渤海汽车:渤海汽车2024年社会责任报告

渤海汽车系统股份有限公司
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2024 年企业社会责任报告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
二〇二五年四月
第一节 公司概况
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“渤海汽车”）是北京汽车集团有限公司所属的上市公司，2004 年于上海证券交易所主板上市，公司主导产品有高性能活塞、轻量化结构件、轮毂、缸体缸盖、汽车空调、油箱、减振器等。公司秉承“责任、创新、开放、热爱”的价值观，紧跟市场需求，在市场竞争中树立了技术先进、客户资源优质、品牌力强和规模优势明显的核心竞争力。
公司下辖企业分布于山东滨州、山东泰安、北京和德国；并与翰昂、天纳克、彼欧英瑞杰等国际知名汽车零部件生产商合资成立了合资企业。
子公司滨州渤海活塞有限公司（以下简称“渤海活塞”）是国内最大的活塞生产企业，多年来一直稳坐国内活塞产品产销量第一的宝座，是国内极少数具备大批量生产欧 VI 以及国 VI 标准活塞产品能力的企业之一；同时子公司滨州轻量
化和德国 BTAH 公司（公司 2025 年第三次临时股东大会审议同意 BTAH 申请破产，
2025 年 4 月 19 日 BTAH 收到了德国哈勒（萨勒）地方法院的裁定书并指定了临
时破产管理人，BTAH 不再纳入公司合并报表范围）还拥有较强的轻量化铝制部件生产能力，为了进一步适应市场需求和降低产品成本，通过自主研发到规模化工业生产的无缝连接，公司不断优化资源配置，开展境内外资源整合。
公司立足于市场，紧盯国内外汽车零部件发展趋势，积极拥抱新能源化和轻
量化浪潮，拥有大量长期优质的客户资源，在长期合作中与客户建立了牢固的合作关系。子公司渤海活塞主导产品高性能活塞，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械等动力机械领域，与中国一汽、上汽集团、东风汽车、潍柴动力、中国重汽、三一重工、玉柴机器、江淮汽车、江铃汽车、云内动力、北汽集团、长安汽车、广汽集团、比亚迪、吉利、长城、奇瑞等多家国内知名汽车和发动机制造企业建立了深度合作。国际市场遍及北美、欧洲、东亚、中东等地，拥有大众、福特、康明斯、卡特彼勒、菲亚特、斯堪尼亚、曼、约翰迪尔、道依茨、瓦克夏、科勒、五十铃、洋马等国际知名客户。
公司重视企业品牌形象建设，拥有“渤海”“GANDERIM”等市场认可度高的品牌。其中，“渤海”牌商标经过 30 多年的使用，已经在行业广大消费者中形成了良好的信誉和口碑。子公司渤海活塞连续多年荣获潍柴动力、东风康明斯、玉柴机器、中国重汽、动力新科、一汽锡柴、一汽大柴、江淮动力、福田动力、雷沃动力等国内知名发动机公司"优秀供应商"、"质量优胜奖"等荣誉称号以及历届山东省著名商标荣誉称号。
活塞类产品 发动机缸体

轮毂类产品 减振塔及纵梁
锻钢活塞
第二节 公司治理
良好的公司治理体系是企业可持续发展的基础。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了股东大会、董事会、监事会与管理层权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的公司治理结构，确保公司的规范运作，保障了公司在重大事项上决策机制的完备与可控性，切实保障股东的合法权益。报告期内，公司努力保持稳健运营，积极防范各类风险，持续加快创新发展，同时，坚持规范运作，严格履行信息披露义务，积极开展投资者关系管理，认真履行社会责任，努力推动公司高质量发展。
股东大会是公司的权力机构。依法行使对经营方针、投资、筹资、利润分配
等重大事项的决策权。
公司董事会由 9 名董事组成，包括 3 名独立董事，并且 3 名独立董事分别为
财务会计、法律、铸造工艺领域的资深专家。董事会成员的多元化配置和专业化背景，有效促进了董事会规范运作和科学决策。
报告期内，公司独立董事均按照相关法律、法规的要求，忠实履行诚信与勤勉义务，公司独立董事对需经董事会决策的重大事项，事先对相关情况和资料进行认真审核，按时出席董事会和董事会专门委员会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料；同时，公司为独立董事履行职责提供工作条件，组织开展独立董事现场调研，并给予积极协助和配合。公司独立董事还充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，有效履行独立董事的职责，切实维护公司与全体股东的整体利益，并定期向股东大会提交述职报告。
姓名 职位
陈更 董事长
赵继成 副董事长、总经理
陈宏良 董事
顾鑫 董事
季军 董事、副总经理
朱昱 董事

