清新环境:监事会决议公告

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-018
北京清新环境技术股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议
通知于 2025 年 4 月 6 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日在公司七层 703 会
议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席傅若雪女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要
的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
《2024 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度监事会工作
报告>的议案》
本议案需提交股东大会审议。
《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度财务决算报
告>的议案》
本 议 案 需 提 交 股 东 大 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （
www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》第十节“财务报告”部分。
（四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度利润分配预
案>的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2024 年实现归属于上市公司股东净利润-378,210,307.39 元，2024 年度无需提取法定盈余公积，加上期初未分配利润 3,200,510,586.86 元，减去 2024 年度公司利润分配派发的现金股利143,397,607.90元，期末可供股东分配利润为2,678,902,671.57元；公司（母公司）2024年度实现净利润为-393,450,453.47 元，加上期初未分配利润 2,069,057,950.14 元，减去2024 年度公司利润分配派发的现金股利 143,397,607.90 元，期末可供股东分配利润为1,532,209,888.77 元。
鉴于公司 2024 年度业绩亏损，为保障公司持续稳定健康发展，保证股东的长远利益，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年股东回报规划（2023 年—2025 年）》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案需提交股东大会审议。《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度内部控制评
价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司按照《企业内部控制基本规范》建立的内部控制是有效的。公司 2024 年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制情况。
（六）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性
股票激励计划部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公司《2022 年
限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意
本次以 3.149327 元/股的价格回购注销 169 名首次授予激励对象所持 769.95 万股限制性
股票，以 2.619327 元/股的价格回购注销 14 名预留授予激励对象所持 75.60 万股限制性
股票。
本议案需提交股东大会审议。《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第六届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司监事会
2025 年 4 月 18 日