东峰集团:东峰集团关于2024年度日常关联交易事项及2025年度预计日常关联交易的公告

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-021
广东东峰新材料集团股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易事项及
2025 年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
《关于公司 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预计日常关联交易的议案》尚需
提交股东大会审议；
本次日常关联交易系公司与关联方正常经济往来，日常关联交易符合公开、公平和公
正原则，不影响公司独立性；
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于 2025 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第二十次会议以同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预
计日常关联交易的议案》，关联董事谢名优先生、黄晓佳先生回避表决。
2、公司于 2025 年 4 月 20 日召开的 2025 年第一次独立董事专门会议以同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易事项及 2025
年度预计日常关联交易的议案》。
经核查，独立董事认为：公司 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预计日常关联
交易为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，且不会对公司财务状况产生不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定。同意将本议案提交公司董事会审议。

3、公司于 2025 年 4 月 20 日召开的第五届监事会第十一次会议以同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预
计日常关联交易的议案》。
4、《关于公司 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预计日常关联交易的议案》尚
需提交股东大会审议，关联股东香港东风投资集团有限公司、黄晓佳先生、谢名优先生需 回避表决。
（二）日常关联交易的预计和执行情况
金额单位：万元
关联人 关联关系 交易类型 币种 2025 年度 2024 年度 2024 年度
预计总金额 实际总金额 预计总金额
广西真龙彩印包装有限公司 原联营企业 销售商品 人民币 - 581.78 500.00
广西真龙天瑞彩印包装有限公司 原联营企业所 销售商品 人民币
属全资子公司 - 30.73 500.00
销售材料 人民币 - 17.46 -
提供服务 人民币 80.00 53.66 50.00
广东东弘数码新材料有限公司 联营企业 出租资产 人民币 120.00 140.67 149.07
采购商品 人民币 - 66.17 200.00
采购材料 人民币 800.00 827.75 1,000.00
销售商品 人民币 - 506.95 1,500.00
广东钰彩智能科技有限公司 原联营企业
接受加工劳务 人民币 - 704.44 1,500.00
灰小度科技（上海）有限公司 联营企业 采购材料 人民币 100.00 11.28 200.00
汕头鑫瑞雅斯新材料有限公司 联营企业 销售商品 人民币 10.00 6.14 100.00
成都天图天投东风股权投资 合营企业 提供管理服务 人民币
基金中心（有限合伙） - 40.36 51.23
实际控制人之
俊通投资有限公司 一全资控股的 接受租赁 港币 98.09 149.35 159.60
公司
实际控制人之
汕头市百联东峰商贸有限公司 一间接全资控 接受租赁 人民币 0.21 0.21 -
股的公司
说明：
1、公司与同一控制下的各个关联人进行各类关联交易 2024 年度预计总金额与 2024 年
度实际发生总金额不存在差异占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的情形。

2、《关于公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常关联交易的议案》预
计公司与关联方广西真龙彩印包装有限公司2024年度发生“销售商品”项下的关联交易金额
为 500.00 万元，2024 年度实际发生总金额为 581.78 万元；预计公司与关联方广东东弘数
码新材料有限公司 2024 年度发生“提供服务”项下的关联交易金额为 50.00 万元，2024 年度
实际发生总金额为 53.66 万元。
未预计公司与关联方广东东弘数码新材料有限公司在2024年度发生“销售材料”项下的关联交易，2024 年度实际发生总金额为 17.46 万元；未预计公司与关联方汕头市百联东峰商贸有限公司在 2024 年度发生“接受租赁”项下的关联交易，2024 年度实际发生总金额为0.21 万元。
除上述日常关联交易事项外，公司与其他关联方 2024 年度实际发生的各项关联交易金
额均未超出《关于公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常关联交易的议案》中预计金额；公司与关联方 2024 年度实际发生的各项关联交易总金额亦未超出《关于公司2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常关联交易的议案》中预计总金额。
二、关联方介绍和关联关系
1、公司名称：广西真龙彩印包装有限公司
统一社会信用代码：91451100619310459R
注册地：广西富川县
住所：广西贺州市富川县富阳镇民族路 30 号
法定代表人：唐永佳
注册资本：人民币 19,110 万元
成立日期：1995 年 7 月 19 日
经营范围：制版印刷（凭许可证有效期经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：原为公司联营企业，本公司间接持有该公司 49%股权。公司原间
接持有的该公司 49%股权已于 2025 年 1 月 10 日完成股权转让之工商变更登记手续，公司
已不再持有该公司股权。
前期同类关联交易的执行情况和履约能力：2024 年度关联交易正常执行，关联方具备
相应的履约能力。
2、公司名称：广西真龙天瑞彩印包装有限公司

统一社会信用代码：914501000771332238
注册地：广西南宁市
住所：南宁市西乡塘区高新三路 43 号
法定代表人：李志龙
注册资本：人民币 6,000 万元
成立日期：2013 年 8 月 29 日
经营范围：内部资料性出版物印刷、包装装潢印刷、其他印刷品印刷（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；场地租赁；仓储服务（除危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：原为公司联营企业广西真龙彩印包装有限公司所属全资子公司，本公司间接持有该公司 49%股权。公司原间接持有的广西真龙彩印包装有限公司 49%股权
已于 2025 年 1 月 10 日完成股权转让之工商变更登记手续，公司已不再持有广西真龙彩印
包装有限公司及该公司股权。
前期同类关联交易的执行情况和履约能力：2024 年度关联交易正常执行，关联方具备
相应的履约能力。
3、公司名称：广东东弘数码新材料有限公司
统一社会信用代码：91440500MACYAA298N
注册地：广东省汕头市
住所：汕头市金平区月浦二围北郊工业区 1 幢全座及二围片侯工楼一楼
法定代表人：杨萍
注册资本：人民币 2,000 万元
成立日期：2023 年 9 月 21 日
经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：公司联营企业，本公司间接持有该公司 36%股权；本公司董事长
谢名优先生原担任该公司董事长，已于 2024 年 10 月 27 日卸任该公司董事长职务。
前期同类关联交易的执行情况和履约能力：2024 年度关联交易正常执行，关联方具备
相应的履约能力。
4、公司名称：广东钰彩智能科技有限公司
统一社会信用代码：91440500MA4X8QWL4T

注册地：广东省汕头市
住所：汕头市台商投资区濠江片 D02 单元西侧 A1 厂房
法定代表人：李飚
注册资本：人民币 2,000 万元
成立日期：2017 年 10 月 19 日
经营范围：纸制品制造；包装材料及制品销售；文具制造；五金产品制造；五金产品批发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；专业设计服务；平面设计；