富士莱:2024年度董事会工作报告

苏州富士莱医药股份有限公司
SUZHOUFUSHILAIPHARMACEUTICALCO.,LTD.
2024年度董事会工作报告
二〇二五年四月

一、报告期内公司的经营情况回顾
2024年，全球地缘政治冲突此起彼伏，巴以冲突、俄乌冲突持续延宕；欧美等发达经济体虽通胀渐缓、利率趋稳，但经济增长动能不足，复苏步伐迟缓。逆全球化思潮抬头，贸易保护主义、单边主义盛行，全球产业链供应链面临重构，经济发展不确定性剧增。中国经济正处于稳健复苏状态中，国家统计局数据显示，2024年度我国医药制造业规模以上企业实现营业收入25,298.5亿元，同比持平；营业成本为14,729.6亿元，同比增加2.0%；实现利润总额3,420.7亿元，同比下降1.1%。近年来原料药行业竞争加剧，各类产品大多通过牺牲价格换取市场销量的增长，价格战成为企业争夺市场份额的主要手段。根据中国医药保健品进出口商会披露的数据显示，2024年我国原料药出口数量同比增长19.4%、出口均价同比下降12.0%、出口额同比增长5.1%。市场竞争已进入白热化阶段，2024年的原料药出口平稳增长来之不易。
近两年海内外硫辛酸厂家产能扩张速度和下游客户需求匹配失衡，海外市场受制于库存压力、通胀顽固导致需求疲软。公司主要产品硫辛酸价格出现较大幅度的下滑，对报告期内经营业绩形成了巨大的冲击。面对如此艰难的困局，公司坚定长期战略目标，加大老产品的工艺革新，持续深入挖潜，利用规模效应和品牌优势提升核心产品市场占有率；不断加大新产品的研发投入，根据市场需求及时进行产品管线的动态调整；加快山东新基地的建设，尽快推动新产品商业化进程。报告期内硫辛酸市场占有率保持稳步提升态势，新产品艾瑞昔布原料药快速放量贡献了显著的收入增量。报告期内公司实现营业收入42,946.80万元，同比下降12.23%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,640.61万元，同比下降85.38%。公司将持续关注市场供求状况和竞争格局并及时调整销售策略，通过持续的降本增效和加快新产品市场开发扭转不利的经营局面。
报告期内，公司完成的主要工作有：
（一）强化研发能力，研发子公司驱动创新
公司继续围绕特色原料药板块战略实施，加大研发投入力度，通过引入各类高端研发人才，持续加强研发团队科学配置，进一步完善研发体系。2024年度研发费用4,062.02万元，占总营业收入比重9.46%，同比增加1.14个百分点。全资子公司苏州鲲泰组建了一支具有前瞻视野和一流药企背景的研发团队，正在有条不紊开展相关产品研发工作，为公司可持续发展不断输出研发成果。2024年度，共开展5个原料药项目的研发，非唑
奈坦等3个项目已完成小试验证，维贝格龙等2个项目完成工艺开发，部分中间体已经形成销售。公司将围绕研发一批、孵化一批、规模化一批的产品布局思路，进行研产销的全流程闭环规划。
（二）加快建设山东子公司，支撑研发成果转化
公司于2023年9月在山东省枣庄市投资设立全资子公司富士莱（山东）制药有限责任公司，基于公司前期的研发布局，山东富士莱将有效支撑研发成果的转化和产业化效益的释放，拓展化学药品中间体及原料药产品管线，布局完整化学制药产业链，进一步向原料药和上游中间体生产端拓展，积极推进“特色原料药+关键中间体”一体化产业发展战略。山东子公司占地约150亩，初步规划10条特色原料药/中间体生产线及小、中试生产线，产品管线涵盖心血管、免疫系统、中枢神经系统、抗病毒、泌尿系统等各治疗领域，并能够为创新药、高端原料药和高级医药中间体提供CMO/CDMO业务。目前，项目整体进度顺利，综合楼、动力车间、生产车间等5栋建筑已交付安装工作面，正在进行设备安装，配套辅助建筑已完成封顶，其他相关工作正在有序开展，力争按照既定计划进行投产运营。
（三）强化质量管理体系，筑牢客户信赖根基
经过多年积累，公司形成了丰富的产品结构，包括硫辛酸系列、磷脂酰胆碱系列、肌肽系列三大系列产品，涵盖医药中间体、原料药以及保健品原料等三大领域。公司建立和严格执行ISO9000、ISO22000、HACCP、ISO14000、 GB/T33000、GB/T29490等标准的质量、环境、安全、知识产权等体系管理，形成较为完善且适应公司产品管理的体系。
公司核心产品均获得全球主要国家相关资质认证和准入许可，符合目标市场国家相关产品注册法规。公司拥有硫辛酸、聚普瑞锌、艾瑞昔布、甲磺酸阿帕替尼原料药境内生产注册批件或备案登记号。硫辛酸原料药已获得欧洲CEP证书。硫辛酸产品作为保健品原料两次通过美国FDA现场检查。L-肌肽产品作为关键医药中间体通过了日本医药品医疗器械综合机构(PMDA)现场检查。甘油磷脂酰胆碱产品出口到韩国市场符合当地市场法规以及客户要求。公司持续强化质量风险评估和管控，不断强化质量责任机制，优化质量管理流程，提升公司质量体系合规性。
（四）实施股份回购与利润分配，积极维护投资者利益

