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特发服务:2024年度董事会工作报告

公告时间:2025-04-20 15:37:03

深圳市特发服务股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度,深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,切实履行公司股东赋予的各项职责,执行股东会各项决议,积极推进董事会各项决议实施,有效地保障了公司的规范运作,推动了公司持续健康稳定发展,维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况及 2025 年工作计划汇报如下:
一、2024 年度公司经营情况
2024 年,面对行业深度调整与市场格局重构的双重挑战,公司董事会坚守战略定力,延续“稳经营、防风险、促发展”核心方针,深化“提质增效、创新驱动”经营策略。在持续完善法人治理体系的基础上,紧密围绕监管政策导向,推动治理效能向价值创造转化,实现经营质量与治理水平的双提升。
报告期内,公司实现营业收入 28.64 亿元,较上年同期增加 4.16 亿元,同比增长
17.00%;实现利润总额 1.82 亿元,较上年同期增加 1,047.30 万元,同比增长 6.10%;
实现归母净利润为 1.22 亿元,较上年同期增加 148.92 万元,同比增长 1.24%。
二、报告期内董事会运作情况
(一)报告期内董事会重要事项
1.提议 2023 年年度利润分配方案
公司重视股东合理投资回报,充分听取中小股东和独立董事的意见,根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定,董
事会提议 2023 年度利润分配方案为:以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 169,000,000 股
为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元(含税),合计派发现金红利
37,180,000.00 元(含税)。2023 年度利润分配方案已经实施完毕。
2.审议关于签订《采购框架合作协议》暨关联交易的议案
根据公司业务发展的需求,公司拟与关联方深圳市特发建设服务有限公司(以下简称“特发建设”)及其附属公司签署《采购框架合作协议》(以下简称“框架协议”)。特发服务将向特发建设采购物业管理服务,包括但不限于安全保卫、清洁绿化消杀、设备设施运维、运作支持类等以及政务服务类业务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定,公司基于实质重于形式的原则,认定特发建设为公司关联方。本次关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来,对公司主营业务不会产生重大影响。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。预计在今后的经营中,本次关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,也不会因该等交易而对关联人形成依赖。
3.提议关于补选董事事宜
董事会严格遵循监管要求和公司法人治理程序,综合董事会专业化、多元化建设需要及公司经营发展情况,先后完成董事会提名委员会提名、董事会审议、股东会投票等决策流程,依法合规选举第二届董事会非独立董事,顺利完成了第二届董事会董事补选工作,保障了董事会的合规有效运行。
(二)报告期内董事会会议情况
2024 年度,公司董事会共召开了 8 次会议,讨论并审议通过了定期报告、利润分
配、关联交易、对外投资等 49 项议案,并将利润分配、关联交易等 18 项议案提交股东会审议,保证了公司日常经营及重大决策事项的合法合规。2024 年,公司全部董事均出席或委托出席了董事会会议,认真审阅各项议案,并就重大事项审议决策,客观、公正发表意见。公司所有会议召集、召开及表决程序等事宜,均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,作出的会议决议均合法有
效,符合股东利益和公司长远发展。会议具体情况如下:
会议届次 会议时间 议题
1.关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案
2.关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
3.关于《2023 年度总经理工作报告》的议案
4.关于《2023 年财务决算报告》的议案
5.关于《2023 度利润分配预案》的议案
6.关于《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7.关于公司申请 2024 年度银行授信额度的议案
8.关于《2024 年财务预算报告》的议案
9.关于《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》的
议案
10.关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
第二届董事会 11.关于签署《采购框架合作协议》暨关联交易的议案
第二十一次会 2024.4.18 12.关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
议 13.关于制定《深圳市特发服务股份有限公司合规管理体系建设工作
方案》的议案
14.关于《设立深圳市特发服务股份有限公司合规委员会、合规管理
专业机构》的议案
15.关于公司部分董事 2024 年度考核指标事宜的议案
16.关于公司高管 2024 年度考核指标事宜的议案
17.关于公司 2023 年度 ESG 报告的议案
18.关于部分募集资金投资项目延期的议案
19.关于购买公司及董监高责任保险的议案
20.关于《独立董事独立性情况的评估专项意见》的议案
21.关于《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履
行监督职责情况的报告》的议案
22.关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案
第二届董事会 1.关于《2024 年一季度报告》的议案;
第二十二次会 2024.4.23 2.关于《2023 年度企业内控体系报告》的议案;
议 3.关于《2024 年度企业重大风险评估报告》的议案
1.关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案
第二届董事会 2024.8.19
2.关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

第二十三次会 3.关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
议 4.关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议

5.关于部分募集资金使用完毕及注销募集资金专户的议案
6.关于《公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况专项说明》的议案
7.关于提请召开公司 2024 年第一次股东会的议案
第二届董事会
第二十四次会 2024.9.29 1. 关于对外捐赠事项的议案

1. 关于《2024 年第三季度报告》的议案
第二届董事会 2. 关于聘任公司首席合规官的议案
第二十五次会 2024.10.23 3. 关于变更公司财务负责人的议案
议 4. 关于变更公司董事会秘书的议案
5. 关于变更公司证券事务代表的议案
第二届董事会 1.关于公司部分董事 2023 年考核结果及业绩薪酬事宜的议案
第二十六次会 2024.11.15 2.关于公司高级管理人员 2023 年考核结果及业绩薪酬事宜的议案
议 3.关于董事辞职暨补选第二届董事会非独立董事的议案
1. 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案
第二届董事会 2. 关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
第二十七次会 2024.12.3
议 3. 关于聘任会计师事务所的议案
4. 关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案
1. 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
第二届董事会 2. 关于修订《公司本部员工薪酬管理办法》的议案
第二十八次会 2024.12.31
议 3. 关于制定公司《合规管理办法》的议案
4. 关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案
(三)股东会会议召开情况
本届董事会本着对全体股东认真负责的态度,积极贯彻执行股东会的有关决议,并及时向股东会汇报工作。报告期内,按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关

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