特发服务:2024年度董事会工作报告

深圳市特发服务股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行公司股东赋予的各项职责，执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，有效地保障了公司的规范运作，推动了公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况及 2025 年工作计划汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，面对行业深度调整与市场格局重构的双重挑战，公司董事会坚守战略定力，延续“稳经营、防风险、促发展”核心方针，深化“提质增效、创新驱动”经营策略。在持续完善法人治理体系的基础上，紧密围绕监管政策导向，推动治理效能向价值创造转化，实现经营质量与治理水平的双提升。
报告期内，公司实现营业收入 28.64 亿元，较上年同期增加 4.16 亿元，同比增长
17.00%；实现利润总额 1.82 亿元，较上年同期增加 1,047.30 万元，同比增长 6.10%；
实现归母净利润为 1.22 亿元，较上年同期增加 148.92 万元，同比增长 1.24%。
二、报告期内董事会运作情况
（一）报告期内董事会重要事项
1.提议 2023 年年度利润分配方案
公司重视股东合理投资回报，充分听取中小股东和独立董事的意见，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，董
事会提议 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 169,000,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），合计派发现金红利
37,180,000.00 元（含税）。2023 年度利润分配方案已经实施完毕。
2.审议关于签订《采购框架合作协议》暨关联交易的议案
根据公司业务发展的需求，公司拟与关联方深圳市特发建设服务有限公司（以下简称“特发建设”）及其附属公司签署《采购框架合作协议》（以下简称“框架协议”）。特发服务将向特发建设采购物业管理服务，包括但不限于安全保卫、清洁绿化消杀、设备设施运维、运作支持类等以及政务服务类业务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，公司基于实质重于形式的原则，认定特发建设为公司关联方。本次关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务不会产生重大影响。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。预计在今后的经营中，本次关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。
3.提议关于补选董事事宜
董事会严格遵循监管要求和公司法人治理程序，综合董事会专业化、多元化建设需要及公司经营发展情况，先后完成董事会提名委员会提名、董事会审议、股东会投票等决策流程，依法合规选举第二届董事会非独立董事，顺利完成了第二届董事会董事补选工作，保障了董事会的合规有效运行。
（二）报告期内董事会会议情况
2024 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，讨论并审议通过了定期报告、利润分
配、关联交易、对外投资等 49 项议案，并将利润分配、关联交易等 18 项议案提交股东会审议，保证了公司日常经营及重大决策事项的合法合规。2024 年，公司全部董事均出席或委托出席了董事会会议，认真审阅各项议案，并就重大事项审议决策，客观、公正发表意见。公司所有会议召集、召开及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议均合法有
效，符合股东利益和公司长远发展。会议具体情况如下：
会议届次 会议时间 议题
1.关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案
2.关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
3.关于《2023 年度总经理工作报告》的议案
4.关于《2023 年财务决算报告》的议案
5.关于《2023 度利润分配预案》的议案
6.关于《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7.关于公司申请 2024 年度银行授信额度的议案
8.关于《2024 年财务预算报告》的议案
9.关于《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》的
议案
10.关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
第二届董事会 11.关于签署《采购框架合作协议》暨关联交易的议案
第二十一次会 2024.4.18 12.关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
议 13.关于制定《深圳市特发服务股份有限公司合规管理体系建设工作
方案》的议案
14.关于《设立深圳市特发服务股份有限公司合规委员会、合规管理
专业机构》的议案
15.关于公司部分董事 2024 年度考核指标事宜的议案
16.关于公司高管 2024 年度考核指标事宜的议案
17.关于公司 2023 年度 ESG 报告的议案
18.关于部分募集资金投资项目延期的议案
19.关于购买公司及董监高责任保险的议案
20.关于《独立董事独立性情况的评估专项意见》的议案
21.关于《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履
行监督职责情况的报告》的议案
22.关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案
第二届董事会 1.关于《2024 年一季度报告》的议案；
第二十二次会 2024.4.23 2.关于《2023 年度企业内控体系报告》的议案；
议 3.关于《2024 年度企业重大风险评估报告》的议案
1．关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案
第二届董事会 2024.8.19
2．关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

第二十三次会 3．关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
议 4．关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议
案
5．关于部分募集资金使用完毕及注销募集资金专户的议案
6．关于《公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况专项说明》的议案
7．关于提请召开公司 2024 年第一次股东会的议案
第二届董事会
第二十四次会 2024.9.29 1. 关于对外捐赠事项的议案
议
1. 关于《2024 年第三季度报告》的议案
第二届董事会 2. 关于聘任公司首席合规官的议案
第二十五次会 2024.10.23 3. 关于变更公司财务负责人的议案
议 4. 关于变更公司董事会秘书的议案
5. 关于变更公司证券事务代表的议案
第二届董事会 1．关于公司部分董事 2023 年考核结果及业绩薪酬事宜的议案
第二十六次会 2024.11.15 2．关于公司高级管理人员 2023 年考核结果及业绩薪酬事宜的议案
议 3．关于董事辞职暨补选第二届董事会非独立董事的议案
1. 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案
第二届董事会 2. 关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
第二十七次会 2024.12.3
议 3. 关于聘任会计师事务所的议案
4. 关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案
1. 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
第二届董事会 2. 关于修订《公司本部员工薪酬管理办法》的议案
第二十八次会 2024.12.31
议 3. 关于制定公司《合规管理办法》的议案
4. 关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案
（三）股东会会议召开情况
本届董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东会的有关决议，并及时向股东会汇报工作。报告期内，按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关