汇成股份:2024年年度股东大会会议资料

公司代码：688403 公司简称：汇成股份
转债代码：118049 转债简称：汇成转债
合肥新汇成微电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
召开时间
2025 年 4 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知...... 2
2024 年年度股东大会会议议程...... 4
2024 年年度股东大会会议议案...... 6
议案 1：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案......6
议案 2：关于 2024 年度财务决算报告的议案......7
议案 3：关于 2025 年度财务预算方案的议案......12
议案 4：关于 2024 年度利润分配预案的议案......14
议案 5：关于董事会 2024 年度工作报告的议案......16
议案 6：关于监事会 2024 年度工作报告的议案......17
议案 7：关于为公司及董事、监事、高级管理人员等主体投保责任保险的议案......18
议案附件 1：董事会 2024 年度工作报告......20
议案附件 2：监事会 2024 年度工作报告......26
合肥新汇成微电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或者“汇成股份”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《合肥新汇成微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特此明确本次股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡或证券账户查询确认单、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024
年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。

合肥新汇成微电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 14 点 30 分
2、现场会议地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 号汇成股份会议室。
3、会议召集人：董事会
4、会议主持人：董事长郑瑞俊先生
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举两位股东或股东代理人作为计票人和一位监事作为监票人
（五）审议会议议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √
2 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √
3 关于 2025 年度财务预算方案的议案 √
4 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

5 关于董事会 2024 年度工作报告的议案 √
6 关于监事会 2024 年度工作报告的议案 √
关于为公司及董事、监事、高级管理人员等主体
7 √
投保责任保险的议案
注：本次股东大会还将听取独立董事所作的《2024 年度独立董事述职报告》， 2025
年 3 月 28 日公司已将述职报告披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计投票表决结果
（九）复会，主持人宣布股东大会表决结果
（十）见证律师宣读本次股东大会法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布本次股东大会结束。

合肥新汇成微电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案 1：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，就公司 2024 年度整体经营情况和财务信息编制了 2024 年年度报告及其摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
本议案已经 2025 年 3 月 26 日召开的公司第二届董事会第九次会议、第二届
监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
2025 年 4 月 17 日

议案 2：关于 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司 2024 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具
了标准无保留意见的审计报告，公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准
则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的
经营成果和现金流量。公司据此编制了 2024 年度财务决算报告，具体内容如下：
一、公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
项 目 2024 年度 2023 年度
增减（%）
营业收入 1,501,019,718.15 1,238,293,041.85 21.22
归属于上市公司股东的净
159,764,193.29 195,985,017.79 -18.48
利润
归属于上市公司股东的扣
134,003,912.85