仕佳光子:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-014
河南仕佳光子科技股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是。
日常关联交易对上市公司的影响：河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票
弃权。
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联方监事余越玥回避表决。表决结果：4 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权。
公司于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，
审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。2025 年度日常关联交易主要系公司正常生产经营所必需，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此，独立董事专门会议同意《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》并提交董事会审议。
公司于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通
过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本次预计的 2025 年度日
常关联交易是基于公司经营的实际需要，遵循公平互利的交易原则，不存在损害
公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。审计委员
会同意《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本议
案尚需提交股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
2025 年度日常关联交易金额预计不超过 3,850.00 万元，具体情况如下：
单位：万元
2025 年 1 月 本次预计
占同类 1 日至 3 月 上年实 占同类 金额与上
关联交 关联方 本次预 业务比 28 日与关联 际发生 业务比 年实际发
易类别 计金额 例 方累计已发 金额 例 生金额差
（%） 生的交易金 （％） 异较大的
额 原因
武汉昱升光电股份
有限公司（含控股 10.00 0.01 1.62 19.83 0.03 /
向 关 联 子公司）
方 购 买 中国科学院半导体 650.00 0.65 50.00 320.00 0.41 /
原材料/ 研究所
劳务 东莞福可喜玛通讯 1,500.00 1.50 / / / /
科技有限公司
合计 2,160.00 2.16 51.62 339.83 0.44 /
武汉昱升光电股份
向 关 联 有限公司（含控股 1,500.00 1.07 99.81 484.57 0.45 /
方 出 售 子公司）
产品/提 中国科学院半导体 190.00 0.14 32.70 124.32 0.12 /
供劳务 研究所
合计 1,690.00 1.21 132.51 608.89 0.57 /
（三）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 关联方 2024 年度 2024 年度实 预计金额与实际发生
类别 预计金额 际发生金额 金额差异较大原因
向 关 联 方 武汉昱升光电股份有限公司 160.00 19.83 /
购 买 原 材 （含控股子公司）
料/劳务 中国科学院半导体研究所 720.00 320.00 /
合计 880.00 339.83 预计业务未足额发生
关联交易 关联方 2024 年度 2024 年度实 预计金额与实际发生
类别 预计金额 际发生金额 金额差异较大原因
向 关 联 方 武汉昱升光电股份有限公司 850.00 484.57 /
出售产品/ （含控股子公司）
提供劳务 中国科学院半导体研究所 308.00 124.32 /
合计 1,158.00 608.89 预计业务未足额发生
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方的基本情况及关联关系
1、中国科学院半导体研究所
公司名称 中国科学院半导体研究所
企业类型 事业单位
法定代表人 谭平恒
注册资本 16,305 万元
注册地/主要办公地 北京海淀区清华东路甲 35 号
开展半导体研究，促进科技发展。半导体器件与物理研究、
光学技术研究、仪器科学技术研究、材料学技术研究、电气
工程研究电子科学与技术研究、光电子科学与技术研究、信
宗旨和业务范围 息通信及网络工程技术研究、控制科学与工程研究、计算机
科学与技术研究、相关技术咨询与产品开发、相关学历教育、
继续教育、专业培训、学术交流与博士后培养、《半导体学
报》出版
鉴于公司外部专家顾问多数在中国科学院半导体研究所任
与公司的关联关系 职，基于谨慎考虑，认定中国科学院半导体研究所与公司构
成关联关系。
2、武汉昱升光电股份有限公司
公司名称 武汉昱升光电股份有限公司
企业类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人 明志文
注册资本 6,596.8586 万元
成立日期 2001-09-27
注册地/主要办公地 武汉市洪山区文化大道 555 号融科智谷 C2 栋二单元 4 层
401-6 号
控股股东/实际控制 明志文
人
光无源器件，光有源器件的生产销售及进出口贸易(国家禁
经营范围 止和限制的货物和技术除外，涉及许可证的持许可证经营）；
电线电缆，通讯器材批发、零售。(依法须经审批的项目，经
相关部门审批后方可开展经营活动）
与公司的关联关系 关联自然人刘德明担任董事的企业。刘德明曾任公司独立董
事，于 2024 年 7 月 19 日换届离任后未满 12 个月，根据《上

海证券交易所科创板股票上市规则》（2024 年 4 月修订）15.1
条规定，仍属于公司关联自然人
3、东莞福可喜玛通讯科技有限公司
公司名称 东莞福可喜玛通讯科技有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 玄国栋
注册资本 2,375 万元
成立日期 2013-06-06
注册地/主要办公地 广东省东莞市黄江镇刁朗路 99 号 1 栋 101 室
控股股东 河南泓淇光电子产业基金合伙企业（有限合伙）
一般项目：光通信设备制造；机械设备研发；通信设备制造；
机械电气设备制造；模具制造；塑料制品制造；通用设备制
造（不含特种设备制造）；电子元器件制造；光通信设备销
经营范围 售；模具销售；电子产品销售；塑料制品销售；机械电气设
备销售；通讯设备销售；光缆销售；机械设备销售；工程塑
料及合成树脂销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经