亿联网络:关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-016
厦门亿联网络技术股份有限公司
关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条
件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、符合本次股票期权行权条件的激励对象：258 人；
2、可行权的数量：46.3288 万份；
3、行权价格（调整后）：33.54 元/份；
4、股票来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票；
5、本次行权采用自主行权的方式，公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时公司将发布提示性公告，敬请投资者注意。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 18 日召开第五届董事会第六次会议以及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，
同意按照本激励计划的相关规定办理行权事宜。现将相关内容公告如下:
一、2024 年股票期权激励计划实施情况概要
（一）本激励计划简述
公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过
了《关于公司<2024 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。本激励计划的主要情况如下：
1、激励形式：股票期权
2、股票来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
3、拟授予数量：公司拟向激励对象授予股票期权 96.243 万份，约占本计划草案公告时公司股本总额 126381.5202 万股的 0.08%。
4、行权价格（调整前）：34.44 元/份
5、本激励计划草案公告时激励对象的分配情况：
职务 获授的股票期权数量 占本计划公告日总股本的比例
（万份）
潜力骨干（270 人） 96.243 0.08%
合计 96.243 0.08%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。
2、本计划激励对象不包括高级管理人员、董事、独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

6、股票期权的行权安排
本激励计划授予的股票期权在激励对象满足相应行权条件后将按约定比例分次行权，行权日必须为本激励计划有效期内的交易日且符合相关法律法规的要求。
行权安排 行权时间 行权比例
自授予之日起 12 个月后的首个交
第一个行权期 易日起至授予之日起 24 个月内的 50%
最后一个交易日当日止
自授予之日起 24 个月后的首个交
第二个行权期 易日起至授予之日起 36 个月内的 50%
最后一个交易日当日止
7、行权条件
详见本公告“二、2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的说明”
（二）本激励计划已履行的相关审批程序
1、公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及
第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
2、公司自 2024 年 4 月 23 日起至 2024 年 5 月 2 日止，已在公司
内部对激励对象名单进行了公示，公司监事会在公示时限内未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划的激励对象
名单进行了核查，并于 2024 年 5 月 9 日出具了《监事会关于 2024 年
限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。同时也披露了《关于 2024 年限制性股票和股票期权激励计
划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通
过了《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
4、2024 年 6 月 4 日，公司 2023 年年度权益分派方案实施完毕，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 9.00 元（含税）。2024 年 6
月 5 日，公司分别召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，董事会同意以 2024 年 6 月
5 日为授予日，向 270 名激励对象授予 96.243 万份股票期权，授予
价格为 33.54 元/份。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
5、2024 年 7 月 3 日，公司 2024 年股票期权激励计划授予登记
完成。鉴于公司在确定本激励计划授予日至办理登记期间，本激励计划确定的激励对象中 2 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，经公司股东大会授权，公司董事会对本激励计划授予的激励对象名单及授予数量进行相应调整，本激励计划授予的激励对象人数由 270 人
调整为 268 人，股票期权数量由 96.243 万份调整为 95.655 万份。
6、2025 年 4 月 18 日，公司分别召开第五届董事会第六次会议
及第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2024 年股票
期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》，认为本激励计划第一个行权期行权条件已成就，因部分激励对象存在离职以及个人绩效考核结果未能达到 100%行权标准，已获授但不满足行权条件的股票期权合计 1.9936 万份由公司注销。
（三）本激励计划授予登记情况
（1）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
（2）股票期权代码：036571
（3）股票期权简称：亿联 JLC1
（4）授予日：2024 年 6 月 5 日
（5）授予登记完成日：2024 年 7 月 3 日
（6）授予登记数量：95.655 万份
（7）授予登记人数：268 人，具体分配如下：
职务 获授的股票期权数量 占授予登记完成日总股本的比
（万份） 例
潜力骨干（268 人） 95.655 0.08%
合计 95.655 0.08%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。
2、本计划激励对象不包括高级管理人员、董事、独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（8）行权价格（调整后）：33.54 元/份。公司 2023 年年度权益
分派方案于 2024 年 6 月 4 日实施完成，向全体股东每 10 股派发现金
股利人民币 9.00 元（含税）。公司于 2024 年 6 月 5 日召开第五届董
事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于调
整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权价格的议案》，将本次激励计划股票期权行权价格由 34.44 元/份调整为33.54 元/份。
二、2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的说明
（一）董事会就股票期权行权条件是否成就的审议情况
2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通
过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理股票期权第一个行权期行权相关事宜。
（二）行权期说明
根据公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的规定：
“股票期权第一个行权期为自授予之日起 12 个月后的首个交易日起至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。”
公司本激励计划股票期权的授予登记完成日为2024年7月3日，
因此本激励计划中的股票期权将于 2025 年 7 月 4 日进入第一个行权
期。
（三）满足行权条件的情况说明
行权条件 达成情况
1、公司未发生如下任一情形：
① 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否
定意见或者无法表示意见的审计报告；
② 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出
公司未发生前述情形，满足行
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
权条件。
③ 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、
公开承诺进行利润分配的情形；
④ 法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤ 中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
① 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
② 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选；
③ 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
激励对象未发生前述情形, 满
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
足行权条件。
④ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人
员情形的；
⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥ 中国证监会认定的其他情形。
3、公司业绩考核要求 （1）公司 2024 年营业收入为
本计划考核年度为 2024-2025 年两个会计年度，每个会计年 5,621,336,11