远信工业:2024年度董事会工作报告

远信工业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和
《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决
议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会
2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024年，公司在董事会的领导下实现营业收入616,382,787.39元，比上年同
期增长26.31%；营业成本461,112,669.93元，比上年同期增长24.95%；净利润
48,632,091.76元，比上年同期增长109.35%，归属于母公司普通股股东的净利润
48,357,399.02元，比上年同期增长164.10%。
二、2024 年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年公司董事会共召开了 12 次会议，共审议通过了 39 项议案，历次会
议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律
法规的相关规定。具体情况如下：
序号 会议名 会议日期 审议议案 审议结果
称
1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行方案有效期的议案》
2、《关于延长股东大会授权董事会全权办理本
第三届 次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜
1 董事会 2024 年 1 月 2 日 有效期的议案》 所有议案
第十三 3、《关于 2024 年度买方信贷对外担保额度预 获得通过
次会议 计的议案》
4、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大

会的议案》
7、《关于调整公司投资项目计划进度的议案》
第三届
2 董事会 2024 年 2 月 27 日 1、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 所有议案
第十四 获得通过
次会议
1、《2023 年年度报告及其摘要》
2、《2023 年度董事会工作报告》
3、《2023 年度总经理工作报告》
4、《2023 年度财务决算报告》
5、《2023 年度内部控制自我评价报告》
6、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
第三届 8、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
3 董事会 2024 年 4 月 18 日 9、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的 所有议案
第十五 议案》 获得通过
次会议 10、《关于 2024 年度向银行申请综合授信的议
案》
11、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
12、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况
评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《独立董事独立性自查情况的议案》
第三届
4 董事会 2024 年 4 月 25 日 1、《2024 年第一季度报告》 所有议案
第十六 获得通过
次会议
第三届
5 董事会 2024 年 4 月 29 日 1、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 所有议案
第十七 获得通过
次会议
第三届
6 董事会 2024 年 5 月 20 日 1、《关于聘任公司副总经理的议案》 所有议案
第十八 获得通过
次会议
1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可
第三届 转换公司债券方案的议案》
7 董事会 2024 年 8 月 13 日 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 所有议案
第十九 券上市的议案》 获得通过
次会议 3、《关于开立募集资金专项账户及签订三方及
四方监管协议的议案》

第三届
8 董事会 2024 年 8 月 28 日 1、《2024 年半年度报告及其摘要》 所有议案
第二十 获得通过
次会议
第三届
董事会 1、《关于不向下修正“远信转债”转股价格的议 所有议案
9 第二十 2024 年 9 月 5 日 案》 获得通过
一次会
议
第三届 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
董事会 及已支付发行费用的自筹资金的议案》 所有议案
10 第二十 2024 年 9 月 27 日 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 获得通过
二次会 的议案》
议
第三届
董事会 所有议案
11 第二十 2024年10月28日 1、《2024 年第三季度报告》 获得通过
三次会
议
1、《关于 2025 年度买方信贷对外担保额度预
第三届 计的议案》
董事会 2、《关于修订<公司章程>的议案》
12 第二十 2024年12月27日 3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 所有议案
四次会 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 获得通过
议 5、《关于制定<舆情管理制度>的议案》
6、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
议案》
（二）董事会组织召开股东大会情况
2024 年董事会共提请组织召开了 2 次股东大会，共审议并通过了 16 项议案。
公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照 股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：
序 会议名称 会议日期 审议议案 审议结果
号
1、《关于延长公司向不特定对象发行可转
换公司债券发行方案有效期的议案》
2024 年第 2、《关于延长股东大会授权董事会全权办
1 一次临时 2024 年 1 月 理本次向不特定对象发行可转换公司债券 所有议案
股东大会 18 日 具体事宜有效期的议案》