汤臣倍健:2024年年度股东会决议公告

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-020
汤臣倍健股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东会于 2025 年
4 月 11 日 14:00 在珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路 19 号汤臣倍健透明工厂
会议室召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长梁允超先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。参加本次股东会的股东及股东代理人共 681 人，代表股份 791,217,949 股，占公司有表决权股份总数的 47.0001%。其中，参加本次股东会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共675人，代表股份 37,523,541 股，占公司有表决权股份总数的 2.2290%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 18 人，代表股份 769,508,143 股，
占公司有表决权股份总数的 45.7105%。
（2）通过网络投票的股东共 663 人，代表股份 21,709,806 股，占公司有表
决权股份总数的 1.2896%。
3.公司部分董事、全体监事、公司董事会秘书、部分高级管理人员和国浩律师（广州）事务所律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下:

编 提案名称 同意 反对 弃权
码 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《2024 年度董事会 表决结果 788,426,955 99.6473% 1,889,894 0.2389% 901,100 0.1139%
1.00 工作报告》 中小投资者表决结果
34,732,547 92.5620% 1,889,894 5.0366% 901,100 2.4014%
《2024 年度监事会 表决结果 788,445,055 99.6495% 1,890,694 0.2390% 882,200 0.1115%
2.00 工作报告》 中小投资者表决结果
34,750,647 92.6103% 1,890,694 5.0387% 882,200 2.3511%
《2024 年度财务决 表决结果 788,311,755 99.6327% 2,021,094 0.2554% 885,100 0.1119%
3.00 算报告及 2025 年度 中小投资者表决结果
财务预算报告》 34,617,347 92.2550% 2,021,094 5.3862% 885,100 2.3588%
《<2024 年年度报 表决结果 788,342,455 99.6366% 1,993,394 0.2519% 882,100 0.1115%
4.00 告>及其摘要》 中小投资者表决结果
34,648,047 92.3368% 1,993,394 5.3124% 882,100 2.3508%
《2024 年度利润分 表决结果 789,581,355 99.7932% 1,429,294 0.1806% 207,300 0.0262%
5.00 配预案》 中小投资者表决结果
35,886,947 95.6385% 1,429,294 3.8091% 207,300 0.5525%
《2024 年度募集资 表决结果 788,537,555 99.6612% 1,766,194 0.2232% 914,200 0.1155%
6.00 金存放与使用情况的 中小投资者表决结果
专项报告》 34,843,147 92.8568% 1,766,194 4.7069% 914,200 2.4363%
《关于聘任公司 表决结果 788,435,055 99.6483% 1,888,594 0.2387% 894,300 0.1130%
7.00 2025 年度审计机构 中小投资者表决结果
的议案》 34,740,647 92.5836% 1,888,594 5.0331% 894,300 2.3833%
《关于调整公司非独 表决结果 52,757,847 94.5015% 2,193,194 3.9285% 876,500 1.5700%
8.00 立董事薪酬的议案》 中小投资者表决结果
34,453,847 91.8193% 2,193,194 5.8448% 876,500 2.3359%
上述提案均已获得通过。提案 8 涉及的关联股东梁允超先生、梁水生先生、
林志成先生、汤晖先生对该提案回避表决，其代表股份数量合计 735,390,408 股。
三、律师见证情况
本次股东会经国浩律师（广州）事务所律师李彩霞女士和陈伟先生现场见证，
并出具了法律意见书，结论意见：本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员
的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《创业板
上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和汤臣倍健章程等相关规定，会议表
决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.公司 2024 年年度股东会决议；
2.国浩律师（广州）事务所《关于汤臣倍健股份有限公司 2024 年年度股东会
的法律意见》。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司

董事会
二〇二五年四月十一日