旭升集团:宁波旭升集团股份有限公司2024年年度报告

公司代码：603305 公司简称：旭升集团
债券代码：113685 债券简称：升 24 转债
宁波旭升集团股份有限公司
2024 年年度报告

重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人徐旭东、主管会计工作负责人徐旭东及会计机构负责人（会计主管人员）朱梦圆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元(含税)，不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。若根据截至2024年12月31日公司总股本933,231,700股，以此计算合计拟派发的现金红利为
354,628,046元(含税)。如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及关于本公司的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之（四）“可能面对的风险”部分。
十一、其他
√适用 □不适用
公司于 2025 年 4 月 8 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购股份方案的议案》，同意本公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，拟用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 7,500.00 万元(含)，不超过人民币 15,000.00 万元(含)，回购价格为不超过人民币 19 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。关于回购事项的相关进展情况具体内容详见上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告。

目录

第一节 释义...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标......5
第三节 管理层讨论与分析......9
第四节 公司治理......28
第五节 环境与社会责任......48
第六节 重要事项......54
第七节 股份变动及股东情况......76
第八节 优先股相关情况......83
第九节 债券相关情况......84
第十节 财务报告......86
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并
备查文件目录 盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
本公司、公司、旭升集团 指 宁波旭升集团股份有限公司
《公司章程》 指 《宁波旭升集团股份有限公司章程》
旭晟控股 指 宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司
旭日实业 指 香港旭日实业有限公司
升 24 转债 指 宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券
报告期、本报告期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
报告期末、本报告期末 指 2024 年 12 月 31 日
万元、元 指 人民币万元、人民币元
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 宁波旭升集团股份有限公司
公司的中文简称 旭升集团
公司的外文名称 Ningbo Xusheng Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 XUSHENG
公司的法定代表人 徐旭东
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 罗亚华 王秀林
联系地址 宁波北仑区沿山河南路68号 宁波北仑区沿山河南路68号
电话 0574-55223689 0574-55223689
传真 0574-55841808 0574-55841808
电子信箱 xsgf@nbxus.com xsgf@nbxus.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 宁波市北仑区沿山河南路68号
公司注册地址的历史变更情况 2022年7月21日，公司注册地址由“宁波市北仑区沿山河北
路68号”变更为“宁波市北仑区沿山河南路68号”
公司办公地址 宁波市北仑区沿山河南路68号
公司办公地址的邮政编码 315806
公司网址 http://www.nbxus.com
电子信箱 xsgf@nbxus.com
四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券日报》、www.zqrb.cn
公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 旭升集团 603305 旭升股份
六、 其他相关资料
名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢
内） 601 室
签字会计师姓名 徐德盛、潘宁
名称 中信建投证券股份有限公司
办公地址 上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大
报告期内履行持续督导职责的 厦北塔 2203
保荐机构 签字的保荐代表 杨逸墨、俞康泽
人姓名
持续督导的期间 2024 年 7 月 10 日至 2025 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2024年 2023年 同期增减 2022年
(%)
营业收入 4,408,751,349.58 4,833,865,278.87 -8.79 4,453,710,589.96
归属于上市公司股 416,257,425.88 714,103,883.00 -41.71 701,253,184.28
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 358,035,072.10 672,547,658.73 -46.76 654,108,511.00
损益的净利润
经营活动产生的现 1,215,513,151.31 978,130,709.36 24.27 375,368,957.41
金流量净额