渝开发:2024年度董事会工作报告

重庆渝开发股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，严格履行了股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，引领公司持续健康发展，切实维护股东权益。
现将公司董事会 2024 年度工作情况及对公司未来发展的展望报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划的攻坚之年。一年来，面对严峻的市场形势和艰巨的改革发展任务，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话和重要指示精神，全面落实市委历次全会精神，牢牢把握“稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企”工作导向，积极推动“三攻坚一盘活”、整合优化改革突破，聚焦城市开发和物业服务主业，全力以赴“促销售、防风险、提品质”，开源节流、降本增效，稳步推进公司高质量发展。
2024 年末，公司资产总额 77.66 亿元，净资产 43.39 亿元，营业收入 3.88
亿元，同比减少 70.79%；归母净利润-1.14 亿元。公司连续 11 年信用评级维持主体AA、债项AAA，荣获“市级安全文明示范工地”“重庆房协优秀会员单位”“上市公司ESG价值传递奖”“最佳交付品质奖”等荣誉。
二、2024 年度董事会工作情况
公司原第十届董事会董事长艾云因工作调动原因，于 2024 年 8 月 20 日向
公司董事会递交书面辞呈，提请辞去公司第十届董事会董事长、董事会战略委员会相关职务，辞职后不在公司及控股子公司任职。
2024 年 9 月 5 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过《关于
选举公司董事的议案》，选举陈业为公司第十届董事会董事，任期自公司股东大会审议批准之日起至公司第十届董事会届满之日止。同日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。会议选举陈业为公司第十届董事会执行公司事务的董事、董事长，任期自本次会议决议作出之日起至公司第十届董事会届满之日止。
公司第十届董事会董事现有成员为董事长陈业，董事、总经理罗异，董事、党委副书记罗升平，独立董事宋宗宇、崔恒忠、陈定文和曾德珩。
（一）2024 年度公司第十届董事会共召开董事会 19 次，其中以现场方式召
开 4 次，以现场结合通讯方式召开 12 次，以通讯方式召开 3 次，共审议议案 79
项。会议具体情况如下：
序 召开日期 届次 议题
号
1 2024 年 1 第十届董事会 《关于参与设立重庆市南岸区会展专项资金并出资的议案》
月 9 日 第 13 次会议 《关于制定<股权投资管理办法（试行）>的议案》
2 2024 年 1 第十届董事会 《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
月 25 日 第 14 次会议 《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
《2023 年度总法律顾问述职报告的议案》
《关于 2024 年度审计项目计划的议案》
《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
3 2024 年 4 第十届董事会 《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
月 3 日 第 15 次会议 《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》
《关于拟变更光大银行借款展期合同利率条款的议题》
《关于与重庆经济技术开发区土地利用事务中心签订渝开发
南樾天宸团购项目补充协议三的议案》
2024 年 4 第十届董事会 《关于公司 2023 年度经营工作报告的议案》
4 月 24 日 第 16 次会议 《关于拟计提 2023 年度资产减值准备的议案》
《关于 2023 年度财务决算的议案》

《公司 2023 年度董事会工作报告》
《公司 2023 年度利润分配议案》
《关于公司高管人员 2023 年度薪酬的议案》
《关于公司董事长 2023 年度薪酬的议案》
《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
《公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》
《公司 2023 年年度报告全文》及《公司 2023 年年度报告摘
要》
《公司董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审
计与风险管理委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况
的报告的议案》
《公司董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议
案》
《关于 2024 年度投资计划的议案》
《关于 2024 年度财务预算的议案》
2024 年 4 第十届董事会 《关于计提 2024 年一季度资产减值准备的议案》
5 月 26 日 第 17 次会议
《公司 2024 年第一季度报告》
《关于修改<公司章程>的议案》
6 2024 年 6 第十届董事会 《关于废止公司<接待和推广工作制度>的议案》
月 4 日 第 18 次会议 《关于签订<2024 年安全环保信访工作目标责任书>的议案》
《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
2024 年 6 第十届董事会 《关于公司与重庆国际会议展览中心经营管理有限公司拟作
7 月 7 日 第 19 次会议 为共同借款人向交通银行重庆分行融资 6 亿元相关事宜的议
案》
2024 年 6 第十届董事会 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及
8 月 24 日 第 20 次会议 相关授权有效期的议案》
《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
《关于推举董事、总经理罗异先生代行董事长、法定代表人
职责的议案》
《关于选举公司董事的议案》
《关于公司拟对重庆渝开发物业管理有限公司 700 万元流动
9 2024 年 8 第十届董事会 资金贷款提供连带责任保证担保的议案》
月 20 日 第 21 次会议 《关于公司拟对重庆渝开发资产经营管理有限公司 700 万元
流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》
《关于公司拟对重庆国际会议展览中心经营管理有限公司
1000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》
《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
2024 年 8 第十届董事会 《关于计提 2024 年半年度资产减值准备的议案》
10 月 27 日 第 22 次会议 《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘
要》

《关于制定<安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026
年）>的议案》
2024 年 9 第十届董事会 《关于公司 2024 年度目标的议案》
11 月 4 日 第 23 次会议
《关于调整公司 2024 年度投资计划的议案》
12 2024 年 9 第十届董事会 《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
月 5 日 第 24 次会议 《关于补选董事会战略委员会主任委员的议案》
13 2024 年 9 第十届董事会 《关于贯金和府项目 T4 地块 109 个车位抵押及与九龙坡区
月 23 日 第 25 次会议 物业专项维修资金管理中心签订<抵押协议书>的议案》
《关于计提 2024 年前三季度资产减值准备的议案》
《公司 2024 年第三季度报告》
《关于续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024
年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
《关于调整公司 2024 年度投资计划的议案》
《关于全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司吸收合并全
资子公司重庆渝开发资产经营管理有限公司并增加注册资本
2024 年 第十届董事会 金的议案》
14 10 月 27 第 26 次会议 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
日 《关于公司向特