正丹股份:独立董事2024年度述职报告(范明华)

江苏正丹化学工业股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（范明华）
本人作为江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届和第五届董事会的独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人范明华，女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任镇江会计师事务所所长助理、江苏恒信会计师事务所有限公司董事长，现任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼镇江分所所长、江苏恒信建设工程造价咨询有限公司执行董事兼总经理、江苏恒信建设项目管理有限公司执行董事兼总经理，兼任江苏美科太阳能科技股份有限公司独立董事，2021 年 5 月至今任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2024 年度履职概况
（一）出席股东大会的情况
报告期内，公司共召开 3 次股东大会，本人出席股东大会情况如下：
独立董事姓名 应参加股东大会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
范明华 3 3 0 0
（二）出席董事会会议的情况

报告期内，公司共召开 13 次董事会，本人出席会议情况如下：
独立董事 应参加董事 亲自出 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 投票情
姓名 会次数 席次数 次数 次数 自参加董事会会议 况
均为赞
范明华 13 13 0 0 否
成票
本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对所有议案都经过了仔细的审核和客
观谨慎的思考，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行
使表决权，对公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
本人认为 2024 年公司董事会历次会议的召集召开符合法定程序，重大经营
事项均履行了相关审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司
全体股东的合法利益，故对董事会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，
无反对、弃权的情形。
（三）参与董事会专门委员会工作情况
第四届、第五届董事会审计委员会 第四届、第五届董事会薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
7 7 2 2
1、本人作为第四届和第五届董事会审计委员会主任委员，严格按照公司《董
事会审计委员会工作细则》，主持了董事会审计委员会的日常工作，根据公司实
际情况召集和主持了审计委员会会议，负责审核公司财务信息及其披露，监督及
评估内外部审计工作和内部控制，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌
握了 2024 年度审计工作计划及审计工作进展情况，对提名财务总监和审计部负
责人、会计估计变更、《会计师事务所选聘制度》制定等事项发挥了审计委员会
的专业职能和监督作用。
2024 年审计委员会履职情况如下：
序号 会议名称 召开日期 审议事项
第四届董事会审计委 1、2023 年度内部审计工作报告
1 员会第十三次会议 2024.2.5 2、2024 年度内部审计工作计划
1、关于 2023 年年度财务报告的议案
2、关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
第四届董事会审计委 3、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
2 员会第十四次会议 2024.4.23
4、关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行
监督职责情况的报告

5、关于聘任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案
6、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
第四届董事会审计委 1、关于 2024 年第一季度财务报告的议案
3 员会第十五次会议 2024.4.26 2、关于 2024 年第一季度内部审计工作报告的议案
第五届董事会审计委 1、关于提名公司财务总监候选人的议案
4 员会第一次会议 2024.5.16 2、关于提名审计部负责人候选人的议案
1、关于会计估计变更的议案
第五届董事会审计委 2、关于 2024 年半年度内部审计工作报告的议案
5 员会第二次会议 2024.8.5 3、关于 2024 年半年度财务报告的议案
4、关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
第五届董事会审计委 1、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6 员会第三次会议 2024.8.30 2、关于内部控制自我评价报告的议案
第五届董事会审计委 1、关于 2024 年第三季度财务报告的议案
7 员会第四次会议 2024.10.15 2、关于 2024 年第三季度内部审计工作报告的议案
2、本人作为第四届和第五届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照公司
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，出席了委员会日常会议，认真履行职责，
定期审查董事及高级管理人员薪酬政策落实情况，对 2023 年度高级管理人员绩
效奖金、第一期员工持股计划预留份额分配及第三个锁定期业绩考核指标未达成
事项进行了审议，达成一致意见后向董事会提出了专门委员会的专业意见和合理
建议，切实履行了董事会薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
2024 年薪酬与考核委员会履职情况如下：
序号 会议名称 召开日期 审议事项
第四届董事会薪酬委 1、关于 2023 年度高级管理人员绩效奖金的议案
1 员会第六次会议 2024.1.15
第五届董事会薪酬委 1、关于第一期员工持股计划预留份额分配的议案
2 员会第一次会议 2024.9.23 2、关于第一期员工持股计划第三个锁定期业绩考核指标未达成的议案
（四）行使独立董事职权的情况
本人作为第四届和第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，积
极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发
表自己的看法及观点，与公司其他两位独立董事共同利用自己的专业知识及丰富
的实务经验做出了独立、公正的判断。
2024 年独立董事专门会议履职情况如下：
序号 会议名称 召开日期 审议事项
1 第四届独立董事专 2024.4.23 1、关于终止与专业投资机构共同投资暨关联交易并注销合伙企业的议案
门会议第一次会议
第四届独立董事专 1、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
2 门会议第二次会议 2024.4.26
1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01、发行股票的种类和面值
2.02、发行方式和发行时间
2.03、发行对象及认购方式
2.04、定价基准日、发行价格及定价原则
2.05、发行数量
2.06、募集资金规模及用途
2.07、限售期
2.08、股票上市地点
第五届独立董事专 2.09、本次发行前滚存未分配利润的安排
3 门会议第一次会议 2024.8.30 2.10、本次发行决议的有效期限
3、关于《公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》的议案