嘉华股份:嘉华股份第六届监事会第二次会议决议公告

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2025-004
山东嘉华生物科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次
会议的通知于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 14 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事会主席贾辉先生主持了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》
监事会认为，公司 2024 年年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司严格按照上市公司财务制度规范运作，年度报告真实、准确地反映了公司年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2024 年年度报告》全文及摘要。
（四）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，且相关制度均得到了有效的执行。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红安排的
议案》
监事会认为，公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红安排与公司经
营业绩及成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意公司关于利润分配的事项。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红安排的公告》（公告编号：2025-005）。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期为审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。由董事会授权公司管理层按市场价及服务质量确定相关费用。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-006）。
（七）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。
（八）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为，公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了 2024 年度公司募集资金的存放、使用和管理情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司的《募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的相关要求，公司对募集资金的管理和使用合法合规，不存在应披露未披露的情况，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008）。
（九）审议《关于拟定第六届监事会监事薪酬方案的议案》
表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
公司全体监事为利益相关方，均回避了表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于拟定第六届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-009）。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
监事会认为，本次授权事项符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司 2024
年年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-011）。
特此公告。
山东嘉华生物科技股份有限公司监事会
2025 年 4 月 16 日