旭升集团:宁波旭升集团股份有限公司2024年度董事会工作报告

宁波旭升集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成
员根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要
求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本
着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公
司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格
执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的
实施，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情
况汇报如下：
一、2024 年主要经营指标
报告期内，行业竞争格局进一步加强，公司总资产为 139.89 亿元，归属于
母公司股东权益为 66.30 亿元。全年公司营业收入 44.09 亿元，较去年同期下滑
8.79%；归属于上市公司股东的净利润为 4.16 亿元，同比降幅达 41.71%。
二、2024年董事会日常工作总结
（一）董事会会议召开及执行情况
公司董事会 2024 年共召开了十一次会议，历次董事会均按照《公司法》《公
司章程》《公司董事会议事规则》的要求规范运作，会议通过的事项，均由董事
会组织有效实施，并在报告期内顺利完成董事会换届工作。具体情况如下：
序
召开时间 会议届次 会议议案
号
审议通过了以下议案：
1、《关于非公开发行股票募投项目之“新能源汽车精
密铸锻件项目（二期）”结项的议案》
2、《关于公开发行“升 21 转债”可转换公司债券募投
第三届董事会第 项目之“高性能铝合金汽车零部件项目”结项的议案》
1 2024 年 1 月 4 日 3、《关于修订<公司章程>的议案》
二十四次会议 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司
股份及其变动管理制度>的议案》
11、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
12、《关于修订<内部审计制度>的议案》
13、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>
的议案》
14、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
15、《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》
16、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
审议通过了以下议案：
1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券
第三届董事会第 股东大会决议有效期的议案》
2 2024 年 3 月 6 日 2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司
二十五次会议 本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效
期的议案》
3、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
审议通过了以下议案：
1、《公司 2023 年度董事会工作报告》
2、《公司 2023 年度总经理工作报告》
3、《公司 2023 年年度报告及其摘要》
4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
5、《公司 2023 年度内部控制评价报告》
6、《公司 2023 年度财务决算报告》
7、《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
8、《公司 2023 年度独立董事述职报告》
9、《董事会关于 2023 年度独立董事独立性评估的专项
意见》
第三届董事会第 10、《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报
3 2023 年 4 月 25 日 告》
二十六次会议 11、《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年
度履行监督职责情况的报告》
12、《关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案》
13、《关于确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议
案》
14、《关于续聘会计师事务所的议案》
15、《关于会计政策变更的议案》
16、《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024
年度日常关联交易预计的议案》
17、《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
18、《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的

议案》
19、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
20、《公司 2024 年第一季度报告》
21、《关于聘任证券事务代表的议案》
22、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
23、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
24、《公司前次募集资金使用情况的报告》
审议通过了以下议案：
1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公
第三届董事会第 司债券具体方案的议案》
4 2024 年 6 月 11 日 2、《关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议
二十七次会议 案》
3、《关于确定向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金专项账户并授权签署监管协议的议案》
审议通过了以下议案：
1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
董事候选人的议案》
1.