范小华 独立董事
韩慧博 独立董事
熊守美 独立董事
董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会共四个专门委员会，除战略委员会外，其他专门委员会全部由独立董事担任主任委员。报告期内，战略委员会结合国内外汽车市场形势，对公司的投资等事项提出了建议或意见；审计委员会对公司定期报告编制、内控建设管理等事项发表专业意见；提名委员会对董事和高级管理人员的选聘发表了意见；薪酬与考核委员会对公司高级管理人员绩效考核等事项进行了审核。以上董事会专门委员会在报告期内均认真履行了应尽职责。
委员会名称 成员姓名
陈更
赵继成
战略委员会 陈宏良
顾鑫
范小华
熊守美
熊守美
提名委员会 韩慧博
陈宏良
韩慧博
审计委员会 范小华
顾鑫
范小华
薪酬与考核委员会 熊守美
陈更
公司监事会由 3 位监事组成，其中职工代表监事 1 人，职工代表监事由公司
职工代表大会选举产生后直接进入监事会。监事会对公司财务情况、内控管理，以及董事、高管履职的合法合规情况进行了有效监督。
姓名 职位
崔雪梅 监事会主席
王允慧 监事
李永华 职工监事
第三节 创新驱动发展
公司始终致力于建设国际先进的技术开发平台，引进国际高端的设备和软件资源，不断加强国际技术交流和合作，拥有国家级企业技术中心、国家工程和认可实验室、企业博士后科研工作站。公司在活塞设计开发技术、新材料开发应用、轻量化产品研发、铝材熔炼技术研究等方面都居于国内领先地位和国际先进水平。
子公司渤海活塞是全国内燃机活塞工作组秘书处单位和全国汽车标准化技术委员会活塞、活塞环分技术委员会秘书处单位。2024 年，渤海活塞完成 1 项
国家标准和 2 项行业标准报批工作，发布实施国家标准 1 项、行业标准 8 项。2024
年度共开发活塞新产品 183 款，88 款通过试验考核，具备了批产条件，获得山东省第九届智能制造创新创业大赛一等奖 1 项、山东省机械工业科学技术进步奖
一等奖 1 项，申报 2024 年山东省技术创新项目 10 项。逐步加大青年骨干的培养，
青年研发人员逐步成长为新产品设计的主力军，技术中心青年研发团队也以优异的表现获得“2023 年度北汽集团青年文明号”的荣誉称号。
子公司滨州轻量化公司专注于汽车轻量化材料及部件的研发和生产，已为多家汽车品牌的新能源车型提供零部件配套服务。2024 年，滨州轻量化公司重点投资项目落地，主力设备均实现正常投产运行，重点配套项目实现量产见效，成为滨州轻量化增量发展新的驱动力。
子公司泰安启程车轮制造有限公司是山东省高新技术企业、省级技术中心，
2024 年泰安启程新获授权专利 4 项，截至 2024 年 12 月份，泰安启程共取得专
利 41 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 27 项，外观专利 11 项。
2025 年，公司将进一步加大技术创新，增强公司的核心竞争力。巩固活塞领先地位，优化配置设计资源，聚焦重点项目与产品，强化新品开发全流程监控，对标世界一流，开展活塞高强化、高可靠性及高热效率研究，提升研发效率与质量，提高新品研发一次成功率。深入开展工艺策划与技术攻关，对活塞制造过程
进行全面的工艺优化和效率提升，着力解决钢活塞焊接、大缸径船电活塞加工、铸铁活塞刀具等瓶颈，提升公司的成本竞争力和运营效率，塑造“技术渤海”新优势。重点发展轻量化业务，积极推动轻量化业务向新能源方向转型发展，在保持传统燃油车产品市场份额与制造优势的基础上，以高压铸造类产品为核心，优先开拓新能源汽车高压铸造类重点产品，加快推进公司向电动化、新能源的布局转型发展。