宏海科技:关于召开2024年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-027
武汉宏海科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 4 月 23
日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度
股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票方式，公司同一股东应选择其中一种投票方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 9:30。
2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 13 日 15:00—2025 年 5 月 14 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 920108 宏海科技 2025 年 5 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
本公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席本次股东大会
（七）会议地点

武汉宏海科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《武汉宏海科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，公司董事会总结了 2024年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《武汉宏海科技股份有限公司2024 年度董事会工作报告》。
审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《武汉宏海科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，公司监事会总结了 2024年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《武汉宏海科技股份有限公司2024 年度监事会工作报告》
审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《武汉宏海科技股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，公司独立董事根据2024 年度工作情况，对 2024 年度工作进行总结，相应起草并向公司提交了《武汉宏海科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告（鲁再平）》（公告编号：2025-032）、《独立董事 2024 年度述职报告（傅孝思）》（公告编号：2025-033）、《独立董事 2024 年度述职报告（严本道）》（公告编号：2025-034）
审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《武汉宏海科技股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，公司根
据 2024 年度的生产经营情况及 2024 年度审计情况，相应编制了《武汉宏海科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-023）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）
审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的相关规定，公司根据 2024 年度经营的财务情况及 2024 年度审计情况，相应编制了《武汉宏海科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的相关规定，公司根据 2024 年度经营的财务情况及 2025 年度的资金计划，相应编制了《武汉宏海科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》
审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等相关法律法规、自律监管规则和制度规定，公司制定了 2024 年年度权益分派预案。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-025）。
审议《关于预计 2025 年公司及子公司对外申请综合授信融资暨关联
担保的议案》
为确保 2025 年度公司及控股子公司生产经营和项目投资资金需要，公司拟向金融机构申请合计不超过 8 亿元（含 8 亿元）的综合授信额度，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2025 年公司及子公司对外申请综合授信融资暨关联担保的议案》（公告编号：2025-039）

审议《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》
公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了董事 2025 年度薪酬方案。
审议《关于 2025 年度公司独立董事津贴方案的议案》
经参考行业薪酬水平，结合公司实际经营情况、公司独立董事的职责和工作量等因素，公司决定拟将 2025 年度公司独立董事津贴确定为每人每年税前 6 万元人民币，并由公司统一按个人所得税的标准代扣代缴个人所得税。
审议《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》
公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了监事 2025 年度薪酬方案。
审议《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《武汉宏海科技股份有限公司章程》相关条款进行修订并提请股东大会授权董事会办理相关变更登记手续。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》（公告编号：2025-040）
审议《关于续聘会计师事务所的议案》
根据《公司章程》的规定，公司应当聘请依法设立的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

公司现聘用的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司开展审计工作。经研究决定，公司拟继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期 1 年，自股东大会审议通过之日起算。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）（八）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）、（十一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
与会股东于会议召开当日在会议现场登记签到。出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2025 年 5 月 14 日 9:00
（三）登记地点：武汉宏海科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：武汉市武汉经济与技术开发区全力五路 69 号武汉宏海科技股份有限公司会议室 联系电话：027-84478167
（二）会议费用：食宿及交通费用自理
五、备查文件目录
《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》
《武汉宏海科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》
武汉宏海科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日