荣科科技:董事会决议公告

第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-018
荣科科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二次会议的会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式发送给各位董事。
2、本次董事会会议于2025年4月21日以现场方式在公司会议室召开。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，7名董事以现场方式出席。
4、本次董事会由董事长段刚主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规及公司《总经理工作细则》的规定，公司总裁根据 2024 年度工作情况作总经理工作报告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会根据2024 年工作情况作董事会工作报告。
《2024 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案尚需提请 2024 年度股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

第六届董事会第二次会议决议公告
（三）审议通过《2024 年年度报告》及其摘要
根据《创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》（2021 年修订）等法律、法规的相关要求，结合本公司 2024 年度的整体经营管理情况，编制了《2024 年年度报告》及其摘要。该报告经立信会计师事务所审计。
《2024 年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案尚需提请 2024 年度股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
公司 2024 年度财务报告业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见审计报告。公司财务部编制了《2024 年度财务决算报告》。
《2024 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案尚需提请 2024 年度股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（五）审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》
因公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损，且累计可供股东分配利润为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
《关于 2024 年度不进行利润分配的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案尚需提请 2024 年度股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（六）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》
根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司截至 2024
年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对 2024 年度末各类资产进行
了全面的清查和减值测试。基于谨慎性原则，对 2024 年度计提资产减值准备、及资产核销，并对持有的其他权益工具投资公允价值变动进行确认。
《关于 2024 年度计提资产减值准备及资产核销的公告》详见中国证监会指定的
第六届董事会第二次会议决议公告
创业板信息披露网站。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）相关要求，公司进行有关会计政策变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（八）审议通过《关于向民生银行申请综合授信额度的议案》
因经营发展需要，荣科科技股份有限公司拟向民生银行股份有限公司郑州分行
申请授信额度 16,000 万元，其中敞口综合授信额度 6,000 万元，期限 1 年，信用方
式。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（九）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，公司董事会对 2024 年度公司内部控制情况进行了全面检查，并根据 2024 年公司情况进行了自我评价。
《2024 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（十）审议通过《2024 年度荣科科技环境、社会及治理（ESG）报告》
《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》中明确了纳入“深证 100 指数”的上市公司应当披露社会责任报告，同时鼓励其他上市公司主动披露积极履行社会责任的工作情况。
为了加强和完善公司内部治理，进一步激发公司主动承担社会责任的积极性，公司编制了《2024 年度荣科科技环境、社会及治理（ESG）报告》。
《2024 年度社会责任（ESG）报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

第六届董事会第二次会议决议公告
（十一）审议通过《关于将已修订的〈公司章程〉提交股东会审议的议案》
鉴于：公司于 2025 年 3 月 19 日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了
修订后的《公司章程》，现将审议后的《公司章程》提交 2024 年度股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（十二）审议《关于购买董监高责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司 2024 年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》
公司拟于 2025 年 5 月 21 日召集召开 2024 年度股东会。
《关于召开公司 2024 年度股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十一日