兆新股份:2024年度董事会工作报告

深圳市兆新能源股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年度，深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员秉持高度的责任感与使命感，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的规定，切实履行相关法律法规所赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会决议实施，不断规范公司法人治理结构、提高公司治理水平，确保规范运作、科学决策，推动公司持续健康稳定发展，有效维护和保障了公司和全体股东的合法权益。
经营业绩方面，2024年度公司实现营业收 入 346,292,478.26 元 ， 同比增长4.59%，其中精细化工业务增长了0.56%，新能源业务增长了12.68%，两大业务板块齐头并进共同增长。
财务管理方面，公司顺利按计划清偿了所有高息债务，财务费用因此减少约1,600万元。在剔除股权激励费用的影响后，管理费用也减少约2,000万元，体现了公司在成本控制上的显著成效。此外，相关担保资产解除受限，增强了公司资产的安全性，提高了融资灵活性，有利于缓解流动性压力。
2024年，公司董事会紧密围绕公司发展战略及年度计划，高效有序地推进各项工作。现将2024年度董事会工作情况及2025年主要工作目标报告如下：
第一部分 2024年工作回顾
一、公司经营情况概述
1、高息负债清零，步入“轻装前行”新阶段
2024 年 10 月 15 日，公司正式对外发布了《关于债务事项的进展公告》，
标志着历时多年的高息负债清偿工作圆满完成。在公司管理层与全体同仁的共同努力下，我们摆脱了长期以来的高息债务枷锁，实现了高息负债的全面清零。不仅彻底解除了高息债务对公司发展的制约，还促进了相关担保资产的充分释放，
公司的资产安全性因此得到了显著提升。值得一提的是，2024 年度，公司财务费用实现了大幅优化，削减约 1,600 万元，这一成果充分展现了公司财务结构的健康化与运营效率的提升，标志着公司正式步入“轻装前行”的新发展阶段。
2、聚焦主业发展，非核心资产处置策略
2024 年，公司坚定推进财务性投资占比的缩减，以降低潜在风险，确保现金流的稳健与持续，同时，深化对核心主营业务的聚焦，以推动资产结构的优化与资源配置的高效整合，全面提升公司的整体发展质量与市场竞争力。为此，公司采取了果断措施，系统性剥离了与当前主营业务协同效应不足的财务性投资业务。
具体而言，公司成功出售了深圳市中小微企业投资管理有限公司及 SPV 公司股权，不仅有效减轻了财务负担，更为后续的融资活动及股权融资工作注入了新的动力与保障。同时，这一策略的实施，也促使公司的财务结构实现了深度优化，资源配置效率显著提升，进一步巩固了主营业务的发展基础，为未来的可持续发展奠定了坚实保障。
3、跨越银行授信挑战，融资结构持续优化升级
在化解高息债务这一历史遗留难题后，公司董事会持续聚焦于优化融资结构，以降低财务费用并拓宽多元化的融资渠道，为公司的长远发展注入源源不断的活力。
2024 年，公司在融资方面取得了突破性进展。公司与华润融资租赁有限公司合作开展售后回租业务，开辟了一条创新的融资路径。在此基础上，公司顺利获得中国建设银行股份有限公司提供的总计不超过人民币1,500万元的综合授信额度；随后，又顺利获得了上海浦东发展银行股份有限公司提供的总计不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度。
通过这一系列与央国企及银行等金融机构的成功携手，公司不仅获得了强有力的现金流支撑，还实现了融资结构的全面优化升级，有效降低了财务风险与成本，显著提升了资金运作效率。这些成果充分彰显了市场对公司稳健经营与良好发展前景的高度认可。
4、圆满完成股份回购目标，彰显资本市场承诺与实力
2023 年 12 月 11 日，为展现管理层对公司未来发展前景的坚定信心及对公
司长期投资价值的深度认可，公司正式发布了《关于回购公司股份方案的公告》。
该计划自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月，承诺完成回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含）的回购计划。
2024 年 12 月 3 日，公司发布了《关于股份回购实施完成的公告》。自 2024
年 2 月 5 日至 2024 年 11 月 29 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交
易方式，成功回购股份 19,547,465 股，占公司总股本的 0.9999%。回购过程中，最高成交价达到 2.67 元/股，最低成交价则为 1.76 元/股，回购总金额精确至50,014,031.70 元（不含交易费用）。此次股份回购的圆满完成，不仅向市场清晰传达了公司对未来发展的乐观预期与坚定信心，更凸显了公司稳健的财务基础及对长期价值创造的坚定承诺。这一行动不仅强化了市场信心，也再次证明了公司管理层对公司长期成长潜力的认同与积极展望。
5、董事会换届，国资引领，独董护航
2024 年 12 月 9 日，公司召开了 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了
