泽润新能:董事会有关本次发行并上市的决议

江苏泽润新能科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议
江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日
在公司会议室召开董事会会议。本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长陈泽鹏召集和主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议逐项审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在
创业板上市的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金
投资项目及其可行性的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利
润分配方案的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于制定<公司上市后三年内稳定股价预案>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业
板上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于制定<公司上市后三年股东分红回报规划>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报及填补措施的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业
板上市后适用的<江苏泽润新能科技股份有限公司章程（草案）>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业
板上市后适用的<江苏泽润新能科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创
业板上市后适用的<江苏泽润新能科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创
业板上市后适用的<江苏泽润新能科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创
业板上市后适用的<江苏泽润新能科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创
业板上市后适用的<江苏泽润新能科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创
业板上市后适用的<江苏泽润新能科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十六、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创
业板上市后适用的<江苏泽润新能科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十七、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创
业板上市后适用的<江苏泽润新能科技股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十八、审议《关于确认公司最近三年（2020 年度-2022 年度）关联交易情况
的议案》
回避表决情况：关联董事陈泽鹏、张卫、黄福灵、王亮、邢松、吕芳、赵引贵、李丹回避表决，非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。
十九、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二十、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此决议。
（以下无正文，为《江苏泽润新能科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》签署页）





江苏泽润新能科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议
江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日
在公司会议室召开董事会会议。本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长陈泽鹏召集和主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议逐项审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市事宜有效期的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此决议。
（以下无正文，为《江苏泽润新能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》签署页）