长城科技:长城科技2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-012
浙江长城电工科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市练市长城大道东 1 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 273
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 122,912,304
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.5402
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,董事长顾正韡先生主持,会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合 《公司法》及 《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书孙建辉先生出席本次会议；其他高管均列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,790,804 99.9011 94,300 0.0767 27,200 0.0222
2、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,782,004 99.8939 94,800 0.0771 35,500 0.0290
3、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,783,204 99.8949 94,300 0.0767 34,800 0.0284
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,773,804 99.8873 99,400 0.0808 39,100 0.0319
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,781,604 99.8936 102,700 0.0835 28,000 0.0229
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,780,704 99.8929 96,500 0.0785 35,100 0.0286
7、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及
2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,749,904 99.8678 119,300 0.0970 43,100 0.0352
8、 议案名称：关于公司及子公司预计 2025 年向金融机构申请综合敞口授信额
度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,762,104 99.8777 118,200 0.0961 32,000 0.0262
9、 议案名称：关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,669,504 99.8024 148,900 0.1211 93,900 0.0765
10、 议案名称：关于开展分布式光伏发电项目暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,948,404 88.6039 143,100 6.5074 107,500 4.8887
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 120,443,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以下
普通股股东 2,338,304 94.7063 102,700 4.1595 28,000 1.1342
其中:市值
50万以下普
通股股东 678,557 90.6002 42,400 5.6612 28,000 3.7386
市值 50 万
以上普通股
股东 1,659,747 96.4942 60,300 3.5058 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2024 年度 1,888 93.5258 102,7 5.0871 28,00 1.3871
利润分配预案 ,104 00 0
的议案
6 关于续聘会计 1,887 93.4812 96,50 4.7800 35,10 1.7388
师事务所的议 ,204 0 0
案
7 关于公司董事、 1,856 91.9556 119,3 5.9094 43,10 2.1350
监事和高级管 ,404 00 0
理人员 2024 年
度薪酬执行情
况及 2025 年度
薪酬方案的议
案
8 关于公司及子 1,868 92.5599 118,2 5.8549 32,00 1.5852
公司预计 2025 ,604 00 0
年向金融机构
申请综合敞口
授信额度的议
案