关于第七届董事会非独立董事与独立董事换届选举的议案，新一届董事会由 7 名董事构成，具体包括 2 名非独立董事（含 1 名由恒丰银行股份有限公司委派的代表）、1 名职工董事以及 4 名独立董事。
在新《公司法》框架下，公司积极优化董事会构成，创新性地构建了国资董事与独立董事并重的“双引擎”制衡体系。这一变革显著增强了董事会、独立董事及专门委员会在监督指导管理层决策与计划执行方面的效能。
国资董事的加入，为公司注入了丰富的资源与合规指导力量，确保了公司战略方向的科学与合理性，引入更多资源与市场机遇。而独立董事在董事会中的占比超过半数，他们来自法律、财务、金融等多个领域，为董事会决策提供了坚实的专业支撑。独立董事凭借其专业性、公正性与独立性，在董事会及其下属委员会中发挥着关键的监督制衡作用，有效保障了公司治理的合规性、信息披露的透明度以及权责的清晰界定。
这一系列治理结构的完善，不仅为中小股东权益提供了坚实的制度保障，更体现了对全体股东利益的尊重与重视。这不仅增强了市场的信任度，更为公司的长远稳健发展奠定了坚实的基础。
6、实施员工持股计划，全面推行薪酬证券化

为了持续激发员工的积极性，推动员工薪酬的革新升级，公司早前已实施了股票期权激励计划。步入 2024 年，随着股份回购的圆满达成，我们正式推出了第二期员工持股计划，该计划不仅深化了薪酬证券化的理念，还将其广泛拓展至控股子公司及一线表现优异的团队中。这一举措促使员工角色实现了从“参与者”到“所有者”的深刻转变，极大地增强了他们的归属感、忠诚度以及工作热情，进而显著提升了生产效率。
从团队建设层面来看，这一计划有助于吸引并留住优秀人才，为公司的长期发展注入活力。从公司治理的层面看，它优化了股权结构，增强了内部制衡，进一步提升公司治理的效能与水平。
7、推行董监高责任险，持续保护股东利益
为了加大对管理团队的支持力度并切实维护股东权益，董事会特提请股东大会审议并顺利通过了《关于购买董监高责任险的议案》。对于公司而言，在特定情况下，当公司需为董事、监事及高级管理人员（董监高）承担赔偿责任时，该保险能有效防范董监高赔偿风险对股东权益的冲击；对于董监高个人而言，该保险提供了针对非故意失职保障，这不仅增强了他们的履职安全感，也激励他们更加积极、充分地行使权力与履行职责。因此，购置董监高责任险不仅是公司风险管理体系中的重要举措，更是提升公司整体风险管理能力的重要战略。
二、公司信息披露情况
董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。
报告期内，公司共披露文件170份，包含定期报告4份。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交应披露公告的情况，不存在变更定期报告披露日期及延时披露的情况，能够按照法律法规规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的真实性、准确性和完整性。
三、公司投资者关系管理情况
在报告期内，董事会办公室充分利用深交所“互动易”平台，共计回答公众
提问249条，回复率达100%。针对投资者的每一条询问，部门工作人员均给予认真细致的答复，确保投资者能够及时、准确地了解公司的经营现状、未来发展规划及业务前景等重要信息。同时，我们高度重视投资者的每一条建议，并认真进行登记，及时传达至公司各管理层，对于投资者的合理诉求，我们均高效、及时地进行了处理与解决，从而有效加强了与投资者的关系。在严格遵守相关法律法规的前提下，我们致力于帮助投资者更全面地了解公司，与投资者形成了良好的互动氛围。
公司董事会和管理层始终将投资者关系管理作为一项长期且重要的工作来抓，并将投资者保护视为公司竞争力的重要组成部分。为此，我们积极投入资源和人力，不断优化投资者关系管理策略。同时，通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱等多种渠道，结合互动易等网络基础设施平台，采用股东大会、接待来访等多种交流方式，与投资者进行广泛而深入的沟通交流。这些举措不仅方便了投资者与公司的沟通，更实现了上市公司与投资者之间的密切、有效互动，让投资者能够积极参与公司治理，为公司管理结构的提升和企业形象的优化提供有力支持，进而为股东创造更大的价值。
四、公司规范化治理情况
公司一直严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理。报告期内，公司完成《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的修订，促进公司治理理念与时俱进，治理实践有规可依，不断提升公司治理水平，切实保障全体股东与公司利益最大化。
报告期内，董事会办公室通过邮件提醒等形式，强化董事、监事和高级管理人员的自律意识、风险意识和规范运作意识；全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
报告期内，董事会办公室持续保持与监管部门的对接沟通，及时关注监管信
息并提供相关资料。在股权监控方面，董事会办公室定期下载持有人名册，对持股5%以上股东持股情况进行监控，确保及时掌握股东股权动态并履行信息披露义务。
五、公司股东大会和董事会召开及决议情况
1、召集股东大会的情况及决议内容
2024年，公司董事会共召集了5次股东大会，具体情况如下：
序号 时间 会议届次 审议议案
《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划
的议案》
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