天工股份:北京市中伦律师事务所关于江苏天工科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

北京市中伦律师事务所
关于江苏天工科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书
致：江苏天工科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为江苏天工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《江苏天工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏天工科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

法律意见书
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本法律意见书中如有部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，根据公司第四届董事会第八次会议的决议，公司于 2025 年 3 月 31
日在指定媒体发布了《江苏天工科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”）。本次会议由公司董事会召集，《会议通知》内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定。
本次股东大会采取现场投票的方式召开，于 2025 年 4 月 21 日（星期一）14
时-15 时在公司会议室举行。会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定。
法律意见书
二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 4 月 14 日。经查验，出席本次股东大
会的股东及授权代理人共 6 名，所持具有表决权的股份数为 469,601,775 股，占公司具有表决权股份总数的 80.05%。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长朱泽峰先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、本所指派的见证律师列席了本次股东大会。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议和表决。
（二）本次股东大会采取现场投票的方式进行表决，表决按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定计票、监票，表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及授权代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
（三）经统计现场投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1. 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 469,601,775 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
所持有效表决权的 0%。
2. 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 469,601,775 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
法律意见书
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
所持有效表决权的 0%。
3. 审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
表决结果：同意 469,601,775 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
所持有效表决权的 0%。
4. 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：同意 469,601,775 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
所持有效表决权的 0%。
5. 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 469,601,775 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
所持有效表决权的 0%。
6. 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 469,601,775 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
所持有效表决权的 0%。
7. 审议通过《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》
表决结果：同意 469,601,775 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
所持有效表决权的 0%。
8. 审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

法律意见书
表决结果：关联股东已回避表决。同意 7,392,016 股，占出席会议股东所持
有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。
9. 审议通过《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意 469,601,775 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
所持有效表决权的 0%。
（四）本次股东大会召开情况已作成会议记录，由出席会议的董事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签字并存档。
经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书壹式叁份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）