中亦科技:北京中亦安图科技股份有限公司2024年度董事会工作报告

北京中亦安图科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件（以下统称“法律法规”）以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京中亦安图科技股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 111,794.33 万元，较上年同期下降 20.22%；实现归属
于上市公司股东的净利润 8,681.35 万元，较上年同期下降 40.64%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 8,691.72 万元，较上年同期下降 39.01%；实现经营性现金流量净额 10,688.51 万元，较去年同期增长 22.23%。
2024 年，公司按照“服务做大，方案、产品做强，持续有质量的增长”的战略目标，以“厚铸质量，厚积薄发”为主旨，开展了以下工作：
1、持续夯实主业根基，拥抱新行业、开拓新市场
在“服务做大”业务战略的指引下，公司持续 IT 基础架构第三方运维服务市场的拓展，在深耕金融领域的同时，拓展其他客户行业领域，拓宽客户行业覆盖面。
2024 年，在客户预算缩减、市场竞争加剧的环境下，公司第三方运行维护服务业务实现收入 51,094.73 万元，保持稳定态势。在市场开拓上，公司持续深耕金融行业，并凭借在金融领域的深厚积累与竞争优势，将先进经验及领先优势推广至其他行业领域，报告期内新增客户 300 余家。
2、持续投入，打磨多层次、有深度的技术服务、方案和产品体系
在“方案、产品做强”业务战略的指引下，公司持续投入，打磨多层次、有深度的技术服务、方案和产品体系。2024 年，公司投入研发费用 5,513.04 万元，较去年同期增长
在技术上，公司系统化推动信创人才培育，累计开展近百场专项培训。通过“培训-认证-实践”闭环机制，报告期内累计获得 500 余件信创领域主流厂商专业认证证书，通过技术储备与人才建设为公司信创业务的规模化拓展与深度落地提供了双重保障。
在方案上，公司通过项目持续优化围绕信创产品和架构的数据中心云化与信创转型设计、技术架构建设咨询、信创产品选型、技术架构迁移设计咨询、信创数据库迁移等系列方案。
在产品上，公司依托大模型与运维知识库推出智能运维助手系统，提升运维服务的效率；自主研发的数据库运维平台产品，在报告期内成功完成大版本升级，不仅进一步简化信创数据库的运维操作流程，显著提升了产品性能；而且在纳管能力上，将纳管数据库类型扩展至 30 余种，并取得了蚂蚁集团 0ceanbase、腾讯云 TDSQL、达梦、人大金仓、麒麟软件、东方通、宝兰德等国产化数据库和操作系统的兼容性认证。升级后的数据库运维平台产品已在年内顺利完成部分客户的实施交付。
2024 年，公司取得了 9 项发明专利、17 项计算机软件著作权、10 项软件产品证书，
多项产品获得北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会等六个部门联合颁发的《北京市新技术新产品（服务）证书》。
3、构建数字化运营体系，以数智化赋能效率提升
公司以“一条主线”为核心，锚定“赋能业务、效率提升、创新驱动”三大目标，制定了公司数字化战略及三年发展规划。报告期内，通过加速构建集“运营”与“数据”于一体的双轮驱动平台，实现系统功能的全面优化，进一步达成提质增效的目标，截至 2024年末，公司完成了数字化运营系统重构的一期建设。
4、深化信创厂商的合作，完善产业生态
公司不断完善深化信创 IT 基础架构生态体系，与华为、新华三、浪潮、曙光、联想、麒麟软件、腾讯云、阿里云、中兴、达梦、宝兰德等各领域头部厂商建立了深厚的合作关系，不断提升对信创产品的服务能力和技术实力，同时助力厂商强化信创服务能力，提升客户满意度。
2024 年，公司成为华为 ICT 服务伙伴、华为云生态合作伙伴，取得华为 GaussDB 数据
库迁移咨询与实施能力标签，并获得华为颁发的“业绩翻番奖”“2024 年度金融行业-卓越服务奖”；连续两年入选腾讯云分布式数据库 TDSQL 优选服务商并获得腾讯颁发的“卓
越服务奖”；获得蚂蚁集团 OceanBase 颁发的“2024 年度杰出合作伙伴”，浪潮信息颁发的“行业生态耕耘奖”，共同深化国产产业布局，推动信创生态共建共赢。
5、不断扩大公司行业影响力和品牌美誉度
2024 年，公司荣获“高新技术企业创新能力评价 AAAAA 级”、“社会责任治理水平 AA
级”、“金融行业领航者”、“中国电子半导体行业创新技术实践案例奖”等行业影响力奖项；公司自主研发的产品荣获“科技创新产品优秀奖”、“产品质量创新贡献优秀奖”等行业奖项，不断扩大公司在行业的影响力和品牌美誉度。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召集召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议议案
1.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年
度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年
度总经理工作报告>的议案》
3.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年
年度报告>全文及其摘要的议案》
4.《关于北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度
第四届董事会 财务决算报告的议案》
1 2024 年 4 月 16 日
第十八次会议 5.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
6.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年
度内部控制自我评价报告>的议案》
7.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年
第一季度报告>的议案》
9.《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
10.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
非独立董事候选人的议案》
11.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
独立董事候选人的议案》
12.《关于公司董事、独立董事薪酬方案的议案》
13.《关于修订<北京中亦安图科技股份有限公司关
联交易决策制度>的议案》
14.《关于修订<北京中亦安图科技股份有限公司独
立董事工作制度>的议案》
15.《关于修订<北京中亦安图科技股份有限公司董
事会秘书工作制度>的议案》
16.《关于制定<北京中亦安图科技股份有限公司会
计师事务所选聘制度>的议案》
17.《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
2.《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员
的议案》
第五届董事会 3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
2 2024 年 5 月 9 日
第一次会议 4.《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
5.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
6.《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议
案》
1.《关于部分募集资金投资