密尔克卫:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

（证券代码：603713）
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月六日

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议须知
为维护股东的合法权益，确保密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年年
度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、 股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：
1、 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、法人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、出席人身份证原件。2、 自然人股东亲自出席会议的，应出示自然人身份证原件、自然人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件。
二、 大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、 股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
四、 要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。
五、 股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。六、 现场投票表决采用记名投票方式表决，大会开始后将推选两名股东代表参加计票和监票，由监事代表、律师和股东代表共同负责计票、监票。
七、 公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。
八、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依
法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
九、 公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：021-80228498。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议议程
一、 会议基本情况
1、现场会议时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）14:00
2、通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 6 日（星
期二）9:15-9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时
间：2025 年 5 月 6 日（星期二）9:15-15:00
3、现场会议地点：上海市浦东新区金葵路 158 号云璟生态社区 F1 栋
4、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
二、 会议主要议程
1、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
2、推选现场会议监票人和计票人；
3、宣读并逐项审议以下议案：
（1） 《关于<公司 2024 年年度报告全文及摘要>的议案》；
（2） 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》；
（3） 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》；
（4） 《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》；
（5） 《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
（6） 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》；
①《关于董事长、总经理陈银河 2025 年度薪酬的议案》
②《关于副董事长潘锐 2025 年度薪酬的议案》
③《关于董事、副总经理丁慧亚 2025 年度薪酬的议案》
④《关于其他高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
（7） 《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》；
①《关于监事会主席江震 2025 年度薪酬的议案》
②《关于监事周莹 2025 年度薪酬的议案》
③《关于监事石旭 2025 年度薪酬的议案》
（8） 《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》；

（9） 《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》；
（10）《关于变更部分募集资金用途的议案》；
（11）《关于修订公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划及其实施考核管理办法
的议案》；
（12）《关于治理架构调整的议案》；
（13）《关于变更注册资本、修改<公司章程>及其附件的议案》；
①《关于变更注册资本、修改<公司章程>的议案》
②《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
③《关于修改<董事会议事规则>的议案》
④《关于作废<监事会议事规则>的议案》
（14）《关于修改公司部分制度的议案》；
①《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
②《关于修改<对外担保决策制度>的议案》
③《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
④《关于修改<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
⑤《关于修改<对外投资与资产处置管理制度>的议案》
⑥《关于修改<累积投票制实施细则>的议案》
⑦《关于修改<关联交易控制与决策制度>的议案》
（15）《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
（16）《关于公司 2025 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体
方案的议案》。
4、独立董事宣读述职报告；
5、股东发言及现场提问；
6、请各位股东或股东授权代表对上述审议事项进行现场表决；
7、现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；
8、复会，监票人宣读表决结果；
9、宣读大会决议；
10、见证律师发表见证意见；
11、与会董事在大会决议和会议纪要上签字；
12、宣布股东大会结束。
议案一：
关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，公司编制了《公司 2024 年年度报告》
全文及摘要，其中财务报告部分已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。
本议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 6 日
议案二：
关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》
《董事会议事规则》等相关法律法规和公司规章的规定及要求，认真履行职责，依法行使职权。根据公司 2024 年的工作情况，董事会编写了《公司 2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度工作的主要方面进行了回顾与总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了对公司 2025 年经营发展方向的指导思想和主要工作任务。具体内容如下所示：
一、报告期内经营情况回顾
1、经营情况概述
2024 年国际环境复杂严峻、行业波动的环境下，公司积极应对，不断提高运行效率、
加速提升响应水平、扩大市场份额，各项财务指标均实现增长。2024 年度，公司实现营业收入121.18亿元，同比上升24.26%；归属上市公司股东净利润5.65亿元，同比上升31.04%；
基本每股收益 3.4477 元，较去年增加 0.82 元；加权平均净资产收益率 13.44%，较去年增
加 2.45 个百分点。
2、主营业务分析
（1）利润表及现金流量表变动分析
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 12,118,245,138.80 9,752,548,132.69 24.26
营业成本 10,734,376,645.82 8,605,326,005.19 24.74
销售费用 131,631,390.45 124,216,977.81 5.97
管理费用 259,011,206.78 290,816,143.86 -10.94
财务费用 132,368,149.00 110,710,292.67 19.56
研发费用 60,929,519.59 47,904,238.24 27.19
经营活动产生的现金流量净额 481,688,059.34 704,079,048.38 -31.59
投资活动产生的现金流量净额 -557,577,822.09 -1,120,269,873.02 -50.23
筹资活动产生的现金流量净额 235,352,698.54 344,067,118.67 -31.60
（2）收入和成本分析
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况