长源东谷:襄阳长源东谷实业股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

襄阳长源东谷实业股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年四月

襄阳长源东谷实业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议召开时间：
2025 年 4 月 22 日 14:00。
网络投票时间：
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 22 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点：
襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室
会议表决方式：
现场投票和网络投票相结合。
会议主持人：
董事长李佐元先生
一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始；
二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）；
三、审议会议议案：
1. 审议《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
2. 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
3. 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
4. 审议《关于公司 2024 年度独立董事履职报告的议案》
5. 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》
6. 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
7. 审议《关于聘请 2025 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
8. 审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》
9. 审议《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》
10. 审议《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》11. 审议《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》12. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》
四、股东及股东代表对议案进行提问、发言；
五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络投票结果；
六、主持人指定计票员计票、监票人、律师共同参与负责计票、监票；
七、主持人宣布各项议案表决结果；
八、北京市竞天公诚律师事务所作股东大会律师见证；
九、主持人致闭幕词，宣布会议结束。

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2024 年年度股东大会会议资料目录

议案 1：《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》...... 5
议案 2：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》...... 6
议案 3：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》...... 11
议案 4：《关于公司 2024 年度独立董事履职报告的议案》...... 14
议案 5：《关于公司 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告的议案》...... 15
议案 6：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》...... 22
议案 7：《关于聘请 2025 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》...... 23
议案 8：《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》...... 24议案 9：《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供融资担保的议
案》 ...... 25
议案 10：《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》...... 26
议案 11：《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》...... 27
议案 12：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》...... 28
议案 1：《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》各位股东：
根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求，公司编制了 2024 年年度报告以及 2024 年年度报告摘要，具体内容详见公司在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025 年 3 月 29 日刊登的《长源东谷 2024
年年度报告》、《长源东谷 2024 年年度报告摘要》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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董事会
2025 年 4 月 22 日
议案 2：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东：
我受公司董事会的委托向股东大会作 2024 年度董事会工作报告，提请各位
股东审议，并请列席本次股东大会的各位董事、监事、高管人员提出意见和建议。
公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展，有力推进公司全年各项工作目标的实现。现将公司董事会 2024 年度的主要工作情况报告如下：
一、2024 年业务发展概况
在 2024 年复杂多变的市场环境下，公司积极作为，主动迎接挑战。在商用
车市场整体低迷的背景下，公司稳固了传统商用车业务的基本盘，同时大力开拓新能源混动车业务，协同客户推进产能提升工作，使产能稳步增长，释放出强劲效能。随着商用车客户的稳健发展，乘用车产品销量快速上扬，多重利好因素协同发力，公司营业收入实现显著增长，创下历史新高，成功全面推行传统能源与新能源双轨并行的战略。以下为 2024 年公司重点工作的完成详情：
（一）商用车市场稳扎稳打，持续深耕
凭借多年来积累的深厚行业底蕴，公司在商用车领域精心耕耘，成功构建起广泛且稳固的客户网络。产品布局实现多元化发展，不仅有传统的柴油机产品，还积极拓展至天然气等清洁能源类别，以满足不同客户的需求和市场的多样化趋势。在面对商用车市场整体下滑的严峻挑战时，公司积极应变，成功拓展三一重工、吉利汉马、重庆康明斯等客户，通过优化生产线布局，引入先进的加工技术和自动化设备，全面提升生产效率和产品质量。此外，公司还加强了供应链管理，降低生产成本，提升了产品的市场竞争力。通过这一系列行之有效的举措，公司成功抵御了市场下行压力，有效保持了业绩稳定，产品市场份额也实现了稳步提升。
（二）新能源混动缸体缸盖业务蓬勃发展，势头强劲
2024 年，在对市场需求进行深度调研与精准预判后，公司果断在老河口和
襄阳分别布局，新建了多条全自动化的生产线。这些生产线引入了行业前沿的制
造工艺与设备，从原材料的精准上线，到零部件的精细加工，再到最后的装配环节，均实现了高度自动化与智能化。依托新增产能，公司在混动缸体缸盖领域发力显著，全年混动车缸体缸盖销量成功跃升至约 54.5 万套，与上一年度相比，实现了极为可观的大幅增长，展现出强大的市场竞争力与业务拓展潜力。
三、智能化升级加速推进，成果明显
为全面提升生产智能化水平，公司大力推进智能工厂建设项目。积极引入工业互联网、大数据等前沿技术，对生产设备进行智能化改造，促使生产线实现全自动化、智能化运行。这些举措极大地提升了生产协同效率和质量控制能力，显著增强了公司在行业内的竞争力。
四、开源节流深入开展，成效显著
公司持续深化开源节流工作，高度重视成本管理。对采购、设计、生产、运输等各个业务流程进行持续优化，深入挖掘每个环节的降本增效潜力，全力提升公司整体经营效益。通过这些努力，公司在资源利用效率、运营成本控制等方面均取得了显著成果，为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
二、2024 年度公司主要经营情况
2024 年度公司实现营业收入 191,968.62 万元，同比增长 30.38%；实现营业
利润 26,879.72 万元，同比增长 10.09%；实现净利润 23,018.11 万元,同比增长
5.37%；其中归属于母公司股东的净利润 23,036.72 万元,同比增长 5.37%。
截至 2024 年年末，公司资产总额 508,343.66 万元，负债总额 237,348.83
万元，所有者权益 268,367.54 万元。
三、2024 年公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
2024 年，公司共召开 7 次董事会、审议了 34 项议案。董事会会议的召集
和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事
项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：
2024/2/20 第四届董事会第十八 1、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
次会议
2024/3/28 1、审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

2、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司 2023 年度独立董事履职报告的议案》
4、审议《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》
5、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算
报告的议案》
6、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
8、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
9、审议《关于聘请 2024 年度会计师事务所和内部控制审计机构的
第四届董事会第十九 议案》
次会议 10、审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议
案》
11、审议《关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
13、审议《关于修订公司<提名委员会工作制度>等制度的议案》
14、审议《关于选