中亦科技:董事会决议公告

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-002
北京中亦安图科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式向全体董事发出，并于 2025 年 4 月
24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中邵峰、郑云端以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长李东平先生主持，公司部分监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度董事会
工作报告>的议案》
2024 年度，董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》
等相关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行职责，并出具了《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
在本次会议上，在任独立董事穆林娟女士、郑云端先生、赵龙凯先生及于2024 年离任的独立董事刘学先生、唐宇良先生、单勇先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，现任独立董事穆林娟女士、郑云端先生、赵龙凯先生将在 2024 年度股东大会上进行述职。

公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》
董事会认真听取了总经理田传科先生所作《北京中亦安图科技股份有限公司2023 年度总经理工作报告》，一致认为 2024 年公司经营管理层有效执行了董事会及股东大会的各项决议，《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和要求，公司董事会编制了《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。经审议，董事会认为：《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度财务决算
报告的议案》
董事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、公允地反映了公司 2024
年年末的财务状况及相应年度的经营成果，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
为积极回报股东、与股东分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营和健康可持续发展的情况下，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案如下：
以公司目前现有的总股本 120,000,060 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 24,000,012.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
经审议，董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《北京中亦安图科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》等规定，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司已经建立了一套较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司经营管理的实际需要，并能够得到有效执行。《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映了公司内部控制实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司保荐机构对该议案发表了专项核查意见，会计师事务所出具了审计报告。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：2024 年度，公司严格按照相关法律法规以及规范性
文件的要求存放和使用募集资金，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
公司保荐机构对该议案发表了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（八）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬和 2025 年度业绩考
核目标的议案》
根据公司业绩考核的相关要求，2024 年公司高级管理人员任职及考核已完成，高级管理人员 2024 年度从公司获得的税前薪酬共计人民币 1,336.45 万元（含2024 年离任高级管理人员）；根据公司业绩考核要求，将净利润、经营性现金流量净额等指标作为公司高级管理人员 2025 年度业绩目标考核内容。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员邵峰回避表决。
关联董事李东平、田传科、邵峰、徐晓飞回避表决。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（九）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2025 年第一季度报告>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和要求，公司董事会编制了《北京中亦安图科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。经审议，董事会认为：《北京中亦安图科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（十）审议通过《关于制定<北京中亦安图科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》
为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《北京中亦安图科技股份有限公司舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（十一）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议于 2025 年 5 月 23 日（星
期五）召开公司 2024 年年度股东大会，审议批准本次需由股东大会审议批准的事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、 备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议；
4、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
5、保荐机构出具的相关核查意见；
6、会计师事务所出具的相关报告。
特此公告。
北京中亦安图科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日