英利汽车:长春英利汽车工业股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：601279 证券简称：英利汽车
长春英利汽车工业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 4 月

资料目录

2024年年度股东大会须知......3
2024年年度股东大会会议议程......5
议案一 《2024 年度董事会工作报告》......7
议案二 《2024 年度监事会工作报告》......17
议案三 《2024 年年度报告全文及摘要》......22
议案四 《2024 年度利润分配预案》......23
议案五 《2024 年度财务决算报告》......24
议案六 《关于确认公司董事 2024年度薪酬及制订 2025年度薪酬方案的议案》 ......27
议案七 《关于确认公司监事 2024年度薪酬及制订 2025年度薪酬方案的议案》 ......29
议案八 《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》......30
议案九 《关于续聘会计师事务所的议案》......43
长春英利汽车工业股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
为维护全体股东的合法权益，确保长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《长春英利汽车工业股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知如下：
一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席现场会议的股东须在会议召开前 30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、 股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。如股东欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。股东的发言或提问应当简明扼要，每次发言时间一般不超过 3 分钟，每位股东发言不超过两次，主题应与本次会议议题相关，超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询；对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
四、股东发言的总时间原则上控制在 30分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。
五、 股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求
发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。
六、 为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由股东大会工作人员统一收票。
七、 会议开始后请将手机铃声置于无声状态，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。
八、 本次股东大会由北京盈科（长春）律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
九、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在上海证券交易所网站以及中国证监会指定的信息披露媒体上发布。
十、 本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
十一、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 3 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《长春英利汽车工业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。

长春英利汽车工业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议召开时间为：2025年 4 月 28日 14:00
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为 2025 年 4 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街 2379号公司一楼会议室
三、召集人
长春英利汽车工业股份有限公司董事会
四、 主持人
董事长林上炜先生
五、现场会议议程
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人介绍现场出席人员到会情况
（三）主持人宣读会议须知
（四）主持人提名并选举本次会议计票人、监票人，全体与会股东举手表决确定
（五）宣读议案
1、《2024 年度董事会工作报告》
2、《2024 年度监事会工作报告》
3、《2024 年年度报告全文及摘要》

4、《2024 年度利润分配预案》
5、《2024 年度财务决算报告》
6、《关于确认公司董事 2024年度薪酬及制订 2025 年度薪酬方案的议案》
7、《关于确认公司监事 2024年度薪酬及制订 2025 年度薪酬方案的议案》
8、《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
（六）与会股东对议案进行讨论审议，公司董事会、高级管理人员或相关人员就提问进行回答
（七）现场投票表决
（八）主持人宣布暂时休会，统计表决结果
（九）会议主持人宣布复会，宣布表决结果，宣读会议决议
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）与会人员签署会议决议和会议记录
（十二）主持人宣布会议结束

议案一
长春英利汽车工业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年度，长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件要求及《公司章程》公司制度相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉忠实履行各项职责，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断提升公司治理水平，推动公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年工作总结
（一）主要财务数据与指标实现情况
公司实现营业收入 469,251.66 万元，与上年同期相比减少 11.76%；实现利
润总额 4,123.99 万元，与上年同期相比减少 68.10%；归属于上市公司股东的净利润 4,881.99 万元，与上年同期相比减少 51.90%。
主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年 2022年
同期增减(%)
营业收入 4,692,516,578.87 5,318,133,215.36 -11.76 5,094,269,390.59
归属于上市公 48,819,933.65 101,500,928.05 -51.90 58,369,678.00
司股东的净利
润
归属于上市公 39,091,492.50 91,354,890.59 -57.21 2,586,506.00
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
经营活动产生 766,511,677.83 506,514,248.68 51.33 256,464,618.00
的现金流量净
额
本期末比上
2024年末 2023年末 年同期末增 2022年末
减（%）
归属于上市公 4,275,874,766.11 4,258,913,950.66 0.40 3,680,427,705.63
司股东的净资
产
总资产 7,843,415,931.96 8,428,156,323.49 -6.94 7,929,951,648.98
主要财务指标
主要财务指标 2024年 2023年 本期比上年同期增 2022年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.031 0.070 -55.71 0.039
稀释每股收益（元／股） 0.031 0.070 -55.71 0.039
扣除非经常性损益后的基本 0.025 0.060 -58.33 0.002
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.13 2.72 减少 1.59个百分 1.58
点
扣除非经常性损益后的加权 0.91 2.45 减少 1.54个百分 0.07
平均净资产收益率（%） 点
（二）经营情况讨论与分析
2024 年，汽车行业在变革中加速前行，电动化、智能化、网联化趋势愈发明显，新能源汽车市场持续爆发，传统燃油车市场面临转型压力。与此同时，国际贸易保护主义形势更加严峻，行业竞争进一步加剧。面对市场及行业变化，公司持续加大市场拓展力度，积极实施降本增效措施，持续推进精益化管理，聚焦效率提升及技术进步、加强运营及成本管控。报告期内，