大华股份:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-044
浙江大华技术股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1．本次股东大会无否决提案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年4月21日（星期一）下午3:20。
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日。通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21
日上午 9:15 至下午 3:00。
2、召开地点：浙江省杭州市滨江区滨兴路1399号公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
4、召集人：浙江大华技术股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长傅利泉先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,495 人，代表股份 1,677,600,188 股，占上市公
司总股份的 50.8506％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 1,320,552,374股，占上市公司总股份的 40.0279％；通过网络投票的股东 1,485 人，代表股份357,047,814 股，占上市公司总股份的 10.8227％。
2、中小投资者出席会议的情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,489 人，代表股份 217,254,574 股，占上
市公司总股份的 6.5853％。其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份153,310,160 股，占上市公司总股份的 4.6471％；通过网络投票的中小股东 1,484人，代表股份 63,944,414 股，占上市公司总股份的 1.9383％。
3、公司董事、监事和董事会秘书通过现场出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。公司聘请的见证律师见证本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 1,676,538,179 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9367％；反对 617,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368％；弃权 444,299 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0265％。
其中，中小股东总表决情况：同意 216,192,565 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5112％；反对 617,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2843％；弃权 444,299 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2045％。
2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 1,676,255,279 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9198％；反对 640,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382％；弃权 704,899 股（其中，因未投票默认弃权 269,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0420％。
其中，中小股东总表决情况：同意 215,909,665 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3810％；反对 640,010 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2946％；弃权 704,899 股（其中，因未投票默认弃权269,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3245％。
3、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 1,676,188,579 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9159％；反对 661,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394％；弃权 750,299 股（其中，因未投票默认弃权 284,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0447％。
其中，中小股东总表决情况：同意 215,842,965 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3503％；反对 661,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3044％；弃权 750,299 股（其中，因未投票默认弃权284,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3454％。
4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 1,676,278,779 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9212％；反对 599,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357％；弃权 721,899 股（其中，因未投票默认弃权 284,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0430％。
其中，中小股东总表决情况：同意 215,933,165 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3918％；反对 599,510 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2759％；弃权 721,899 股（其中，因未投票默认弃权284,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3323％。
5、审议通过了《2024 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 1,676,399,678 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9284％；反对 626,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374％；弃权 573,800 股（其中，因未投票默认弃权 280,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0342％。
其中，中小股东总表决情况：同意 216,054,064 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4474％；反对 626,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2885％；弃权 573,800 股（其中，因未投票默认弃权280,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2641％。
6、审议通过了《关于确认董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意 485,675,825 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1638％；反对 803,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1574％；弃权 23,878,839 股（其中，因未投票默认弃权 23,232,219 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.6788％。
其中，中小股东总表决情况：同意 192,572,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.6391％；反对 803,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3698％；弃权 23,878,839 股（其中，因未投票默认弃权 23,232,219 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9912％。
关联股东已回避表决。
7、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 1,675,143,831 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8536％；反对 1,684,958 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1004％；弃权 771,399 股（其中，因未投票默认弃权 286,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0460％。
其中，中小股东总表决情况：同意 214,798,217 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8694％；反对 1,684,958 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7756％；弃权 771,399 股（其中，因未投票默认弃权286,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3551％。
8、审议通过了《关于向银行等金融机构申请信贷融资业务额度的议案》。
表决结果：同意 1,674,202,251 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7975％；反对 2,447,417 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1459％；弃权 950,520 股（其中，因未投票默认弃权 294,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0567％。
其中，中小股东总表决情况：同意 213,856,637 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4360％；反对 2,447,417 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1265％；弃权 950,520 股（其中，因未投票默认弃权294,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4375％。
9、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
表决结果：同意 1,655,751,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6976％；反对 21,021,469 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2531％；弃权 827,020 股（其中，因未投票默认弃权 291,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0493％。
其中，中小股东总表决情况：同意 195,406,085 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.9434％；反对 21,021,469 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6760％；弃权 827,020 股（其中，因未投票默认弃权291,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3807％。
10、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 397,693,825 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.9157％；反对 29,391,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.8670％；弃权 929,820 股（其中，因未投票默认弃权 287,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2172％。
其中，中小股东总表决情况：同意 33,792,604 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.7068％；反对 29,391,890 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.8429％；弃权 929,820 股（其中，因未投票默认弃权287,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4503％。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。该议案关联股东已回避表决。
11、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意 134,961,035 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.