长盈精密:董事会决议公告

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2025-05
深圳市长盈精密技术股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于 2025 年 4月 7 日以书面方式向全体董事发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 10:00 以现
场的方式在公司会议室召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。
4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司董事会秘书列席了本次会议。
5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案
公司《2024 年年度报告》全文及《2024 年年度报告摘要》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2025-08、2025-07）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

公司《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
公司独立董事詹伟哉、梁融、孙进山分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上进行述职。述职报告已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了关于公司《2024 年度总经理工作报告》的议案
与会董事认真听取了总经理陈小硕先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司落实了股东会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了关于公司《2024 年度经审计财务报告》的议案
公司《2024 年度经审计财务报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过了关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
公司《2024 年度财务决算报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
6、审议通过了关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2025〕3-144号审计报告，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为77,152.95万元，其中母公司实现的净利润为25,684.52万元。根据《公司章程》的规定，按2024年度母公司实现的净利润
弥补亏损后提取10%的法定盈余公积金206.12万元，加上年度结存未分配利润127,724.89万元；截至2024年12月31日可供股东分配的利润为147,906.02万元。
根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，公司拟以2025年4月17日的总股本135,602.3339万股为基数，每10股派发现金股利人民币1.3元（含税）,共计派发现金股利人民币17,628.3034万元（含税），占2024年度归属于公司股东的净利润的22.85%。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照每10股派发现金股利人民币1.3元（含税）不变的原则对派发现金总金额进行调整。
公司已于同日在巨潮资讯网披露了《2024 年度利润分配预案》（公告编号：2025-09）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
7、审议通过了关于公司《2024 年度内部控制审计报告》的议案
公司《2024 年度内部控制审计报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案
公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的意见，保荐机构对本议案出具了核查意见，详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过了关于公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
关于公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2025-10）。
保荐机构对本议案出具了核查报告，审计机构对该议案出具了鉴证报告，详见公
司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
10、审议通过了关于公司《2024 年度可持续发展报告》的议案
公司《2024 年度可持续发展报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
本议案已经公司董事会 ESG 管理委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过了关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2024 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。经公司审计委员会提议，董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。
公司董事会提请股东会授权公司管理层依审计机构拟执行的公司2025年度财务报表审计工作量与审计机构协商确定 2025 年度审计费用并签署相关服务协议。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-11）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
12、审议通过了关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案
为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司 2025 年度拟向各家银行申请总计188 亿元的综合授信额度，有效期两年，该额度由深圳市长盈精密技术股份有限公司及子公司共同使用。
董事会同意并提请股东会授权公司及使用额度的合并报表范围内的子公司的法定代表人办理本次授信相关事宜，包括但不限于：根据市场和公司实际情况，决定授信银行、授信额度、授信期限、授信品种等；代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件（包括授信、借款、特定融资等）。

该议案具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-12）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
13、审议通过了关于为子公司融资提供担保额度预计的议案
为满足公司纳入公司合并报表范围内的子公司生产经营和项目建设资金需要，公司拟为子公司昆山雷匠、东莞智昊、宜宾电子、昆山杰顺通、越南长盈、东莞新美洋、宜宾长盈、常州长盈、广东长盈、自贡长盈、昆山长盈、广东方振、梦启半导体、溪河精密、深圳新美瑞（以上公司全名见下述公告）的融资提供连带责任保证，担保额度预计不超过人民币 656,500 万元，其中公司拟对资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为 613,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度为 43,500万元。
上述担保额度范围包括公司对相关全资及控股子公司的存量担保（即此前已与各银行签订担保协议但主借款合同尚未履行完毕的额度）、新增担保及存量担保的展期或续保，上述担保额度授权期限自股东会批准之日起至 2025 年度股东会召开之日止。担保具体期限以签订的担保协议为准。为提高子公司融资业务的办理效率，董事会同意并提请股东会授权公司董事长在授权期限内与相关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等），并签订相关协议及必要文件，而无需另行召开董事会或股东会审议。超出上述额度和情形的担保，公司在按照相关规定另行履行审议程序后方可实施。
该议案具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于为子公司融资提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-13）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
14、审议通过了关于追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易
的议案
董事会对公司 2024 年度发生的日常关联交易进行了追认，2024 年度公司实际发生
关联交易金额共计 6,310.53 万元，其中增加了设备零件、外协加工费、试验测试费、连接器产品、房租、水电等类别共计 4,473.53 万元。同时公司及子公司因 2025 年度
业务发展和生产经营需要，与关联方四川峰盈新能源科技有限公司、广东天机智能系统有限公司存在日常经营性关联交易，预计 2025 年度累计交易金额不超过人民币16,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的2.01%。
上述关联交易为董事会权限范围事项，无需提交股东会审议。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构对本议案出具了核查意见，本议案具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-14）。
关联董事陈奇星先生和陈小硕先生对此议案回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
15、审议通过了关于开展外汇衍生品交易业务额度预计的议案
因公司国际业务持续发展，外币收入占比较高，汇率波动对公司利润有较大的影响，为保证公司持续稳健发展，防范或降低