聚杰微纤:2024年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告
2024 年度，江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定行使权力、履行义务，忠实、勤勉地履行职责。董事会认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断健全公司的治理结构，规范开展董事会运作，切实保障所有股东的利益。
一、2024 年度公司经营情况
2024 年度，公司不断发展，稳中有进，在聚焦主业的同时不断拓宽新领域赛道。2024 年度，公司实现营业收入 59,952.56 万元，较上年同期下降 12.46%；实现利润总额为 7,328.06 万元，较上年同期下降 7.99%；实现扣非后的归母净利润 6,596.08 万元，较上年同期上升 56.43%。
二、2024 年度董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共计召开 4 次会议，审议 24 项议案。公司董事会会
议的召集和召开程序皆符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。具体审议事项如下：
名称 时间 审议议案
《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》
《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》
《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于<2023 年年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
第三届董事会第 2024 年 4 月 23 日 《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
四次会议 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资
产的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的
议案》
《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第 2024 年 4 月 25 日 《关于公司<2024 年第一季度报告>全文的议案》
五次会议
《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议
案》
第三届董事会第 2024 年 8 月 28 日 《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情
六次会议 况专项报告>的议案》
《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资
产的议案》
《关于公司<2024 年第三季度报告>全文的议案》
《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金
第三届董事会第 2024 年 10 月 22 日 永久补充流动资金的议案》
七次会议 《关于制定<舆情管理制度>的议案》
《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
公司董事、高级管理人员亲自出席董事会会议，认真审议相关议案并对公司重大事项作出决策。独立董事认真履职，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（二）股东大会召开情况
报告期内，公司共计召开 2 次股东大会，审议 12 项议案。股东大会全部由
董事会召集，均采用网络投票与现场投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参与股东大会提供了便利，切实保障了中小投资者的参与权。相关会议具体审议事项如下：
名称 时间 审议议案
关于《2023 年年度报告全文及摘要》的议案
关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
关于《2023 年度财务决算报告》的议案
关于《2023 年度利润分配预案》的议案
2023年年度股东 2024 年 5 月 16 日 关于 2024 年度董事薪酬的议案
大会 关于 2024 年度监事薪酬的议案
关于续聘 2024 年度审计机构的议案
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议
案
关于公司为全资子公司提供担保的议案
2024年第一次临 2024 年 11 月 11 日 关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永
时股东大会 久补充流动资金的议案

（三）董事会专门委员会情况
为有效推动董事会专业委员会工作，提升履职专业性，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》以及相关工作细则等履行职责，针对专业事项进行研究讨论、形成专业意见，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
其中，在报告期内，审计委员会共计召开 5 次会议，主要审议业绩预告、年度报告、季度报告、内审部工作报告、募投项目结项补流等事项；薪酬与考核委员会共计召开 1 次会议，主要审议公司董事、高级管理人员薪酬事项。
（四）独立董事履职情况
报告期内，独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，出席公司各项会议并认真审议相关议案。积极了解公司经营情况，检查监督公司内部控制管理，对公司各项决策提出合理建议，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
三、2025 年董事会工作计划
在 2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，规范运作、科学决策，根据发展战略及市场情况优化资源配置，全力达成经营目标，实现公司的高质量可持续发展及公司股东利益最大化。
（一）公司战略实施保障
1、卓越运营体系建设
2025 年，公司将深化高效管理，深挖经营效益潜能，聚焦流程优化。公司将继续推进 OPEX 项目建设，加快产品迭代创新；提升质量管理水平，提高自主化质量管理，构建面料与成品质量全流程管理体系；通过工艺技术改良推动低碳产品研发，实现生产环节绿色能源全覆盖，打造可持续发展的一体化产业链。
2、优化人才培养体系
在 2025 年，公司将继续加强人才梯队建设，完善内部激励政策，激发组织活力，为企业持续发展注入强劲动能。公司将会优化市场化用人机制，落实管理人员能上能下制度，打造具有国际视野的、有竞争力的团队组织；搭建分层分类培训体系，引入外部专家完善职业培训体系，健全多元化激励约束机制。

（二）提升规范运作和治理水平
在 2025 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，提升公司规范运作水平。
1、公司规范化治理
董事会将进一步完善公司相关的规章制度，完善公司的治理结构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。
2、履行信息披露义务
公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，确保信息披露及时性。董事会将继续做好股东大会等的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议。
3、做好投资者关系管理
董事会将会加强公司与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，与投资者保持良好的互动关系，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，特别是中小投资者权益，树立负责任的上市公司形象。
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 11 日