百合股份:威海百合生物技术股份有限公司2024年年度报告

公司代码：603102 公司简称：百合股份
威海百合生物技术股份有限公司
2024 年年度报告

重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人刘新力、主管会计工作负责人唐冬冬及会计机构负责人（会计主管人员）刘新志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润
为 821,843,519.02 元。经公司第四届董事会第十一次会议决议，公司 2024 年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总
股本 64,000,000 股扣减累计已回购的库存股 1,112,800 股，即 62,887,200 股，以此计算合计拟派发
现金红利 47,165,400 元（含税），最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的有关规定，“上市公司
以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司 2024 年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为 606,088.00 元，视同现金红利，加上该等金额后，公司 2024 年度现金分红金额共计47,771,488 元（含税），占合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 34.29%。
如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”。本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十一、其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析......11
第四节 公司治理......34
第五节 环境与社会责任......47
第六节 重要事项......49
第七节 股份变动及股东情况......68
第八节 优先股相关情况......72
第九节 债券相关情况......73
第十节 财务报告......73
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名
并盖章的财务报表
备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、百合股份 指 威海百合生物技术股份有限公司
广发信德 指 广发信德投资管理有限公司
烟台春华 指 烟台春华投资有限公司
永利投资 指 荣成市永利投资管理有限公司
上海伟墨 指 上海伟墨投资合伙企业（有限合伙）
鸿洋神海洋生物 指 荣成市鸿洋神海洋生物技术产业有限公司
鸿洋神水产科技 指 山东鸿洋神水产科技有限公司
百合研究院 指 威海百合功能食品技术研究院有限公司
威海麦金利 指 威海麦金利生物工程有限公司，已于 2019 年 5 月被公司吸收合
并后依法注销
保荐机构 指 广发证券股份有限公司
审计机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司章程》 指 《威海百合生物技术股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《食品安全法》 指 《中华人民共和国食品安全法》
《食品安全法实施条例》 指 《中华人民共和国食品安全法实施条例》
《广告法》 指 《中华人民共和国广告法》
报告期 指 2024 年度
报告期末 指 2024 年 12 月 31 日
董事会 指 威海百合生物技术股份有限公司董事会
监事会 指 威海百合生物技术股份有限公司监事会
股东大会 指 威海百合生物技术股份有限公司股东大会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
营养保健食品 指 包括普通营养食品、保健食品、特殊膳食用食品和营养强化食品。
声称具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的食品，
保健食品 指 即适宜于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目
的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品。
包括功能性保健食品和营养素补充剂。
为满足特殊的身体或生理状况和（或）满足疾病、紊乱等状态下
的特殊膳食需求，专门加工或配方的食品。这类食品的营养素和
特殊膳食用食品 指 （或）其他营养成分的含量与可类比的普通食品有显著不同。主
要包括婴幼儿配方食品、婴幼儿辅助食品、特殊医学用途配方食
品以及其他特殊膳食用食品（如辅食营养补充品、婴幼儿辅助食
品及运动营养食品等）。
营养强化食品 指 通过添加天然或人工合成的营养素和其他营养成分，以增加营养
成分（价值）的食品。
供给 6 月-36 月龄婴幼儿食用的婴幼儿谷类辅助食品和婴幼儿罐
婴幼儿辅助食品 指 装辅助食品以及 6 月-36 月龄婴幼儿及 37 月-60 月龄儿童食用的
辅食营养补充品。
特殊医学用途配方食品 指 为了满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或特定疾病状态人
群对营养素或膳食的特殊需要，专门加工配制而成的配方食品。

为了满足运动者或者体力劳动者的新陈代谢、生理需要和对某些
运动营养食品 指 特殊营养的需要，按照特殊的配方方法专门加工的食品或者营养
补品。
美国食品和药品管理局（Foodand Drug Administration，简称
FDA）针对需要在美国上市的食品、化妆品、药物、生物制剂、
FDA 注册 指 医疗设备和放射产品按照相应的法律、法规、标准和程序评价其
安全和有效性之后准予其上市销售的过程，是产品进入美国市场
销售的准入条件。
Hazard Analysisand Critical Control Point 的缩写，即危害分析与
HACCP 体系认证 指 关键控制点。HACCP 是控制食品安全的经济有效的管理体系，
通过对食品加工、运输以至销售整个过程中的各种危害进行分析
和控制，从而保证食品达到安全水平。
中国合格评定国家认可委员会（CNAS），由国家认证认可监督
管理委员会批准设立并授权的国家认可机构。通过 CNAS 实验
CNAS 实验室认可 指 室认可表明实验室具备了按相应认可准则开展检测的技术能力，
可在认可范围内使用CNAS国家实验室认可标志和ILAC国际互
认联合标志，报告书可获得相关协议方国家和地区认可机构的承
认（54 个国家和地区）。
ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一，全称
ISO9001 指 为质量管理体系要求，主要用于证实组织具有提供满足顾客要求
和适用法规要求的产品的能力，目的在于增进顾客满意。
ISO14001 指 ISO14000 族标准所包括的一组环境管理体系认证标准之一，是