萤石网络:2024年年度股东大会会议材料

证券简称：萤石网络 证券代码：688475
杭州萤石网络股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料
2024 年 5 月 9 日

杭州萤石网络股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料目录

2024 年年度股东大会会议须知...... 1
2024 年年度股东大会会议议程...... 3
2024 年年度股东大会会议议案...... 5
议案一：2024 年年度报告及其摘要...... 5
议案二：2024 年年度财务决算报告...... 6
议案三：2024 年年度利润分配预案......10
议案四：2024 年度董事会工作报告......13
议案五：2024 年度监事会工作报告......20
议案六：2024 年度独立董事述职报告......24
议案七：关于 2025 年度董事津贴标准的议案...... 25
议案八：关于 2025 年度监事津贴标准的议案...... 26
议案九：关于 2025 年续聘会计师事务所的议案...... 27
议案十：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案...... 28
议案十一：未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划...... 36
杭州萤石网络股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，特制定杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会会议须知。
一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东大会的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。
三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
五、股东大会推选计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推选代表当场统计。
六、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

九、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
十、股东要求在现场股东大会上发言，应当在会议开始前向大会秘书处登记，并填写股东发言登记表，阐明发言主题。发言主题原则上以本次股东大会审议事项为主。登记发言的人数以十人为限，超过十人时以股东发言登记表上编号为序，但优先安排与本次股东大会议案有关的发言。
十一、会议进行中只接受股东发言或提问。已向大会秘书处登记并经秘书处安排的股东发言时，应当首先向大会报告其所持股份数额，每位股东发言不得超过两次，每次发言不得超过 3 分钟。
十二、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；在大会进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
十三、参会人员应保持会场正常秩序，会议期间请勿大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 4 月 12 日发布于上海证券交易所网站的《杭州萤石网络股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。
十五、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担，本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

杭州萤石网络股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 9 日 15 点 00 分
2、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区启智东街 188 号 B 楼
3、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日至 2025 年 5 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
5、股东大会召集人：董事会。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布大会开始，报告参加人数、代表股数、会议有效，介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师
（三）会议推举监票人与计票人
（四）股东逐项听取相关议案情况
序号 议案名称
1 2024 年年度报告及其摘要
2 2024 年年度财务决算报告
3 2024 年年度利润分配预案
4 2024 年度董事会工作报告
5 2024 年度监事会工作报告

6 2024 年度独立董事述职报告
7 关于 2025 年度董事津贴标准的议案
8 关于 2025 年度监事津贴标准的议案
9 关于 2025 年续聘会计师事务所的议案
10 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
11 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划
（五）听取《2024 年度独立董事述职报告》
（六）股东审议相关议案并进行记名式投票表决
（七）计票人、监票人统计表决情况。
（八）主持人宣布现场投票表决结果。
（九）宣读法律意见书。
（十）会议闭幕。

2024 年年度股东大会会议议案
议案一：
杭州萤石网络股份有限公司
2024 年年度报告及其摘要
各位股东及股东代表：
公司按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规编制了公司 2024 年年度报告及其摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
上述事项已经第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
杭州萤石网络股份有限公司
2025 年 5 月 9 日
议案二：
杭州萤石网络股份有限公司
2024 年年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司根据财政部《企业会计准则》及公司相关会计政策的要求，编制了 2024年年度财务决算报告，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告德师报(审)字(25)第 P04336 号。现将 2024 年度财务决算情况报告如下：
一、主要会计数据及财务指标
（一）主要会计数据
单位：万元
2023年 本期比上年 2022年
主要会计数据 2024年 同期增减
调整后 调整前 (%) 调整后 调整前
营业收入 544,193.99 484,106.56 483,974.49 12.41 430,723.68 430,631.38
归属于上市公司 50,392.77 56,315.93 56,294.08 -10.52 33,365.22 33,348.92
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 48,341.83 55,331.41 55,331.41 -12.63 29,605.38 29,605.38
常性损益的净利
润
经营活动产生的 54,838.82 96,952.16 97,056.62 -43.44 73,692.16 73,555.80
现金流量净额
2023年末 本期末比上 2022年末
2024年末 年同期末增
调整后 调整前 减（%） 调整后 调整前
归属于上市公司 549,326.55 526,499.24 526,499.24 4.34 486,100.07 486,100.07
股东的净资产
总资产 835,371.82 820,269.06 819,257.53 1.84 719,330.29 718,353.92
（二）主要财务指标
2023年 本期比上年 2022年
主要财务指标