开普云:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688228 证券简称：开普云
开普云信息科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年四月

目录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......5
2024 年年度股东大会会议议案......7
1. 关于 2024 年度董事会工作报告的议案...... 8
2. 关于 2024 年度监事会工作报告的议案...... 9
3. 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案...... 10
4. 关于 2024 年年度报告及摘要的议案......11
5. 关于 2024 年度财务决算报告的议案......12
6. 关于 2025 年度财务预算报告的议案......13
7. 关于 2024 年度利润分配预案的议案......14
8. 关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案......15
9. 关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案......17
10. 关于向金融机构申请综合授信额度的议案......19
11. 关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案......20
开普云信息科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为保障开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司章程》《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定，特制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、本公司董事会办公室具体负责会议的程序安排和会务工作。
二、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则。
三、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。
四、请出席会议的股东（或股东代理人）在会议召开前 30 分钟到会议现场
办理签到手续，并请按规定出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、授权委托书（股东代理人）等文件。股东（或股东代理人）经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
六、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
七、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在董事会办公室登记；股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同
意后方可发言或提问。发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的其他问题，可在投票后进行提问。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。
八、股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，现场表决结果由会议主持人宣布。
九、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗。会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。
十、现场会议表决采用记名投票表决方式，参会的股东及股东代理人以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东及股东代理人应在表决票中按要求填写同意、反对或弃权表决意见，每一表决事项只限打一次“√”, 填写完毕由大会工作人员统一收票。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

开普云信息科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 14:30
（二）会议地点：北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议室
（三）网络投票起止时间：自 2025年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）介绍会议议程及会议须知
（四）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量
（五）介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员
（六）推选本次会议计票人、监票人
（七）与会股东逐项审议以下议案
序号 议案名称
1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
4 关于 2024 年年度报告及摘要的议案
5 关于 2024 年度财务决算报告的议案
6 关于 2025 年度财务预算报告的议案
7 关于 2024 年度利润分配预案的议案
8.00 关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案

8.01 汪敏
8.02 严妍
8.03 张喜芳
8.04 王懿
8.05 孙松涛
8.06 刘纪鹏
8.07 贺强
8.08 管清友
9.00 关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案
9.01 周强
9.02 孙卫东
9.03 梁晖
10 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
11 关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票
的议案
（八）股东及股东代理人发言、提问，公司董事、监事、高级管理人员回答
（九）股东及股东代理人对议案投票表决
（十）现场会议休会，统计表决结果
（十一）复会，主持人宣布表决结果和股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见书
（十三）签署股东大会会议决议及会议记录
（十四）主持人宣布会议结束
开普云信息科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一
开普云信息科技股份有限公司
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
基于对 2024 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会撰写了《开普云信息科技股份有限公司2024 年度董事会工作报告》，详见附件。
本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

开普云信息科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内控制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽职，积极参与公司各项重大事项的决策，为公司董事会科学决策和规范运作发挥了积极作用。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、报告期内公司经营情况
报告期内，公司实现营业总收入 61,760.26 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 2,058.68 万元。
公司在 AI 大模型和算力业务取得突破性进展,报告期内实现收入 12,375.05
万元，实现大幅增长。公司在算力一体机、大模型和智能体中台、智慧应用各层面均实现业务落地。
在算力业务方面，报告期内实现销售收入超亿元。公司推出创新型AI 一体
机产品，结合自研开悟大模型、开悟智能体中台等软件，为行业客户提供一站式算力中心建设解决方案。公司抓住国内算力基础设施大规模建设的浪潮，深度参与国内算力资源布局，完成多个标杆性智能算力集群的部署实施，有效支撑客户在模型训练、应用开发、业务智能化升级等多样化需求，助力企业实现人工智能技术的全生命周期管理。
报告期内，公司推出“开悟魔盒 ”边缘侧AI超小型一体机产品，将智算芯片的强大算力和最大支持 300 亿参数大模型能力带到用户桌面端，满足小型化、本地化、高安全的行业边缘侧应用场景需求。
在大模型和智能体中台方面，公司升级推出开悟智能体中台，实现低代码快速构建大模型应用，基于开放性设计架构，融合 DeepSeek、Qwen 等先进国产大模型本地化部署。截至最新，开悟智能体中台已经签约并落地北京国有企业场景，
推进央国企客户AI 智能体应用。
在智慧应用方面，公司以开悟智能体中台为基础，研发开悟AI 智能助手、
AI科研助手、AI搜索、ChatBI 数据智能分析平台、智能问答、AI 数字人等多个智慧应用产品，赋能虚拟电厂智慧调控平台系统 2.0 升级，深入能源、政务、文化、科研、教育等行业应用场景。
在能源行业，公司数智能源业务继续服务能源央企信息化需求，报告期内实现营业收入 30,475.10 万元，在多个能源场景推出智能化产品。
在政务行业，公司数智政务业务结合公司行业大模型和智能体中台能力，深入挖掘政务AI应用场景，报告期内实现营业收入 9,345.24 万元。在人力与社会保障、市场监督、退役军人服务、公共安全、文旅等政务场景中持续推进深化AI政务服务应用。
在 AI 内容安全业务方面，公司继续保持行业领先，报告期内实现营业收入
9,493.54 万元。公司AI 内容安全业务持续服务政府、央国企、媒体、科研机构等多行业客户，拓展国家能源集团等新行业客户。新一代AI 内容安全风控“鸠摩智”凭借大模型应用全流程AI 安全风控能力，协助主管部门对大模型进行常态化监管。报告期内，AI 内容安全业务板块开拓商业情报 SaaS 服务新模式。通过华为联营联运方式，基于华为云为企业客户提供行业动态、潜在商机等商业情报 SaaS 服务，进一步扩大AI 内容安全业务在企业级