百合股份:威海百合生物技术股份有限公司2024年度股东大会会议材料

威海百合生物技术股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
2025 年 6 月 6 日

威海百合生物技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。
二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。
五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 5 分钟。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。
七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。
十、公司聘请北京市君泽君律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

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2024 年度股东大会议程
一、会议时间
会议召开时间：2025 年 6 月 6 日 14 点 00 分
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 6 日至 2025 年 6 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
山东省威海市荣成市荣义路 2899 号公司研发大楼四楼会议室
三、会议召集人
威海百合生物技术股份有限公司董事会
四、会议主持人
董事长刘新力先生
五、召开方式
现场表决和网络投票相结合的方式
六、宣读股东大会会议须知
七、会议议程
（一）宣布大会开始
（二）宣布会议股东人数及其代表股份数，人员出席情况，推举计票人和
监票人
（三）宣读议案
1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
5、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
6、关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
7、关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
8、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
（四）听取《2024 年度独立董事述职报告》
（五）股东发言、提问并审议大会议案
（六）股东进行现场投票表决
（七）统计现场投票表决情况
（八）宣布现场投票表决结果
（九）休会、汇总现场及网络投票结果
（最终投票结果以公司公告为准）

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2024 年度董事会工作报告
各位股东和股东代表：
2024 年，受全球宏观经济波动加剧及国内消费市场结构性调整影响，我国营养保健食品行业呈现需求增速放缓与消费分层深化的双重特征。针对行业渠道分化与需求升级趋势，公司管理层在董事会的领导下，以科技驱动、全域深耕为战略支点，以产品创新为核心抓手，优化渠道结构，强化供应链韧性，推动企业做新形势下的结构性优化。现将公司 2024 年度董事会工作汇报如下：
一、董事会的日常工作情况
（一）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年，公司董事会成员出席了 2024 年第一次临时股东大会、2023 年年度
股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（二）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，审议了 26 项议案，具体如下：
1、2024 年 4 月 11 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了
《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》等 19 项议案；
2、2024 年 7 月 18 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了
《关于部分募投项目延期的议案》；
3、2024 年 8 月 8 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》等 5 项议案；
4、2024 年 10 月 24 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了
《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
二、公司整体运营情况
报告期内，受全球宏观经济波动加剧及国内消费市场结构性调整的影响，公司经营业绩承压，全年实现营业收入 80,139.92 万元，同比下降 8.02%，实现归属于上市公司股东的净利润 13,930.55 万元，同比下降 17.60%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,125.20 万元，同比下降 19.26%。
三、关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
1、营养保健食品行业发展概况
（1）政策环境：制度创新和开放协同深化
2024 年，我国持续推进营养保健食品行业监管体系改革，以制度创新激发市场活力。在营养保健食品领域方面，主要包括双无换证审查要点发布、原料目录更新、功能目录修订等方面；特殊食品方面，主要包括特殊食品进口新政落地海南乐城先行区、“技术联动专家联审”工作机制的推出、注册审评核查专家库的组建和更新；在特殊医学用途配方食品方面，主要包括进一步规范特医食品临床试验的管理、优先审评审批工作程序的发布，对 GB29922 公开征求意见等，在各项特医食品注册管理政策的推动下，针对罕见病类、临床急需等新类型特医食品会更快进入市场，同时，市场监管总局与国家卫健委建立联动机制，强化新原料、新功能审评的科学性，推动行业向精准化、规范化方向发展。
在政策层面进一步放宽产品创新空间，《保健食品备案产品剂型及技术要求（2024 年版）》新增糖果、饮料等多元化剂型，兼顾中老年及年轻群体消费习
惯。此外，“双无”保健食品换证审查要点的发布，明确产品有效期及技术规范，有效解决历史遗留问题，促进行业长期合规发展。
（2）消费趋势：代际需求分化与渠道变革并行
人口结构变化与健康意识提升推动市场持续扩容。老龄化进程加速背景下，“银发经济”依然保持主导地位，中老年群体聚焦慢性病预防与机能改善，带动血脂管理、骨关节健康等品类增长。与此同时，“90 后”“00 后”年轻群体崛起，其消费需求呈现多元化特征：熬夜护肝、抗衰美容、肠道健康等细分领域热度攀升，推动产品向零食化、便捷化转型。消费渠道呈现结构性调整。传统线下药店渠道占比收缩，电商平台成为增长引擎，直播电商与跨境购加速产品渗透。年轻消费者偏好线上场景的便捷性与品类多样性，而中老年群体仍倾向于线下渠道的安全性与服务体验。
（3）市场格局：本土崛起与国际竞争加剧
本土品牌与国际巨头形成差异化竞争态势。行业前排企业依托原料溯源与研发优势巩固市场份额，而新锐跨境品牌通过电商渠道抢占年轻消费市场。行业集中度有所提升，但中小企业仍面临同质化竞争压力，创新能力成为突围关键；国际贸易方面，我国营养保健食品进口持续增长，反映国内对高品质产品的需求，但出口增速放缓凸显技术壁垒与品牌溢价不足。政策推动下，同行业企业加速海外布局，同时国际品牌深化本土化研发，尤其针对亚健康人群推出定制产品，如“职场抗压”“熬夜修复”等细分品类。
2、营养保健食品行业发展趋势
作为高度政策导向的民生产业，全球营养保健食品行业正经历从监管范式到消费生态的系统性重构。在亚太市场尤其是国内，行业延续“全生命周期监管”模式，从原料溯源、生产许可到流通合规构建起立体化治理框架。基于风险分级的注册备案双轨制持续深化，保健食品功能声称体系迎来历史性突破——多国监管部门通过动态更新原料目录、建立新功能评价通道，为创新产品开发提供制度性出口。

