拓荆科技:关于续聘2025年度审计机构的公告

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-024
拓荆科技股份有限公司
关于续聘 2025 年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第
二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘的会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人员 注册会计师 2,356 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
业务收入总额 34.83 亿元
2023 年（经审 审计业务收入 30.99 亿元
计）业务收入
证券业务收入 18.40 亿元
2024 年上市公 客户家数 707 家

司（含 A、B 审计收费总额 7.20 亿元
股）审计情况 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科
涉及主要行业 学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金
融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，
采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱
乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和
社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 544
2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健作为华仪电气 2017 年 已完结（天健
华仪电气、 度 、 2019 年 度 年 报 审 计 机 需 在 5% 的 范
投资者 东海证券、 2024 年 3 构，因华仪电气涉嫌财务造 围内与华仪电
天健 月 6 日 假，在后续证券虚假陈述诉讼 气承担连带责
案件中被列为共同被告，要求 任，天健已按
承担连带赔偿责任。 期履行判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年
12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措
施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受
到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分
13 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息

1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：缪志坚，2005 年起成为注册会计师，
2001 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在天健执业，2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 9家上市公司审计报告。
签字注册会计师：赵辉，2016 年起成为注册会计师，2010 年开始从事上
市公司审计，2016 年开始在天健执业，2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超 6家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：高高平，2010 年起成为注册会计师，2010 年开始从
事上市公司审计，2011 年开始在天健执业，2021 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超 9家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
二、审计收费
公司 2024 年度的审计费用为人民币 133 万元，其中财务报告审计费用 110
万元、内部控制审计费用 23 万元。
公司 2025 年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的履职情况
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议
通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》。审计委员会对天健开展年度审计工作情况及其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真的核查，认为：天健具备为公司提供审计服务的专业能力和执业资质，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，审计委员会同意继续聘任天健为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并将本议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，全体董事同意继续聘任天健为公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
拓荆科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日