七丰精工:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-011
七丰精工科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈跃忠先生
6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：
为了优化公司资产结构，拟将公司拥有的一辆埃尔法 JTNHS3DH 小型普通
客车出售给关联方陈梦如，预计出售价格为 55.00 万元。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司关于公司出售资产暨关联 交易的公告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。
开源证券股份有限公司出具了《关于七丰精工科技股份有限公司关联交易的核查意见》。
3.回避表决情况：
关联董事陈跃忠、蔡学群、蔡大胜回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
七丰精工科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 15 日