闽发铝业:闽发铝业收购报告书摘要

福建省闽发铝业股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：福建省闽发铝业股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：闽发铝业
股票代码：002578.SZ
收购人：上饶市产业投资发展集团有限公司
住所：江西省上饶市信州区吉阳中路 100 号靠明叔路北端 1、2 层
通讯地址：江西省上饶市信州区吉阳中路 100 号靠明叔路北端 1、2 层
签署日期：二〇二五年四月

收购人声明
本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。
一、本报告书摘要系收购人根据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格式准则第 16 号》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编写。
二、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格式准则第 16 号》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在闽发铝业拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在闽发铝业拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购尚需履行的程序包括：在深圳证券交易所进行合规性确认以及在中国证券登记结算有限责任公司办理完成股份过户登记等手续。本次收购系在上饶市国资委实际控制下的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，符合《收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项规定的可以免于以要约方式增持股份的情形。同时，本次收购属于国有股份无偿划转导致收购人在上市公司中拥有权益的股份占其已发行股份的比例超过 30%，符合《收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定的可以免于发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 释 义...... 4
第二节 收购人介绍...... 5
第三节 收购决定及收购目的......11
第四节 收购方式...... 13
第五节 免于发出要约的情况...... 18
第六节 其他重大事项...... 20
第一节 释 义
本报告书摘要中，除非文意另有说明，下列词语或简称具有如下涵义：
释义项 指 释义内容
本公司/公司/收购人/上饶 指 上饶市产业投资发展集团有限公司
产投
闽发铝业/上市公司/标的 指 福建省闽发铝业股份有限公司
企业
上饶市国资委 指 上饶市国有资产监督管理委员会
上饶城投 指 上饶市城市建设投资开发集团有限公司
上饶城运 指 上饶市城市运营（控股）集团有限公司
上饶投控 指 上饶投资控股集团有限公司
行政集团 指 江西省行政事业资产集团有限公司
本报告书摘要 指 《福建省闽发铝业股份有限公司收购报告书摘要》
本次收购/本次交易 指 上饶城投拟将其持有的全部296,329,179股闽发铝业股
份（占上市公司总股本的31.57%）无偿划转至上饶产投
《上饶市城市建设投资开发集团有限公司与上饶市产
《无偿划转协议》 指 业投资发展集团有限公司关于福建省闽发铝业股份有
限公司的股份无偿划转协议》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则第16号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16
号——上市公司收购报告书》
《深交所上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》
元/万元 指 人民币元/人民币万元
经中国证监会批准/注册向境内投资者发行、在境内证
A股普通股股票 指 券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购
和进行交易的普通股
注：本报告书摘要中所涉数据的尾数差异或不符均系四舍五入所致。

第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况介绍
截至本报告书摘要签署日，收购人的基本情况如下：
名称 上饶市产业投资发展集团有限公司
企业类型 有限责任公司（国有控股）
注册地址 江西省上饶市信州区吉阳中路100号靠明叔路北端1、2层
法定代表人 程丰
注册资本 100,000万元
统一社会信用代码 91361100MA35GM6TXY
设立日期 2016年3月3日
营业期限 2016年3月3日至无固定期限
股东名称 上饶城投
许可项目：城市生活垃圾经营性服务，发电业务、输电业务、
供（配）电业务，河道采砂，水路普通货物运输（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活
动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件
为准）
经营范围 一般项目：水资源管理，污水处理及其再生利用，技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，固体
废物治理，建筑材料销售，装卸搬运，金属材料销售，金属制
品销售，五金产品批发，五金产品零售，有色金属合金销售，
有色金属压延加工，以自有资金从事投资活动，供应链管理服
务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
通讯地址 江西省上饶市信州区吉阳中路100号靠明叔路北端1、2层
联系电话 0793-8035715
二、收购人控股股东及实际控制人的情况
（一）收购人股权控制关系结构图
截至本报告书摘要签署日，上饶城投持有收购人上饶产投 100%的股权，上饶市国资委通过上饶投控、上饶城运、上饶城投间接控制上饶产投 100%的股权，因此，上饶城投为上饶产投的控股股东，上饶市国资委为上饶产投的实际控制人。收购人股权控制关系结构图如下：
（二）收购人控股股东及实际控制人的基本情况
截至本报告书摘要签署日，收购人上饶产投的控股股东为上饶城投，收购人的实际控制人为上饶市国资委。
上饶城投的基本情况如下：
名称 上饶市城市建设投资开发集团有限公司
企业类型 有限责任公司（国有控股）
注册地址 江西省上饶市信州区茶圣中路169号茶圣花园（与紫阳大道交汇
处）
法定代表人 江宇
注册资本 500,000.00万元
统一社会信用代码 913611007391724174
设立日期 2002年6月18日
营业期限 2002年6月18日至无固定期限
股东名称 上饶城运、行政集团
许可项目：建设工程施工，建设工程设计，房地产开发经营，公
路管理与养护，城市公共交通，道路货物运输（不含危险货物），
餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效
经营范围 期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批
准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动，
工程管理服务，市政设施管理，土地整治服务，住房租赁，普通
货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），建筑材

料销售，停车场服务，金属材料销售，有色金属合金销售（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上饶市国资委的基本情况如下：
名称 上饶市国有资产监督管理委员会
机构性质 党政机关
负责人 邓跃跃
统一社会信用代码 11360900775884120B
地址 上饶市信州区锦绣路2号广信大厦A栋18楼
（三）收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况
截至本报告书摘要签署日，上饶城投控制的核心一级企业情况如下：
序号 企业名称 注册资本 持股比例 业务类型
1 上饶市产业投资发展集团有限 100,000.00 万元 100% 公用事业
公司
2