甘李药业:第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-018
甘李药业股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
甘李药业股份有限公司（“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2025
年 4 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2025 年 4 月 23 日在公
司五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘忠如先生主持。应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于<公司董事会 2024 年度工作报告>的议案》
同意《公司董事会 2024 年度工作报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<公司总经理 2024 年度工作报告>的议案》
同意《公司总经理 2024 年度工作报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了《关于<2024 年度独立董事述职情况报告>的议案》

同意《2024 年度独立董事述职情况报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年度独立董事述职报告（郑国钧）》、《2024 年度独立董事述职报告（何艳青）》和《2024 年度独立董事述职报告（昌增益）》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事将在股东大会上进行述职。
（四）审议通过了《关于<2024 年董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
同意《2024 年董事会审计委员会履职情况报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（五）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》
同意公司《2024 年年度报告》及摘要。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年年度报告》及摘要。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于<公司 2024 年度决算方案>的议案》
同意《公司 2024 年度决算方案》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
同意公司 2024 年度利润分配方案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
同意公司 2024 年度内部控制评价报告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（九）审议通过了《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
同意《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2024 年年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-021）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
同意公司 2025 年度董事薪酬方案：不在公司担任具体管理职务的董事不领取薪酬；在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬。公司独立董事职务津贴保持不变。在股东大会批准董事薪酬方案前提下，进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。
公司薪酬与考核委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》
同意公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司的实际情况和行业特点、按照高级管理人员所处岗位，参照同行业水平、综合物价水平和上年度基本年薪水平等因素，拟定公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员的 2025 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定。绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。
关联董事都凯、宋维强、陈伟回避表决，其余五名董事参与表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司薪酬与考核委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（十二）审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所及决定其报
酬的议案》
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，预计 2025 年度审计费用为 138 万元人民币（含相关税费），其中年报审计费用100 万元，内部控制审计 38 万元。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘公司2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-022）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
同意独立董事独立性自查情况专项报告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《董事会对独立董事独立性自查情况专项报告》。

关联董事何艳青、郑国钧、昌增益回避表决，其余五名董事参与表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十四）审议通过了《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的
议案》
同意公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（十五）审议通过了《关于审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监
督职责情况报告的议案》
同意审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（十六）审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
同意《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。相关候选人（简历见附件）资格已经董事会提名委员会审核，任期自股东大会选举通过之日起三年。
表决结果：
陈 伟：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
都 凯：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

甘忠如：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
焦 娇：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
宋维强：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
徐福明：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司提名委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
同意《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。相关候选人（简历见附件）资格已经董事会提名委员会审核，任期自股东大会选举通过之日起三年。
表决结果：
昌增益：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
杜鸿玭：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
刘俊义：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司提名委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过了《关于制定市值管理制度的议案》
同意公司《市值管理制度》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十九）审议通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案
的议案》
同意公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告和 2025 年度
“提质增效重回报”行动方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二十）审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
同意公司《2025 年第一季度报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年第一季度报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（二十一）审议通过了《关于修订<2022 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
同意修订《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的 2022 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）、2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告（公告编号：2025-024）。
关联董事都凯、宋维强、陈伟、焦娇回避表决，其余四名董事参与表决。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司薪酬与考核委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过了《关于修订<2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
同意修订《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的 2024 年限制性股票
激励计划（草案）（修订稿）、2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告（公告编号：2025-025）。
关联董事都凯、宋维强、陈伟、焦娇回避表决，其余四名董事参与表决。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司薪酬与考核委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十三）审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议上述应由股