友邦吊顶:独立董事年度述职报告

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2024年度独立董事述职报告（鲍宗客）
本人作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等的规定，在 2024 年的工作中，本人本着独立、客观、公正的原则，充分行使独立董事职权，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人鲍宗客，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，注册会计师。曾任杭州市市场监督管理局企业监管处副处长、综合规划处副处长，杭州华星创业股份有限公司独立董事，浙江大东方椅业股份有限公司独立董事，浙江财经大学会计学院研究中心主任、副教授。现任浙大城市学院教授，浙江建业化工股份有限公司独立董事、浙江康隆达特种防护科技股份有限公司独立董事。2022 年 5 月任公司第五届董事会独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024年，公司召开了5次董事会、1次股东大会，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况，履行了独立董事的义务，本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅，积极参与各议题的讨论，对各议案均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席董事会、股东大会情况具体如下：
本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续 出席股
独立董 期应出 席董事 方式参 席董事 事会次 两次未亲 东大会
事姓名 席董事 会次数 加董事 会次数 数 自参加董 次数
会次数 会次数 事会会议

鲍宗客 5 0 5 0 0 0 1
（二）董事会专门委员会履职情况
报告期内，本人担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。在此期间，本人严格根据有关法律法规和公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》的规定，组织召开4次审计委员会会议，参加1次薪酬与考核委员会会议、参加2次提名委员会会议，报告期内，对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的定期报告、聘任会计师事务所、内部控制情况等事项进行了审阅，切实履行了审计主任委员的责任和义务；审核董事、高级管理人员的薪酬情况；切实履行了审计委员会主任委员、薪酬与考核委员和提名委员会委员的责任和义务。
（三）对公司重大事项发表意见情况
2024 年任职期间，本人在董事会发表意见情况如下：
日期 会 议 届 事项 意见
次 类型
第 五 届
2024 年 2 董 事 会 1、《关于回购公司股份方案的议案》 同意
月 21 日 第 十 次
会议
1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度总经理工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《2023年度内部控制自我评价报告》
7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》
第五届 8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2024 年 4 董事会 9、《关于为控股子公司提供担保的议案》
月 25 日 第十一 10、《关于2024年度非独立董事薪酬及独立董 同意
次会议 事津贴方案的议案》
11、《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的
议案》
12、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》
13、《关于开展应收账款保理业务的议案》
14、《关于开展期货套期保值业务的议案》
15、《关于开展供应链金融业务的议案》
16、《关于开展期货交易业务的议案》
17、《关于注销离职股权激励对象已获授但尚

未行权的股票期权的议案》
18、《关于注销2021年股票期权激励计划首次
授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个
行权期未达到行权条件的股票期权的议案》
19、《关于修订<公司章程>的议案》
20、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
21、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
22、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
23、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>
的议案》
24、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>
的议案》
25、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施
细则>的议案》
26、《关于制定<独立董事专门会议制度>的议
案》
27、《关于召开2023年年度股东大会的议案》
28、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2024年
第一季度报告》
第五届 1、《2024 年半年度报告及其摘要》
2024 年 8 董事会 2、《关于调整公司 2021 年股权激励计划股票 同意
月 28 日 第十二 期权行权价格的议案》
次会议
2024 年 第五届
10 月 29 董事会 1、《2024年第三季度报告》 同意
日 第十三
次会议
第五届
2024 年 董事会 1、《关于聘任公司副总经理的议案》 同意
11 月 8 日 第十四
次会议
2024年任职期间，在独立董事专门会议发表意见情况如下：
日期 会议届次 事项 意见
类型
第五届董 1、《关于注销离职股权激励对象已获授但尚
2024 年 4 事会第一 未行权的股票期权的议案》
月 25 日 次独立董 2、《关于注销2021年股票期权激励计划首次 同意
事专门会 授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个
议 行权期未达到行权条件的股票期权的议案》
第五届董
2024 年 8 事会第二 1、《关于调整公司2021年股权激励计划股票
月 28 日 次独立董 期权行权价格的议案》 同意
事专门会
议

（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所沟通情况
2024年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；与年度审计会计师进行沟通，确定审计工作计划，了解并掌握年报审计工作安排和进度，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，积极推动内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护全体股东的利益。
（五）在保护投资者权益方面所做的工作
2024年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
本人作为独立董事，勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，积极参与独立董事后续教育培训，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
（六）对公司进行现场工作的情况
2024 年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，利用参加董事会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，现场工作时间达到15天，听取公司管理层关于公司经营管理情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行等情况的汇报，审阅了公司财务报表和审计底稿，对公司财务运作、内控制度建设等方面进行了核查。本人与公司董事、董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员保持经常联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和了解外部环境对公司的影响。
（七）公司配合独立董事工作的情况
在董事会及股东大会会议召开前，公司及时报送会议资料给董事们审阅。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的问题，为独立董事履职
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时