会稽山:会稽山绍兴酒股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

公司简称：会稽山 公司代码：601579
会稽山绍兴酒股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二○二五年四月二十五日

会 议 资 料 目 录

一、会议议程 ...... 2
二、会议须知 ...... 4
三、会议议案

议案一：《公司 2024 年度董事会工作报告》 ...... 5
议案二：《公司 2024 年度监事会工作报告》 ...... 6
议案三：《公司 2024 年度独立董事述职报告》 ...... 7
议案四：《公司 2024 年度财务决算报告》 ...... 8
议案五：《公司 2024 年度利润分配预案》 ...... 10
议案六：《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 ...... 12
议案七：《关于续聘 2025 年度审计机构及支付其 2024 年度审计报酬的议
案》 ...... 13
议案八：《关于公司 2025 年独立董事津贴标准的议案》 ……………… 16
议案九：《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》 ...... 17
四、议案附件

附件 1：《公司 2024 年度董事会工作报告》 ......18
附件 2：《公司 2024 年度监事会工作报告》 ...... 27
会稽山绍兴酒股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票的相关事宜详见公司于 2025 年 4 月 2 日在中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2025-014）。
现场会议时间：2025 年 4 月 25 日下午 14:00
现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号三楼会议室
网络投票时间：自 2025 年 4 月 25 日至 2025 年 4 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
股权登记日：2025 年 4 月 18 日
会议登记日：2025 年 4 月 21 日
会议召集人：公司董事会
会议参加对象：
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601579 会稽山 2025/4/18
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员
现场会议议程：
1、主持人报告现场会议出席情况并宣布会议开始。
2、宣读会议须知。

3、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2024 年度独立董事述职报告》 √
4 《公司 2024 年度财务决算报告》 √
5 《公司 2024 年度利润分配预案》 √
6 《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 √
7 《关于续聘 2025 年度审计机构及支付其 2024 年度审计报酬的议案》 √
8 《关于公司 2025 年独立董事津贴标准的议案》 √
9 《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》 √
4、审议、表决
（1）股东或股东代表发言，回答股东提问
（2）推举计票人和监票人
（3）股东大会（现场）对上述提案进行投票表决
（4）计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果
5、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待
网络投票结果。
6、宣布决议和法律意见
（1）宣读股东大会表决结果
（2）宣读股东大会决议
（3）律师宣读本次股东大会的法律意见
7、会议闭会

会稽山绍兴酒股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，现就本次股东大会的注意事项提示如下，希望出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。请将手机调至振动或无声状态。
三、为保证股东大会正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始之后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不再享有本次会议的表决权。
五、为维护股东大会严肃性，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在大会开始前向大会登记处登记，填写“股东大会发言登记表”，并写明发言意向和要点，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。
六、股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。
七、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。现场会议采取记名投票表决方式进行。未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。进行关联表决时，关联股东回避表决。
八、根据《公司章程》规定，股东大会（现场会议）审议事项的表决投票统计，由股东代表和公司监事参加并现场统计表决结果。
九、公司董事会聘请国浩（杭州）律师事务所律师列席本次股东大会，并为本次股东大会出具法律意见。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日
议案一：
会稽山绍兴酒股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》，报告主要分三个部分：
第一部分是 2024 年度董事会工作回顾，报告回顾了公司董事会年度日常工作情况，主要包括会议召开、董事会履职、专门委员会履职、独立董事履职、公司信息披露与投资者关系管理等工作情况。报告期内，董事会依照《公司法》《公司章程》等所赋予的职权，贯彻执行股东大会决议，全体董事忠实、诚信、勤勉地履行职责，推动治理结构优化，完善内部管理制度，维护公司股东权益，为公司健康发展打下坚实的基础。
第二部分是 2024 年度经营情况分析，报告了公司 2024 年度主营业务发展情
况和主要经营管理工作情况。
第三部分是董事会对 2025 年工作进行了展望，报告就 2025 年的公司经营规
划和年度工作计划作了详细的汇报。
具体内容请见附件 1：《公司 2024 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议！
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日
议案二：
会稽山绍兴酒股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《公司 2024
年度监事会工作报告》，报告主要分两个部分：
第一部分是 2024 年监事会主要工作回顾，监事会严格按照《公司法》《证
券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关要求，认真履行监督职责，列席股东大会和董事会会议，积极有效地开展各项工作。
2024 年度，监事会共召开会议 6 次；监事会成员列席了 3 次股东大会和 6
次董事会，对公司董事会和管理层贯彻执行股东大会决议情况进行了解和监督；监事会对公司的规范运作、财务运行、关联交易、续聘会计师事务所、内控制度建设等方面进行了有效监督，切实维护了公司及股东的合法权益。
第二部分是 2025 年监事会工作重点展望，监事会将依照《公司法》《公司
章程》所赋予的职责，依法认真履行监事会监督职能，继续加强对公司规范运作、经营管理、决策程序、财务管控以及高管履职等情况的检查和监督，不断促进公司的规范治理与规范运作，推动公司持续、稳定、健康发展。
具体内容请见附件 2：《公司 2024 年度监事会工作报告》。
本议案已经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议！