经纬辉开:关于2025年度日常性关联交易预计的公告

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-11
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于2025年度日常性关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2025年度公司日常性关联交易预计概述
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬辉开”）及全资子公司天津经纬电力科技有限公司（以下简称“经纬电力”）2025 年度拟与天津经纬正能电气设备有限公司（以下简称“经纬正能”）及其全资子公司天津宇博电气设备有限公司（以下简称“宇博电气”）发生日常性关联交易，预计总金额为人民币 17,229.72 万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司及子公司与经纬正能及其子公司的交易构成日常性关联交易。
上述关联交易已经公司 2025 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第九次会议、
第六届监事会第八次会议审议通过。第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过了该事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经其他有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元

关联交易类 关联交易 合同签订金 至披露日已 上年发生金额
别 关联人 关联交易内容 定价原则 额或预计金 发生金额 （含税）
额（含税） （含税）
向关联人销 经纬 销售电磁线产品 参照市场 15,200.00 52.04 837.02
售产品 正能 价格
为关联方提 经纬 向关联方提供电磁 参照市场 1,500.00 785.78 3429.62
供委托加工 正能 线的委托加工服务 价格
经纬 向关联方出租办公 参照市场 39.56 7.83 31.34
正能 楼 价格
房屋出租
宇博 向关联方出租厂房 参照市场 140.16 11.04 33.12
电气 价格
代收水电 经纬 代收关联方水电费、 参照市场
费、天然气 正能 天然气费用等 价格 350.00 95.08 301.84
费用等
合计 —— —— 17,229.72 951.77 4,632.94
注：1、以上数据未经审计；
2、上述交易均为预测，能否按照预计签订合同具有不确定性，不排除最终交易金额与预计额度有较大差异的可能；
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 预计金额 实际发 实际发生
关联交易类 关联 关联交易内容 金额 （万元） 生额占 额与预计 披露日期
别 人 (万元)含 含税 同类业 金额差异 及索引
税 务比例 （%）
向关联人销 经纬 销售电磁线产品 837.02 2,486.97 37.87% -66.34%
售产品 正能
为关联方提 经纬 向关联方提供电磁 3429.62 4,365.07 100.00% -21.43%
供委托加工 正能 线的委托加工服务
关联方向公司及公 2024 年 04
接受关联技 经纬 司提供技术咨询服 0 75.60 0.00% -100.00% 月 23 日
术咨询服务 正能 务
经纬 向关联方出租办公 31.34 31.34 27.92% 0.00%
正能 楼 www.cnin
房屋出租 fo.com.c
宇博 向关联方出租厂房 33.12 140.16 29.51% -76.37% n
电气
代收电费、 经纬 代收关联方电费、天
天然气费用 正能 然气费用等 301.84 270.62 100.00% 11.54%
等

资产买卖 经纬 资产买卖 140 140.00 100.00% 0.00%
正能
合计 —— 4,772.94 7,509.76 -- -36.44% --
公司董事会对日常关 公司 2024 年度日常关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行
联交易实际发生情况 的，2024 年公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在一定差异。与预计存在较大差异 公司在进行年度日常关联交易预计时，一般根据市场情况按照可能发生关联交易的金的说明（如适用） 额上限进行预计，与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，
会与实际发生情况存在一定的差异。
公司独立董事对日常 公司在预计 2024 年度日常关联交易额度时是基于市场需求和市场拓展情况的判断，关联交易实际发生情 与关联方可能发生业务的预计金额具有一定的不确定性，实际与预计存在差异均属正况与预计存在较大差 常经营行为。因此，公司 2024 年度发生的日常关联交易符合公司实际经营情况。上异的说明（如适用） 述关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东
合法权益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）天津经纬正能电气设备有限公司
1、关联人基本情况
企业名称：天津经纬正能电气设备有限公司
注册地址：天津市津南区小站镇创新道 1 号
法定代表人：董树林
注册资本：42976.8628 万元
统一社会信用代码：91120112093771153W
公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
设立时间：2014 年 03 月 18 日
公司经营范围：机械电气设备制造；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备修理；专用设备修理；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；发电技术服务；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。

2、最近一期财务数据
截至 2024 年 12 月 31 日，经纬正能总资产为 63,414.56 万元，净资产为
36,393.21 万元。2024 年度，经纬正能营业收入为 18,264.22 万元，净利润为3,053.51 万元（数据未经审计）。
3、与本公司的关联关系
公司股东董树林及其一致行动人张国祥、张秋凤合计持有公司 33,646,803股股份，占公司总股本的 5.86%。其中董树林为经纬正能法定代表人、董事长，张秋凤为经纬正能副董事长。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中涉及关联方认定规则，经纬正能为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
4、履约能力分析
经纬正能经营状况和资信状况良好，业务正常，具备良好的信誉和履约能力。
（二）天津宇博电气设备有限公司
1、关联人基本情况
企业名称：天津宇博电气设备有限公司
注册地址：天津市津南区津南经济开发区（西区）旺港路 12 号 A 区
法定代表人：董杰
注册资本：3500 万元
统一社会信用代码：91120112341052087P
公司类型：有限责任公司（法人独资）
设立时间：2015 年 07 月 17 日
公司经营范围：一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电气设备修理；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；电线、电缆经营；有色金属压延加工；有色金属合金销售；金属材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；金属链条及其他金属制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、最近一期财务数据
截至2024年12月31日，宇博电气总资产为4,675.77万元，净资产为995.68万元。2024 年度，宇博电气营业收入为 1,371.46 万元，净利润为-8.33 万元（数据未经审计）。
3、与本公司的关联关系
公司股东董树林及其一致行动人张国祥、张秋凤合计持有公司 33,646,803股股份，占公司总股本的 5.86%。其中董树林为经纬正能法定代表人、董事长，张秋凤为经纬正能副董事长。宇博电气为经纬正能全资子公司，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中涉及关联方认定规则，宇博电气为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
4、履约能力分析
经纬正能经营状况和资信状况良好，业务正常，具备良好的信誉和履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
上述关联交易主要为公司及全资子公司经纬电力 2025 年度预计与经纬正能及其全资子公司宇博电气发生的关联交易，