中农立华:中农立华2024年度董事会工作报告

中农立华生物科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，中农立华生物科技股份有限公司（以下简称为“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及规章制度的要求，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会决议，恪尽职守、勤勉尽责、规范运作、科学决策，积极推动公司持续健康发展，切实维护了全体股东、公司及员工的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、公司总体经营情况
2024 年，在全球经济下行压力下，国内农产品价格持续走低，直接影响了农户种植投入意愿，农药终端需求不旺；加上农药产能严重过剩，导致市场供大于求的矛盾更为突出，农化行业步入了前所未有的“内卷”时期。2024 年原药价格继续下跌，2024年 12月 29日，中农立华原药价格指数报 72.92点，同比下跌 9.07%，其中除草剂原药价格指数同比下跌 9.74%，杀虫剂原药价格指数同比下跌 10.20%，杀菌剂原药价格指数同比下跌 6.95%。
面对日益激烈的国内外市场竞争形势，公司积极调整适应，科学精准施策，攻坚克难、稳中求进。报告期内，公司实现营业收入 1,059,581.84万元，较上年同期上升 13,619.70 万元，增加 1.30%；实现归属于上市公司股东的净利润
20,337.75 万元，较上年同期下降 2,146.35 万元，减少 9.55%。2024 年 12月，在
上海证券报主办的“2024 上市公司高质量发展大会暨‘上证·金质量’颁奖仪式”上，公司党委书记、董事长苏毅，凭借其领导才能、创新精神和社会责任感，荣获“金质量·优秀企业家奖”。此外，公司还荣膺此次大会颁发的“金质量 ESG奖”。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会运作情况

报告期内，董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》要求，全年共召 开董事会11次，具体审议情况如下：
会议届次 召开时间 会议议案及审议情况
第五届董事会 2024年1月3日 审议并通过《关于上海爱格增资新加坡子公司的议
第三十次会议 案》。
1.审议并通过《关于公司向招商银行申请综合授信额
度的议案》；
2.审议并通过《关于公司向中国农业银行申请综合授
第五届董事会 信额度的议案》；
第三十一次会议 2024年3月11日 3.审议并通过《关于公司向平安银行申请综合授信额
度的议案》；
4.审议并通过《关于公司向杭州银行申请综合授信额
度的议案》。
1.审议并通过《关于公司向北京银行申请综合授信额
度的议案》；
2.审议并通过《关于公司向中国光大银行申请综合授
信额度的议案》；
3.审议并通过《关于公司向交通银行申请综合授信额
度的议案》；
4.审议并通过《关于公司向上海浦东发展银行申请综
合授信额度的议案》；
5.审议并通过《关于公司在中国农业发展银行办理信
贷业务的议案》；
6.审议并通过《关于公司在中国进出口银行办理信贷
第五届董事会 业务的议案》；
第三十二次会议 2024年4月17日 7.审议并通过《关于公司向中国邮政储蓄银行申请综
合授信额度的议案》；
8.审议并通过《关于公司在南京银行申请综合授信额
度的议案》；
9.审议并通过《关于公司向中信银行申请授信额度的
议案》；
10.审议并通过《关于公司向天津银行申请综合授信
额度的议案》；
11.审议并通过《关于公司向上海银行申请综合授信
额度的议案》；
12.审议并通过《关于公司向江苏银行申请综合授信
额度的议案》。
1.审议并通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报
告〉的议案》；
2.审议并通过《关于公司〈2023 年度总经理工作报
第五届董事会 告〉的议案》；
第三十三次会议 2024年4月18日 3.审议并通过《关于公司〈2023 年年度报告〉（全文
及摘要）的议案》；
4.审议并通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉
的议案》；
5.审议并通过《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉

会议届次 召开时间 会议议案及审议情况
的议案》；
6.审议并通过《关于公司〈2023 年度利润分配方案〉
的议案》；
7.审议并通过《关于确认公司非独立董事、高级管理
人员 2023 年度薪酬、津贴的议案》；
8.审议并通过《关于确认公司独立董事 2023 年度薪
酬、津贴的议案》；
9.审议并通过《关于公司续聘 2024年度财务报告及内
部控制审计机构的议案》；
10.审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》；
11.审议并通过《关于公司日常关联交易 2023 年度执
行情况及 2024 年度预计额度的议案》；
12.审议并通过《关于公司〈2023 年度内部控制评价
报告〉的议案》；
13.审议并通过《关于公司开展外汇套期保值业务的
议案》；
14.审议并通过《关于公司为子公司提供担保计划的
议案》；
15.审议并通过《关于中农立华与供销集团财务有限
公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；
16.审议并通过《关于中农立华对供销集团财务有限
公司的风险持续评估报告的议案》；
17.审议并通过《关于选举公司第六届董事会非独立
董事的议案》；
18.审议并通过《关于选举公司第六届董事会独立董
事的议案》；
19.审议并通过《关于公司〈2023 年度对会计师事务
所履职情况评估报告〉的议案》；
20.审议并通过《关于董事会审计委员会〈2023 年度
对会计师事务所履行监督职