报告期内，基于对公司未来高质量可持续发展的信心和对公司内在价值的认可，为
维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，公司以自有资金回购股份850,000
股，占公司总股本比例为0.9272%。自公司上市以来，公司每年均积极实施利润分配。
未来，公司将继续积极履行上市公司的责任和义务，致力于提升投资者回报水平。
（五）完善内部控制，注重人才引进
报告期内，公司持续完善内部控制制度的建设，优化组织架构。为了夯实数字化转
型基础，加快构建数据治理体系，提高经营决策的科学性，有效控制经营风险。公司以
信息化建设为载体、预算管理为抓手，优化和完善业务流程，提升公司管理效率。公司
积极探索信息化系统与业务场景的深度融合，有效利用OA协同办公平台，以信息化工
具促进流程优化和效率提升。
报告期内，公司始终注重人才队伍建设和团队效能提升，不断完善现有招聘、培养、
绩效体系，提升普通员工的专业技能以及管理人员的管理能力，引进国内知名药企的高
级人才，不断为公司发展注入新的活力。
二、董事会运行情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司共召开了6次董事会会议。公司董事会严格遵守《公司法》、《公
司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关
事项做出了决策，程序规范，具体情况如下:
会议届次 召开日期 会议决议
第四届董事会第十一次 2024年2月5日 1、《关于使用自有资金回购公司股份方案的议案》
会议
1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
3、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
第四届董事会第十二次 2024年3月12日 4、《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
会议
5、《关于变更部分募集资金专户的议案》
6、《关于2024年度预计日常关联交易额度的议案》
7、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

会议届次 召开日期 会议决议
8、《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
1、《2023年度总经理工作报告》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度内部控制自我评价报告》
第四届董事会第十三次 6、《2023年度利润分配预案》
会议 2024年4月19日 7、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于<2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于拟购买董监高责任险的议案》
10、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议
案》
11、《2024年第一季度报告全文》
12、《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
第四届董事会第十四次 2024年6月13日 1、《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
会议
1、《2024年半年度报告全文及其摘要》
第四届董事会第十五次 2024年8月21日 2、《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
会议 议案》
3、《关于公司<2023年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》
第四届董事会第十六次 2024年10月21日 1、《2024年第三季度报告全文》
会议
三、各专门委员会履职情况
报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董
事会各专门委员会工作制度，切实履职，规范了公司治理结构，为公司发展提供了专业
建议。
审计委员会在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了讨论和
沟通，并通过电话或邮件形式进行跟踪、督促、审核；对公司定期报告进行认真审核；
对公司内部控制制度建设与执行情况严格把关。薪酬与考核委员会对公司董事、高级管
理人员的履职情况进行了检查及审核。战略委员会对公司发展战略规划及对外