历，高级会计师、注册会计师。现任宁夏川肃东方文化传媒有限公司监事、宁夏如是品牌管理有限责任公司监事、嘉泽新能源股份有限公司独立董事、新疆天富能源股份有限公司独立董事。
报告期内任审计委员会召集人、风险控制委员会召集人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、投资决策委员会委员。作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，我本人及我的直系亲属没有直接或间接持有公司 1%以上已发行股份，也没有在直接或间接持有公司 5%及以上股份的股东或公司前 5 名股东任职；我本人及我的直系亲属、主要社会关系不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不涉及与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；我没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等有偿服务，没有从公司及其主要股东、实际控制人或有利害关系的单位和人员取得其他利益。不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

相关决议及表决结果：
序 日期 会议届次 事项 意见
号 类型
1、关于公司申请 2024 年度银行授信的议案；
2、关于公司 2024 年度长期贷款计划的议案；
3、关于预计公司 2024 年度新增为全资子公司提供担
保的议案；
4、关于修订《公司章程》的议案；
5、关于调整董事会下设专门委员会构成的议案；
6、关于以集中竞价交易方式回购股份的议案；
6.01、公司本次回购股份的目的；
6.02、拟回购股份的种类；
6.03、拟回购股份的方式；
6.04、回购期限、起止日期；
6.05、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比
例、资金总额；
第七届董事 6.06、本次回购的价格；
1 2024 年 会第四十五 6.07、回购的资金来源； 同意
1月8日 次会议 6.08、预计回购后公司股权结构的变动情况；
6.09、本次回购股份对公司可能产生的影响的分析；
6.10、上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回
购提议人在董事会作出回购股份决议前 6 个月内的情
况说明；
6.11、公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购
提议人、持股 5%以上的股东问询是否存在减持计划的
具体情况；
6.12、提议人提议回购的相关情况；
6.13 、 回 购股份后依法注销或者转让的相关安排；
6.14、公司防范侵害债权人利益的相关安排；
6.15、股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具
体授权；
7、关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案；
8、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。
2024 年 第七届董事 1、关于投资设立新公司暨关联交易的议案；
2 2 月 27 会第四十六 2、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。 同意
日 次会议
1、关于提名石安琴女士为公司第七届董事会独立董
事候选人的议案；
2024 年 第七届董事 2、关于收购关联方“三供一业”供电和供热移交改造
3 会第四十七 项目资产暨关联交易的议案； 同意
3月4日 次会议 3、关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案
3.01、关于公司为天富集团在北京银行不超过 3.70 亿
元借款提供担保的议案；

3.02、关于公司为天富集团在浦发银行不超过 5 亿元
借款提供担保的议案；
3.03、关于公司为天富集团在新疆银行不超过 1 亿元
借款提供担保的议案；
3.04、关于公司为天富集团办理不超过 2 亿元融资租
赁提供担保的议案。
2024 年 第七届董事
4 3 月 15 会第四十八 1、关于调整董事会下设专门委员会构成的议案。 同意
日 次会议
1、关于公司 2024 年度经营计划的议案；
2、关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案；
3、关于公司 2024 年第一季度报告的议案；
4、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案；
5、关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案；
6、关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案；
7、关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报
告的议案；
8、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案；
9、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案；
10、关于公司 2023 年度特别计提减值准备的议案；
11、关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪
酬的议案；
12、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案；
13、关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案；
14、关于公司 2023 年度会计师事务所从事审计工作总
2024 年 第七届董事 结报告的议案；
5 4 月 12 会第四十九 15、关于公司支付 2023 年审计费用的议案； 同意
日 次会议 16、关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案；
17、关于公司第七届董事会换届选举的议案；
18、关于公司股东分红回报规划（2024-2026 年）的
议案；
19、关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案；
20、关于公司会计政策变更的议案；
21、关于制定公司《内部审计制度》的议案；
22、关于公司向农发行申请项目贷款的议案；
23、关于公司与控股股东中新建电力签订《借款协议》
的议案；
24、关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案
24.01、关于公司为天富集团在中信银行申请不超过 4
亿元借款提供担保的议案；
24.02、关于公司为天富集团在中信信托办理不超过 3
亿元融资借款提供担保的议案；
25、关于召开 2023 年年度股东大会的议案。

2024 年 第七届董事 1、关于公司与关联方新疆锦龙电力集团有限公司签署
6 4 月 26 会第五十次 《高压供用电合同》暨