宏海科技:独立董事年度述职报告(严本道)

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-034
武汉宏海科技股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告（严本道）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本人严本道，作为武汉宏海科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
严本道先生，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。1986 年 7 月至今于中南财经政法大学任职，目前任副教授；2004 年 7
月至今任武汉仲裁委员会仲裁员；2013 年 11 月至今任湖北涛实律师事务所律师；2022 年 4 月至今任华昌达智能装备集团股份有限公司独立董事；2023 年10 月至今任公司独立董事。
作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。
二、 会议出席情况

（一）出席董事会及股东大会情况
2024 年度公司共召开了 12 次董事会会议、8 次股东大会。本人出席情况如
下：
是否存在连续三
现场或通讯 委 托 出 次未亲自出席或
应出席董 列 席 股
表决出席董 席 董 事 投票情 者连续两次未能
事会会议 东 大 会
事会会议次 会 会 议 况 出席也不委托其
次数 次数
数 次数 他董事出席的情
况
12 12 0 同意 否 8
（二）出席董事会相关专门委员会会议情况
本人作为公司董事会下设的审计委员会委员，2024 年参与公司董事会审计委员会全部会议（共计 6 次），能够严格按照《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，审议通过了《2023 年年度审计报告》《2024 年一季度审阅报告》《2024 年 1-6 月审计报告》《2024 年三季度审阅报告》以及相关议案，履行了本委员会委员的职责。
本人作为公司董事会下设的提名委员会委员，2024 年参与公司董事会提名委员会全部会议（共计 1 次），能够严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》以及相关议案，履行了本委员会委员的职责，履行了本委员会委员的职责。
三、 发表独立意见情况
本人对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 9 次
独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2024 年 3 第五届董事会 《关于公司 2023 年度审阅报告的 同意
月 13 日 第十九次会议 议案》。
2024 年 4 第五届董事会 1、《关于公司 2023 年年度 同意
月 26 日 第二十次会议 报告及其摘要的议案》；2、《关
于续聘中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》；3、《关于
公司 2023 年度权益分派方案》；
4、《关于为子公司向中信银行股
份有限公司武汉分行申请贷款
2000 万元提供担保》；5、《武
汉宏海科技股份有限公司关于全
资子公司对内提供担保暨关联交
易》。
2024 年 6 第五届董事会 1、《关于<2024 年第一季度 同意
月 24 日 第二十一次会 审阅报告>议案》；2、《2023 年
议 度内部控制自我评价报告》;3、
《内部控制鉴证报告议案》；4、
《非经常性损益的专项审核报告
议案》。
2024 年 9 第五届董事会 1、《关于<2024 年半年度审 同意
月 27 日 第二十五次会 计报告>议案》；2、《内部控制
议 鉴证报告议案》;3、《非经常性
损益的专项审核报告议案》；4、
《关于公司向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易
所上市后三年内稳定公司股价预

案》。
2024 年 10 第五届董事会 1、《关于公司拟申请向不特 同意
月 23 日 第二十六次会 定合格投资者公开发行股票并在
议 北京证券交易所上市决议有效期
续期的议案》；2、《关于授权董
事会全权办理公司向不特定合格
投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市有关事宜的授权有
效期续期的议案》。
2024 年 11 第五届董事会 1、《关于调整公司向不特定 同意
月 19 日 第二十七次会 合格投资者公开发行股票募集资
议 金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》；2、《关于调整公司向
不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市发行方
案的议案》；3、《关于<2024 年
第三季度审阅报告>议案》。
2024 年 12 第五届董事会 1、《关于公司董事会换届选 同意
月 13 日 第二十八次会 举非独立董事的议案》；2、《关
议 于公司董事会换届选举独立董事
的议案》。
2024 年 12 第五届董事会 1、《关于提名并拟认定核心 同意
月 25 日 第二十九次会 员工的议案》；2、《关于设立专
议 项资产管理计划参与向不特定合
格投资者公开发行股票并在北交
所上市战略配售的议案》。

2024 年 12 第六届董事会 1、《关于选举公司第六届董 同意
月 31 日 第一次会议 事会董事长的议案》；2、《关于
聘任公司总经理的议案》；3、
《关于聘任公司副总经理的议
案》；4、《关于聘任公司财务负
责人的议案》；5、《关于聘任公
司董事会秘书的议案》。
四、 履行独立董事特别职权的情况
（一）未有提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所的情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查的情况发生。
五、在公司进行现场工作的情况
2024 年度，本人在现场工作时间累计 20 天，通过参加董事会、股东大会、
董事会专门委员会及不定期的现场实地考察等形式，充分了解公司生产经营情况、财务管理、内部控制及董事会及股东大会的执行情况，同时与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
六、其他需要说明的情况
1、作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判
断，切实保护中小股东的利益。
2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。
3、2025 年，我将继续诚信、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：严本道
2025 年 4 月 24 日