德尔股份:关于2024年度拟不进行利润分配的公告

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-030
阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日
召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于
公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审
议。现将相关事宜公告如下：
一、2024 年度利润分配议案
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公
司实现净利润 15,045,542.17 元，2024 年度归属于上市公司股东的净利润
32,427,524.33元。截至 2024 年 12 月31日，母公司未分配利润为-845,898,966.75
元，归属于上市公司股东的未分配利润为-765,965,489.69 元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会审慎研究决定，公司 2024 年度利润分配议案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资 本公积金转增股本。该利润分配议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
二、利润分配预案说明
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净 32,427,524.33 12,881,659.17 -916,304,562.44
利润（元）
研发投入（元） 217,372,975.87 228,668,413.53 247,614,071.97
营业收入（元） 4,513,484,787.40 4,299,433,799.79 4,035,389,734.42
合并报表本年度末累计未 -765,965,489.69
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 -845,898,966.75
未分配利润（元）

上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 0.00
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0.00
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 -290,331,792.98
亏损（元）
最近三个会计年度累计现
金分红及回购注销总额 0.00
（元）
最近三个会计年度累计研 693,655,461.37
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研
发投入总额占累计营业收 5.40%
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市
规则》第 9.4 条第（八）项 否
规定的可能被实施其他风
险警示情形
三、2024 年度不进行利润分配的原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》的规定，“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分
配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司
报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。”因公司
2024 年度可供分配利润指标不符合前述规定，未达到现金分红的标准，且综合
考虑公司当前业务发展情况，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
四、履行的审议程序
1、独立董事专门会议意见
2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议，
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案
的议案》。
全体独立董事一致认为：公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规
划，提出 2024 年度利润分配议案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
金转增股本，该分配议案符合公司的实际情况，也符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和中国证监会的相关规定，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，我们同意 2024 年度不进行利润分配。
2、董事会意见
2025 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第六次会议，以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
2025 年 4 月 22 日，公司召开第五届监事会第四次会议，以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。
公司监事会认为，公司拟定的 2024 年度不进行利润分配的议案是结合公司2024 年度实际经营情况和未来经营发展的需要所做出的，符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。2024年度利润分配议案的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，合法合规。因此，监事会同意本次利润分配议案。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届监事会第四次会议决议；
3、公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 23 日