纳芯微:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2025-021
苏州纳芯微电子股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州工业园区东荡田巷 9 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 137
普通股股东人数 137
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 76,770,198
普通股股东所持有表决权数量 76,770,198
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
53.9078
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.9078
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次会议由公司董事会召集，董事长王升杨先生主持；
2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公
司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，董事王升杨先生、盛云先生、王一峰先生、殷亦峰先生、吴杰先生、洪志良先生、陈西婵女士、王如伟先生以通讯方式出席会议，董事姜超尚先生现场出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，监事严菲女士、监事王龙祥先生以通讯方式出席会议，监事蒋怡澜女士现场出席会议；
3、 公司董事会秘书姜超尚先生现场出席会议；财务总监朱玲女士以通讯方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,730,518 99.9483 38,499 0.0501 1,181 0.0016
2、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,730,218 99.9479 38,799 0.0505 1,181 0.0016
3、 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
3.01 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,730,218 99.9479 38,799 0.0505 1,181 0.0016
3.02 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,730,218 99.9479 38,799 0.0505 1,181 0.0016
3.03 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,730,218 99.9479 39,090 0.0509 890 0.0012
3.04 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,730,218 99.9479 38,799 0.0505 1,181 0.0016
3.05 议案名称：发行规模
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,730,218 99.9479 39,090 0.0509 890 0.0012
3.06 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,730,218 99.9479 38,799 0.0505 1,181 0.0016
3.07 议案名称：定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,730,218 99.9479 39,090 0.0509 890 0.0012
3.08 议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,730,218 99.9479 38,799 0.0505 1,181 0.0016
3.09 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,730,218 99.9479 38,799 0.0505 1,181 0.0016
4、议案名称：《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,729,518 99.9470 38,799 0.0505 1,881 0.0025
5、议案名称：《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,729,518 99.9470 39,090 0.0509 1,590 0.0021
6、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,729,098 99.9464 39,510 0.0514 1,590 0.0022
7、 议案名称：《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》
审议结果：通过