（1）银发经济驱动精准营养需求分层化与场景化
全球老龄化进程加速催化了银发经济的崛起，尤其在亚太市场，营养保健食品成为老年群体健康管理的核心载体。需求分层深化：老年群体进一步细分为“熟龄”“老龄”“高龄”，分别对应兴趣消费、健康维持和病理养护需求。例如，针对熟龄人群的运动营养补充剂、老龄人群的代谢调节产品、高龄人群的慢病辅助产品成为研发重点。
亚太地区的养老社区作为银发消费场景化渗透的主阵地正加速与营养保健食品深度融合，通过整合健康监测、产品供给与服务支持，形成预防-干预-反馈的全周期管理体系。部分高端养老机构设立健康管理中心，结合智能监测设备实现老年人健康数据动态追踪，并据此提供定制化营养补充方案，推动产品与服务的协同交付；在适老化产品创新上，针对老年群体生理特征，行业开发吞咽友好型剂型（如软质咀嚼片、速溶粉剂）及功能化产品组合。例如，针对认知衰退与骨关节健康需求，市场涌现出富含磷脂酰丝氨酸、氨基葡萄糖的营养补充剂；社区食堂同步推出强化钙铁锌的适老餐食，与保健食品形成场景化联动。
（2）口服美容与功能性食品引领消费热点升级
抗衰需求低龄化驱动口服美容市场扩容，年轻消费者（尤其是 Z 世代）推动抗衰需求前置化，追求“预防性抗衰，年轻群体通过社交媒体接触"逆龄生长""冻龄密码"等概念，将抗衰纳入日常消费场景。艾媒咨询数据显示，23.2%的消费者在 18-25 岁开始关注抗衰，催生针对年轻肌肤的轻抗衰产品，如含虾青素的抗氧化饮品或含 GABA 的睡眠美容胶囊，同时更多的 KOL 通过成分科普、使用测评等内容构建新消费认知，推动口服美容产品从奢侈品向日常消费品转型。在抗衰产品形态与消费场景同步革新方面，传统片剂、胶囊逐渐被即饮口服液、软糖等零食化剂型取代，满足年轻群体"随时抗衰"的便捷需求。
行业竞争格局加速演变，国际美妆集团与本土营养品牌形成差异化竞争。前者依托皮肤科学研究优势，后者深耕药食同源资源，将铁皮石斛、红景天等传统药材转化为现代抗衰配方，倒逼企业需以临床验证建立信任壁垒，以技术创新构
建差异化竞争力。
（3）政策与监管驱动下的渠道革新与合规升级
政策支持与监管体系的双向优化，正重构营养保健食品行业的流通生态。在各国强化功能声称规范与原料溯源的监管框架下，行业加速淘汰粗放式营销，向数字化、合规化运营模式转型，形成“监管倒逼创新”的良性循环。
①渠道变更的数字化转型
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