幸福蓝海:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2024年度董事会工作报告

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，推动公司稳健发展。
现将2024年度董事会工作情况报告如下：
一、公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业总收入6.54亿元，归属于上市公司股东净利润-1.92亿元，基本每股收益-0.5165元。电视剧业务方面，公司制作的爱奇艺定制剧《孤舟》，参与出品的《走向大西南》《人民警察》《但愿人长久》《流水迢迢》等实现播出。在微短剧业务方面，报告期内公司参与出品的《再一次爱你》《后山的女人》《姐姐何时归》等3部微短剧上线播放。电影业务方面，参投电影《“骗骗”喜欢你》实现上映，参投电影《唐探1900》于2025年春节档上映。截至2024年12月31日，幸福蓝海院线旗下影城累计632家、3785张银幕。幸福蓝海院线年终票房排名全国第八，江苏省内市场连续十年排名第一。报告期内公司投资并开业2家影城（12张银幕），新签约直营影城项目5个（35张银幕）。
二、公司董事会日常工作情况
公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的构成合理，权责
清晰。报告期内，公司第五届董事会成员为：任桐先生（董事长）、杨抒先生（副董事长）、何可一女士、裴姝姝女士、孟庆丰先生、杨宇女士、王会金先生（独立董事）、郑国华先生（独立董事）、冷凇先生（独立董事）。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《公司董事会议事规则》等的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法、合规，全年共召开 4 次董事会会议，具体如下：

序 会议届次 召开日期 主要议案 公告刊登
号 指定网站
《关于笛女传媒不再纳入合并报表范围暨被动形成
1 第五届董事会 2024 年 财务资助的议案》
第五次会议 3 月 21 日 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的
议案》
《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》
《关于公司 2023 年度 ESG 报告的议案》
《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议
案》
《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪
酬发放情况和 2024 年度薪酬方案的议案》
《关于修订公司独立董事制度的议案》
《关于前期会计差错更正的议案》
《关于公司 2023 年度计提信用减值和资产减值准备
的议案》 巨
2 第五届董事会 2024 年 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 潮
第六次会议 4 月 6 日 的议案》 资
《关于公司 2023 度利润分配预案的议案》 讯
《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 网
的议案》
《关于 2023 年度日常关联交易履行情况和提请股东
大会授权 2024 年度日常关联交易额度的议案》
《关于公司 2024 年度经营计划的议案》
《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申
请综合授信额度的议案》
《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》
《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告
及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况的报告的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》
《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议
第五届董事会 2024 年 案》
3 第七次会议 8 月 26 日 《关于披露更正后经审计的财务报表及审计报告的
议案》
《关于聘任公司副总经理的议案》

4 第五届董事会 2024 年 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
第八次会议 10 月 23 日
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，由董事会召集。公司董事会严格按
照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股
东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。
股东大会具体召开情况如下：
序 会议届次 召开日期 主要议案 公告刊登
号 指定网站
1 2024 年第一次 2024 年 《关于笛女传媒不再纳入合并报表范围暨被动形成
临时股东大会 4 月 8 日 财务资助的议案》
《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》
《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪
酬发放情况和 2024 年度薪酬方案的议案》
《关于修订公司独立董事制度的议案》
《关于前期会计差错更正的议案》 巨
《关于公司 2023 年度计提信用减值和资产减值准备 潮
2023 年度 2024 年 的议案》 资
2 股东大会 5 月 21 日 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 讯
的议案》 网
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划
的议案》
《关于 2023 年度日常关联交易履行情况和提请股东
大会授权 2024 年度日常关联交易额度的议案》
《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申
请综合授信额度的议案》
《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》